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公司公告

国药股份:第七届董事会第十七次会议决议公告2019-10-24  

						票代码:600511                       股票简称:国药股份                    公告编号:临 2019-047




                           国药集团药业股份有限公司
                   第七届董事会第十七次会议决议公告

     本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
      国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 通 知 于 2019
年 10 月 12 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 形 式 发 出 , 会 议 于 2019 年 10 月 23 日 以
现场 、通讯 方 式在 公司 六 层会 议 室召 开。本 次会 议 应到 董事 十 名,实 到董
事十名,其中四名独立董事参加了会议,会议由董事长姜修昌先生主持,
监 事 和 部 分 高 管 列 席 了 会 议 ,符 合《 公 司 法 》和《 公 司 章 程 》的 有 关 规 定 ,
会议召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过了如下决议

      1、以 10 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药 股 份 2019

年 第 三 季 度 报 告 全 文 和 正 文 》。

      2、 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 关

于 同 比 例 增 资 控 股 子 公 司 国 药 健 坤 (北 京 )医 药 有 限 责 任 公 司 的 议 案 》。 内

容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 临 2019-049 号 公 告 《 国

药 股 份 关 于 同 比 例 增 资 控 股 子 公 司 国 药 健 坤 (北 京 )医 药 有 限 责 任 公 司 的

公 告 》。

      3、 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 关

于 拟 增 资 控 股 子 公 司 国 药 集 团 北 京 医 疗 科 技 有 限 公 司 的 议 案 》。 内 容 详 见

公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 临 2019-050 号 公 告 《 国 药 股 份

关 于 拟 增 资 控 股 子 公 司 国 药 集 团 北 京 医 疗 科 技 有 限 公 司 的 公 告 》。
特此公告



           国药集团药业股份有限公司

                  2019 年 10 月 24 日