独立董事意见                                 第八届董事会第二十五次会议




                     腾达建设集团股份有限公司
               独立董事关于第八届董事会第二十五次会议
                     相关议案、事项的独立意见

      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、上海证券交易所《股票上市规则》及相关法律、法规的规定，
我们作为腾达建设集团股份有限公司第八届董事会的独立董事，本着
严谨、实事求是的态度，基于独立判断立场，对公司第八届董事会第
二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
      一、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况
的专项说明和独立意见
      1、在 2018 年度的经营活动中，不存在公司控股股东占用公司资
金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018 年 12 月 31 日的违
规关联方占用资金情况。
      2、根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》等有关规定的要求，我们本着对公司及全体
股东负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真地核查。2018 年
度，公司对外担保事项系为公司控股子公司向银行借款提供担保；公
司及其控股子公司没有为公司控股股东及公司持股 50％以下的其他
关联方、其他任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保。
      二、关于续聘审计机构的独立意见
      鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018 年度
审计机构期间勤勉、尽责，表现出良好的服务意识、职业操守和履职
独立董事意见                                 第八届董事会第二十五次会议


能力，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构（包括内控审计），聘期为一年，并同意将本议案提交
公司股东大会审议。
      三、关于 2018 年度利润分配的独立意见
      公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案，符合公司所属行业
实际情况和公司发展需求，有利于公司持续、稳定、健康发展，有利
于维护广大投资者特别是中小投资者的权益，符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。因此，我们对本利润分配预案表示同意，并同
意提交公司股东大会审议。