股票代码：600512        股票简称：腾达建设       公告编号：临 2019-014



                   腾达建设集团股份有限公司
            第八届董事会第二十五次会议决议公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。



    公司第八届董事会第二十五次会议于 2019 年 4 月 26 日（星期五）
上午 9:00 在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三
楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实
际参加表决董事 7 名（其中独立董事吴非因其他公务安排，书面委托
独立董事任永平代为行使表决权），部分监事和高级管理人员列席了
会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关
规定。会议由董事长叶林富先生主持，以举手表决的方式审议并通过
了如下议案：
    一、《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、《2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、《2018 年度利润分配预案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报
告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2018 年度母公司共
实现净利润 71,357,968.72 元。根据《公司法》、《公司章程》及《企
业会计准则》的有关规定，按母公司实现的净利润计提 10%的法定盈
余公积 7,135,796.87 元；加年初未分配利润 671,548,982.57 元，减
去 2017 年度向股东分配的现金红利 63,956,113.28 元，期末可供股
东分配利润为 671,815,041.14 元。
    根据公司 2018 年盈利和期末可供股东分配利润状况以及《公司
章程》的规定，为回报股东，公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股
本 1,598,902,832 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20
元(含税),共计分配股利 31,978,056.64 元。分配后未分配利润余额
639,836,984.50 元结转下一年度。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、《2018 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （具体内容详见公司公告临 2019-016）
    七、《2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    八、《关于董事、监事、高级管理人员 2019 年度报酬和激励考核
的议案》
    同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事、监事、高级管理人员
2019 年度报酬和激励考核方案：
    1、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。
    2、独立董事年津贴为每人每年七万元人民币（税后）。
    3、董事长报酬参照经营班子成员薪酬确定。
    4、监事不领取监事津贴。
    5、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。
具体考核办法按《腾达建设集团股份有限公司 2019 年度经营目标及
绩效考核办法》执行。
    6、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业
绩增长比例在年终考核调整。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    九、《关于续聘审计机构及支付 2018 年度审计费用的议案》
    公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供
2019 年度的审计服务（包括内控审计），并提请股东大会授权董事会
确定 2019 年度的审计费用并与其签订 2019 年度聘用合同。该事项需
提交 2018 年年度股东大会审议。
    同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审
计费用人民币 50 万元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十、《2019 年第一季度报告及正文》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十一、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2019 年 5 月 20 日（星期一）召开 2018 年年
度股东大会，会议通知详见公司公告临 2019-017。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


   特此公告


                             腾达建设集团股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 27 日