股票代码：600512        股票简称：腾达建设       公告编号：临 2019-015



                   腾达建设集团股份有限公司
             第八届监事会第二十次会议决议公告


    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。



    公司第八届监事会第二十次会议于 2019 年 4 月 26 日（星期五）
上午 11:00 在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店
三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际现场出席监事 2 名，
监事项兆云因其他公务安排，书面委托监事杨希代为行使表决权。会
议由监事长陈华才主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、《2018 年年度报告及摘要》
    与会监事一致认为：
    1、公司 2018 年年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年
度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、《2018 年度利润分配预案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报
告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2018 年度母公司共
实现净利润 71,357,968.72 元。根据《公司法》、《公司章程》及《企
业会计准则》的有关规定，按母公司实现的净利润计提 10%的法定盈
余公积 7,135,796.87 元；加年初未分配利润 671,548,982.57 元，减去
2017 年度向股东分配的现金红利 63,956,113.28 元，期末可供股东分
配利润为 671,815,041.14 元。
    根据公司 2018 年盈利和期末可供股东分配利润状况以及《公司
章程》的规定，为回报股东，公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股
本 1,598,902,832 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20
元(含税),共计分配股利 31,978,056.64 元。分配后未分配利润余额
639,836,984.50 元结转下一年度。
    监事会认为：该方案符合《公司章程》的相关规定，符合全体股
东特别是中小股东的利益，有利于公司的可持续发展。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、《2018 年度内部控制评价报告》
    经审阅公司《2018 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司
内部控制体系日趋完善并得到了有效执行；该报告编制程序规范，依
据充分，全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、《2019 年第一季度报告及正文》
    监事会对公司 2019 年第一季度报告的审核意见如下：
    1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2019 年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司当期
经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与编制和审议的人
员有违反保密规定的行为；
    4、监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告


                             腾达建设集团股份有限公司监事会
                                             2019 年 4 月 27 日