腾达建设 2018 年年度股东大会会议资料
腾达建设集团股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议资料
腾达建设集团股份有限公司董事会
二○一九年五月二十日
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腾达建设集团股份有限公司
2018 年年度股东大会议程
会议召开时间：2019 年 5 月 20 日（星期一） 下午 2：00
会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会
议室
主持人：叶林富董事长
议程：
一、 审议《2018 年度董事会工作报告》
二、 听取独立董事 2018 年度述职报告
三、 审议《2018 年度监事会工作报告》
四、 审议《2018 年度财务决算报告》
五、 审议《2018 年度利润分配预案》
六、 审议《关于董事、监事、高级管理人员 2019 年度报酬和激励考核的
议案》
七、 审议《关于续聘审计机构的议案》
八、 股东或股东代表发言、质询
九、 公司董事及高管解答股东提问
十、 股东现场投票表决
十一、 宣布现场表决结果
十二、 宣布现场会议闭幕
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2018 年年度股东大会现场投票表决办法
一、 各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决。
二、 每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果
按股份数判定票数。
三、 大会设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；由监票人计
票并当场宣布表决结果。
四、 表决时，在表决票相应的空格栏里“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”
表示；“弃权”用“○”表示；不填作弃权处理。
五、 不使用本次大会统一发放的表决票，夹写规定外文字或填写模糊无法辨认
者，视为无效票，作弃权处理。
六、 在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
七、 本次股东大会审议的六项议案均以普通表决的方式通过，即由出席大会的
股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 20 日
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议案一：
2018 年度董事会工作报告
各位股东：
2018年，建筑业改革继续深化的同时，基础设施投资增速持续下行也给建筑
施工行业带来压力。报告期内，面对错综复杂的市场环境，公司全员攻坚克难、
团结奋进，在董事会的领导下，基本完成年初制订的各项工作任务。现将报告期
内董事会工作情况和主要经营情况汇报如下：
一、2018年度董事会日常工作情况
报告期内，公司共召开了9次董事会、4次股东大会，分别对公司定期报告、
财务决算、考核方案、利润分配、续聘审计机构、内部控制、修订公司章程、变
更经营范围、收购股权、关联交易、聘任高管、对子公司担保、募集资金管理等
重要事项进行了讨论和决策。公司董事按时参加各次董事会会议，严格履行《公
司章程》赋予的各项职责，在职权范围内以公司及股东利益为出发点行使权力，
勤勉尽责，审慎决策，并认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，积极维护了公
司及股东的利益。报告期内，董事会下设各专业委员会共召开5次审计委员会会
议、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，各专门委员会均勤勉尽责
地履行了各项专业职责，充分发挥了专门委员会对加强董事会决策科学性的作用。
报告期内，董事会严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及
公司相关制度，履行上市公司信息披露义务，在指定媒体和交易所网站上发布临
时公告共计72份，及时、准确、完整地向投资者披露了公司在经营成果、财务状
况、重大决策等方面的重要信息。同时，通过董事会常设机构董事会办公室作为
董事会与投资者交流的窗口部门，持续加强投资者关系维护与管理工作，通过组
织召开投资者说明会、接待现场调研、投资者热线、交易所E互动平台等多种渠
道，保持与中小股东及机构投资者的交流渠道畅通，维护信息披露的公平公正，
树立了公司良好的资本市场形象。
二、2018 年度主要经营情况分析
（一）报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 3,513,251,186.57 元，比上年同期下降 2.13%，
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主要原因为公司 PPP 项目施工收入减少；实现营业利润-128,151,704.52 元，比
上年同期降低 137.02%，主要原因为陕国投正灏 71 号证券投资集合资金信托计
划购买权益性产品发生亏损；实现归属于母公司所有者权益的净利润
25,609,991.77 元，比上年同期下降 90.56%，主要原因为营业利润减少。
（二）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、深耕传统市场，努力开拓新市场
报告期内，面对竞争激烈的建筑市场，公司敏锐洞察市场发展方向，紧抓杭
州“亚运会”前的黄金机遇，抢占杭州基建市场份额；持续加强信息建设，加强
招投标市场信息的收集和处理，积极跟踪拟建设项目，有效提升投标质量，提高
中标率；同时，开展与目标市场的实力单位合作投标，并取得一定成效。在整个
团队的共同努力下，公司报告期内的新增中标额取得了新的突破，仅杭州市场中
标就超过 67 亿元，在市场开拓与业务承揽上取得了新的进展。
2、重点项目专题攻克，成功打造品质工程
面对承建的城市轨道交通、高速公路、城市高架、桥梁隧道等技术难度项目，
