腾达建设集团股份有限公司
                 2018 年度独立董事述职报告



    2018年度，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，我们严

格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、

《公司独立董事制度》的要求，认真履职，勤勉尽责，及时、全面地

了解公司经营及发展状况，积极参加相关会议，对公司董事会审议的

相关事项发表独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，有

效保障了公司的规范运作，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合

法权益。现将2018年度履职情况报告如下：

    一、独立董事基本情况

    报告期内，公司第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事3

名，由刘国彬先生、任永平先生、吴非先生担任。董事会下属战略发

展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员中,独

立董事均占比二分之一以上；除战略发展委员会以外的专门委员会皆

由独立董事担任主任委员。董事会及专门委员会成员中独立董事的组

成符合相关法律法规的规定。

    作为公司的独立董事,我们符合中国证监会《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》中关于独立性的规定，不存在任何影响

独立性的情形。
            二、2018年度独立董事履职概况

            1、出席董事会、股东大会会议情况

            报告期内，公司共计召开9次董事会、4次股东大会，独立董事出

      席会议情况如下：
                                                                          参加股东大
                                    参加董事会情况
独立董事                                                                    会情况
  姓名        本年应参加   亲自出      委托出   缺席     是否连续两次未   出席股东大
              董事会次数   席次数      席次数   次数      亲自参加会议     会的次数
 刘国彬           9          9           0           0        否              1
 任永平           9          9           0           0        否              2
 吴    非         9          9           0           0        否              1

            2、出席各专门委员会会议及履职情况

            报告期内，公司共召开5次审计委员会会议、1次提名委员会会议、

      1次薪酬与考核委员会会议，就公司定期报告、董事会秘书提名、薪

      酬考核等重大事项进行讨论与审议。作为公司董事会下设四个专门委

      员会的主任委员或委员，我们按时出席会议，认真履行职责，对各自

      分属领域的事项分别进行审议，为公司的规范运作做出了专业指导及

      审慎审核，充分发挥了专门委员会对加强董事会决策科学性的作用。

            三、年度履职重点关注的事项及发表意见的情况

            报告期内，我们积极关注公司治理和经营情况，对提交董事会的

      全部议案均认真审议，并结合各自的专业背景提出合理建议；主动问

      询和交流，向公司董事、管理层充分地了解公司生产经营、运营管理

      等方面的情况，重点关注了如下事项：

            1、募集资金的使用情况。我们持续关注公司募集资金的使用情
况，督促公司规范使用募集资金，并就公司使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的事项发表了独立意见。

    2、现金分红及投资者回报情况。报告期内，公司第八届董事会

第十六次会议及 2017年年度股东大会审议通过了公司《2017年度利

润分配预案》，我们在审慎考虑公司的实际经营情况和成果的基础上

后发表了同意该分配方案的独立意见。该利润分配方案已于2018年5

月实施完毕。

    3、关联交易情况。报告期内，我们通过审慎地事前审阅，在充

分了解有否必要、是否客观、定价是否公允合理、决策程序是否合法

合规、是否损害公司及股东利益等基础上，对公司现金收购股权暨关

联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    4、对外担保及资金占用情况。按照中国证监会《关于规范上市

公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，

我们对公司对外担保情况进行了核查，认为截至 2018 年 12 月 31 日，

公司未发生违反有关规定的情形，报告期内没有为控股股东及本公司

持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也不

存在占用公司资金的情况。

    5、聘任或更换会计师事务所情况。我们本年度就公司续聘天健

会计师事务所发表了独立意见。

    6、提名董事及聘任高级管理人员情况。报告期内，公司第八届

董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书

的议案》。针对上述聘任董事会秘书事项，我们经认真审阅董事会秘
书候选人简历及任职资格等相关材料后发表了同意意见。

    7、内部控制的执行情况。报告期内，公司依据《企业内部控制

基本规范》及其配套指引的要求，进一步完善内部控制体系，续聘天

健会计师事务所作为内控审计机构，强化内控监督检查力度，提高风

险控制的有效性及执行力。我们认为，公司的内部控制体系运行有效，

未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

   8、信息披露的执行情况。报告期内，公司的信息披露工作严格

遵循“公开、公平、公正”原则依法合规展开，信息披露充分、真实、

准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四、总体评价和建议

    以上是我们 2018 年度履职情况的汇报。2019 年，我们将继续秉

承诚信、谨慎和勤勉的精神，按照法律法规的要求和公司章程的规定

行使独立董事权利，履行独立董事义务；持续加强与董事会、经营层

之间的沟通协作，发挥董事会各专门委员会的作用，促进公司规范运

作；运用自己的专业背景和从业经验，为公司发展和经营决策提供更

多建设性意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

   年度股东大会时，我们将向股东大会述职。