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公司公告

腾达建设:第八届董事会第二十一次会议决议公告2018-09-18  

						股票代码:600512        股票简称:腾达建设       公告编号:临 2018-060



                   腾达建设集团股份有限公司
            第八届董事会第二十一次会议决议公告


    特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。



    公司第八届董事会第二十一次(临时)会议于 2018 年 9 月 17 日
下午在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会
议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事 7
名,实际参加表决董事 7 名,公司部分监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会
议审议并通过了如下议案:
    一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司对流动
资金的需求,董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况
下,使用公司 2016 年非公开发行股票募集资金中部分闲置募集资金
人民币 30,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月(自
公司董事会审议批准之日起计算),并要求公司根据工程进度提前安
排归还募集资金。
    具体内容详见公司公告临 2018-062。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    二、《关于清算注销控股子公司腾华氢能科技股份有限公司的议
案》
    为降低公司管理成本,提高运营效率,董事会同意公司对控股子
公司腾华氢能科技股份有限公司进行清算并注销,并授权公司管理层
办理与本次清算注销相关的一切事宜。
    具体内容详见公司公告临 2018-063。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                             腾达建设集团股份有限公司董事会
                                            2018 年 9 月 18 日