公司强化自身技术优势，针对各项目的不同建设要求及施工环境复杂程度，进行
专项研究，攻克多项技术难题。报告期内，在上海市轨道交通 10 号线二期工程
3 标跨 6 号线节点桥，公司采用创新性的非对称悬臂拼装工艺施工，创造了 5 项
世界第一，相关技术取得 2 项实用新型专利，并申报了 20 项发明专利；在杭州
地铁 5 号线 SG5-13-2 标，公司在盾构工程中创新运用 BIM 技术，采用双袜套始
发方案施工，成功确保盾构始发后盾尾进入洞门时无漏水漏砂；在杭临 SGHL-2
标盾构项目施工的中船重装盾构机作业中，提出螺旋机螺旋轴断裂的安全处置及
修复方案并成功实施，完成了杭州轨交施工史上首个岩石隧道盾构掘进施工。同
时，依托项目技术亮点，公司在施工现场举办现场观摩会，邀请业主、施工、设
计及高校单位进行参观、技术交流及成果分享，有效提升了企业知名度及公司品
牌形象。报告期内，公司荣获省级质量奖 3 项，市级质量奖 2 项；杭州市延安路
02 标项目荣获浙江省市政行业“三十年经典工程”称号。
3、着力科技创新，助推企业发展
报告期内，公司高度重视科技创新和实践应用，组织申报省级工法 5 项，专
利 26 项，取得实用新型专利 3 项；通过组织科学技术大会和科技评选活动，积
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极开展技术交流，培养和选拔技术人才，促进知识共享，切实提升公司整体技术
水平和施工能力；利用各分公司的驻地资源与当地高校开展校企合作，进一步完
善理论体系与实践技术；稳步推进国高新申报筹备工作，制定了公司“国家高新
技术企业申报工作实施细则”，确立了 2018 年度高新科研项目 2 批共计 24 项，
完成上年国高新科研项目结题工作，完成了各分公司高新收入归集工作，为报告
期后递交申报材料做好准备。
4、加强党建工作，深化企业文化建设
报告期内，公司完成了将党建工作纳入公司章程，同时坚持“项目建一处、
党建扎一方”的工作理念，设立项目临时党支部，开展一系列与创新增效、文明
施工、安全生产、质量管理、创建标杆工地相结合的党建主题活动。在党建工作
引领下，公司于报告期内并获得“浙江省先进建筑企业”、“浙江省市政行业先进
单位”、“浙江省市政行业三十年先进单位”等多项企业荣誉。
三、公司 2019 年经营计划
2019 年，公司将持续推行管理创新、模式创新、技术创新，积极适应新的
政策和快速变化的市场环境，加快对新技术和新工艺的掌握、运用和推广，竭力
满足客户与市场的需求，争取各项业绩指标再上一个新台阶。
（一）着力拓展区域市场，进一步巩固企业发展良好态势
从公司现有的业务分布来看，公司主要业务区域仍为长三角的浙江与上海，
于新市场区域的项目数量、规模和持续承揽业务的能力还需进一步加强与提高。
2019 年，公司将不断提升企业自身资信能力，全面构建信息网络，积极跟踪行
业内外信息，进一步加强与目标市场的实力单位合作投标，稳步推进市场开拓的
力度，全力强化承接业务的能力。同时，推进存量项目有序开展，力求效益稳定
增长。
（二）着力抓好基础管理，进一步提高企业经营管理水平
2019 年，公司将着力加强内控体系建设，从税务管理、合同管理、原材料
采购管理、项目经营风险控制各方面入手，全面提升风险管控能力。同时，抓安
全重品质是公司常态化的管理举措。2019 年，公司将持续加强对项目现场的管
理力度，促进项目部内部管理能力的提升；进一步完善各项管理制度，努力实现
管理制度化、制度流程化、流程信息化、信息标准化。
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（三）着力加强科技创新，进一步增强企业核心竞争力
2019 年，公司将积极、持续地加强科技创新：加快发展新工艺新技术，加
大 BIM 技术的推广和应用；在项目实践基础上，构建和提炼完备的理论体系与实
践技术，使公司的技术力量得以推广；全力冲刺做好国家高新企业的申报工作，
提升企业竞争力。同时，公司将加快培养人才、引进人才、储备人才的步伐，优
化薪酬激励体系，增进能力建设，增强内外部的学习与交流，助推公司持续强劲
发展。
以上报告，请各位股东审议。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 20 日
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2018 年度独立董事述职报告
各位股东：
2018 年度，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公
司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，认真履
职，勤勉尽责，及时、全面地了解公司经营及发展状况，积极参加相关会议，对
公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作
用，有效保障了公司的规范运作，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将 2018 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
报告期内，公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，由刘国
彬先生、任永平先生、吴非先生担任。董事会下属战略发展委员会、审计委员会、
提名委员会和薪酬与考核委员会成员中,独立董事均占比二分之一以上；除战略
发展委员会以外的专门委员会皆由独立董事担任主任委员。董事会及专门委员会
成员中独立董事的组成符合相关法律法规的规定。
作为公司的独立董事,我们符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。
二、2018 年度独立董事履职概况
1、出席董事会、股东大会会议情况
报告期内，公司共计召开 9 次董事会、4 次股东大会，独立董事出席会议情
况如下：
参加股东大
参加董事会情况
独立董事 会情况
姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数
