腾达建设                        2017 年第一次临时股东大会会议资料




            腾达建设集团股份有限公司




   2017 年第一次临时股东大会
                   会议资料




           腾达建设集团股份有限公司董事会
               二○一七年八月二十一日




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                      腾达建设集团股份有限公司
                    2017 年第一次临时股东大会议程

    会议召开时间：2017 年 8 月 21 日（星期一） 下午 2：00
    会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会
议室
    主持人：叶林富董事长
    议程：
       一、审议如下议案：
       1、《关于投资台州湾循环经济产业集聚区路桥至椒江沿海公路工程及市政
配套 PPP 项目的议案》
       二、股东或股东代表发言、提问
       三、公司董事及高管解答股东提问
       四、股东现场投票表决
       五、宣布现场表决结果
       六、宣布现场会议闭幕




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    2017 年第一次临时股东大会现场投票表决办法


一、 各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决。
二、 每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果
      按股份数判定票数。
三、 大会设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；由监票人计
      票并当场宣布表决结果。
四、 表决时，在表决票相应的空格栏里“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”
      表示；“弃权”用“○”表示；不填作弃权处理。
五、 不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨
      认者，视为无效票，作弃权处理。
六、 在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
七、 本次股东大会审议的 1 项议案以普通决议方式通过，即由出席大会的股东
      或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。




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议案：
             《关于投资台州湾循环经济产业集聚区
  路桥至椒江沿海公路工程及市政配套 PPP 项目的议案》

各位股东：
    为进一步增强市场拓展能力，为公司后续 PPP 项目的开拓和合作
提供更多经验，公司拟与台州市交通运输局共同设立项目公司，投资
建设台州湾循环经济产业集聚区路桥至椒江沿海公路工程及市政配
套 PPP 项目，并与台州市交通运输局签订相关 PPP 合同。具体情况如
下：
    公司作为乙方出资 51,451 万元（金额按总投资额测算），与台州
市交通运输局共同设立项目公司，投资建设台州湾循环经济产业集聚
区路桥至椒江沿海公路工程及市政配套 PPP 项目。该 PPP 项目估算投
资总额为人民币 321,567 万元（项目总投资的最终认定以经审计的竣
工决算为准），计划合作期为 15 年，其中建设期 3 年，运营期 12 年。
本项目资本金出资额为 64,313 万元（资本金比例为 20%），其中社会
资本股权比例为 80%，政府方股权比例为 20%。项目公司成立后将以
项目公司为主体与台州市交通运输局签订相关 PPP 项目合同，并由项
目公司负责 PPP 合同项下的投资、融资、建设及运营维护业务。本项
目采用政府付费机制，具体采用运营绩效考核和可用性绩效考核相结
合的方式由甲方向项目公司付费。
    台州湾循环经济产业集聚区路桥至椒江沿海公路工程及市政配
套 PPP 项目起点位于中心大道与北环线交叉口，路线从城市港湾与金
宸国际两小区之间通过，经上洋桥村后，路线与 75 省道相交，经港
头徐村，与路泽太北延相交，经王桥村、下张洋村、桥上王村，与椒



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新路相交，继而经水陡村，与规划东台大道相交，经甲南村，与椒金
线相交，经坚决村，与 75 省道南延相交，而后路线继续向东延伸，
经台州经济开发区滨海工业区，下穿沿海高速，经集聚区，终点与围
二路（聚洋大道）相接。
    公路工程部分：路线全长约 17 千米，宽 40 米，公路等级为一级
公路，沥青混凝土路面，有互通 2 座、桥梁 21 座（含互通区桥梁）、
涵洞 88 道以及其他构造物工程等。主要工程施工内容包括：路基、
路面、桥涵、排水及防护、路线交叉、标志标线等工程。
    市政配套工程部分：在公路宽度外两侧拓宽，拓宽后总计 50 米
宽。主要工程施工内容包括：道路工程、桥涵工程、污水工程、雨水
工程、给水工程、管道牵移、中水工程、电力工程、通讯工程、道路
照明工程、燃气工程、绿化工程等。
    本项目的实施，所提供的公共产品和服务可以概括为：合作期内
台州湾循环经济产业集聚区路桥至椒江沿海公路工程及市政配套项
目的投资、建设和建成后的运营（维护）等。
    本次投资将进一步增强公司市场拓展能力，为公司后续 PPP 项目
的开拓和合作提供更多经验，对公司今后的经营业绩产生积极的影
响。但本合同履行期限较长，可能受到相关政策法规、市场、技术等
方面的不确定性影响及可能遭遇不可抗力因素影响，同时亦存在一定
的项目建设风险及运营未达预期风险。
    本事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。董事会提请
股东大会授权公司经营层及项目公司根据项目实际需要及合同洽谈
情况调整最终投资金额并签订 PPP 项目合同。
    请各位股东审议。
                              腾达建设集团股份有限公司董事会



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