刘国彬 9 9 0 0 否 1
任永平 9 9 0 0 否 2
吴 非 9 9 0 0 否 1
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2、出席各专门委员会会议及履职情况
报告期内，公司共召开 5 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次薪
酬与考核委员会会议，就公司定期报告、董事会秘书提名、薪酬考核等重大事项
进行讨论与审议。作为公司董事会下设四个专门委员会的主任委员或委员，我们
按时出席会议，认真履行职责，对各自分属领域的事项分别进行审议，为公司的
规范运作做出了专业指导及审慎审核，充分发挥了专门委员会对加强董事会决策
科学性的作用。
三、年度履职重点关注的事项及发表意见的情况
报告期内，我们积极关注公司治理和经营情况，对提交董事会的全部议案均
认真审议，并结合各自的专业背景提出合理建议；主动问询和交流，向公司董事、
管理层充分地了解公司生产经营、运营管理等方面的情况，重点关注了如下事项：
1、募集资金的使用情况。我们持续关注公司募集资金的使用情况，督促公
司规范使用募集资金，并就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
发表了独立意见。
2、现金分红及投资者回报情况。报告期内，公司第八届董事会第十六次会
议及 2017 年年度股东大会审议通过了公司《2017 年度利润分配预案》，我们在
审慎考虑公司的实际经营情况和成果的基础上后发表了同意该分配方案的独立
意见。该利润分配方案已于 2018 年 5 月实施完毕。
3、关联交易情况。报告期内，我们通过审慎地事前审阅，在充分了解有否
必要、是否客观、定价是否公允合理、决策程序是否合法合规、是否损害公司及
股东利益等基础上，对公司现金收购股权暨关联交易事项发表了同意的事前认可
意见和独立意见。
4、对外担保及资金占用情况。按照中国证监会《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们对公司对外担保
情况进行了核查，认为截至 2018 年 12 月 31 日，公司未发生违反有关规定的情
形，报告期内没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人
单位或个人提供担保，也不存在占用公司资金的情况。
5、聘任或更换会计师事务所情况。我们本年度就公司续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）发表了独立意见。
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6、提名董事及聘任高级管理人员情况。报告期内，公司第八届董事会第十
八次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。针对上述聘
任董事会秘书事项，我们经认真审阅董事会秘书候选人简历及任职资格等相关材
料后发表了同意意见。
7、内部控制的执行情况。报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》
及其配套指引的要求，进一步完善内部控制体系，续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）作为内控审计机构，强化内控监督检查力度，提高风险控制的有效性
及执行力。我们认为，公司的内部控制体系运行有效，未发现非财务报告内部控
制重大缺陷。
8、信息披露的执行情况。报告期内，公司的信息披露工作严格遵循“公开、
公平、公正”原则依法合规展开，信息披露充分、真实、准确、完整、及时，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、总体评价和建议
以上是我们 2018 年度履职情况的汇报。2019 年，我们将继续秉承诚信、谨
慎和勤勉的精神，按照法律法规的要求和公司章程的规定行使独立董事权利，履
行独立董事义务；持续加强与董事会、经营层之间的沟通协作，发挥董事会各专
门委员会的作用，促进公司规范运作；运用自己的专业背景和从业经验，为公司
发展和经营决策提供更多建设性意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东
的合法权益。
述职人：刘国彬 任永平 吴非
2019年5月20日
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议案二：
2018 年度监事会工作报告
各位股东：
2018 年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公
司《监事会议事规则》等有关规定及要求，从切实维护公司利益和广大股东权益
出发，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。现将报告期内公司监事会
主要工作情况汇报如下：
一、监事会的工作情况
1、监事会基本情况
报告期内，公司第八届监事会由陈华才先生、项兆云先生和杨希先生三位成
员组成，陈华才先生任监事长。
2、监事会会议情况
召开会议的次数 7
监事会会议情况 监事会会议议题
2018 年 3 月 16 日以通讯方式召 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
开第八届监事会第十一次会议 的议案》
审议《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告
2018 年 4 月 10 日以现场方式召 及摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润
开第八届董事会第十二次会议 分配预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》和《2017 年度内部控制评价报告》
2018 年 4 月 27 日以通讯方式召
审议《公司 2018 年第一季度报告及摘要》
开第八届监事会第十三次会议
2018 年 7 月 20 日以通讯方式召 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
开第八届监事会第十四次会议 的议案》
审议《2018 年半年度报告及摘要》、《公司募集资金存
2018 年 8 月 24 日以通讯方式召
放与实际使用情况的专项报告》及《关于使用部分闲
开第八届监事会第十五次会议
置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2018 年 9 月 17 日以现场加通讯
审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
方式召开第八届监事会第十六
的议案》
次会议
2018 年 10 月 29 日以通讯方式召 审议《公司 2018 年第三季度报告及正文》
开第八届监事会第十七次会议
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二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规赋
予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，对董事会对股东大
会决议的执行情况，对公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督及检
查，认为本年度公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策程序
合法，公司内控管理制度进一步完善、执行有效。监事会未发现公司董事、高级
管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的
行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真细致的检查和有效的监
督，认为公司 2018 年度财务制度健全，财务运作规范，财务结构合理，财务状
况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告和
对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司 2018 年度财务报告能够真实反映
公司的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况
监事会认为，报告期内，公司发生的对外投资事项按法定程序进行，未发现
内幕交易，也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
4、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督。监事会认为，公司关联
交易事项决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，
交易定价公开、公允，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东合法权益
的情形。
5、公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表
了意见，并对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督与核查，监事会认为：
报告期内，公司认真按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募
集资金管理制度》等规定存放、使用和管理募集资金，未发生募投项目变更的情
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况，也不存在违规使用募集资金的行为。
6、公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》进行了审阅，对公
司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制体系日趋完
善并得到了有效执行；该报告编制程序规范，依据充分，全面、真实、准确地反
映了公司内部控制实际情况。
监事会在2018年的工作中，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督和检
查的职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力保障。2019年，监事会将继续
严格遵照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，继续
忠实勤恳地履行职责，增强自律诚信意识，强化监督管理职能，加大监督力度，
促进公司规范运作，切实维护好全体股东的合法权益，促使公司持续、健康发展。
以上报告，请各位股东审议。
腾达建设集团股份有限公司监事会
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议案三：
2018 年度财务决算报告
各位股东：
公司 2018 年度财务决算报告包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表、2018
年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）已对其进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、2018 年度财务状况综述
报告期内，公司实现营业收入 351,325.12 万元，比上年同期下降 2.13%，；
实现营业利润-12,815.17 万元，比上年同期降低 137.02%；实现归属于母公司所
有者权益的净利润 2,561 万元，比上年同期下降 90.56%。
二、资产、负债情况
2018 年末，公司总资产为 1,123,788.91 万元，比上年末减少 93,059.45 万
元，主要是陕国投正灏 71 号证券投资集合资金信托计划减仓和收回部分投资。
公司负债总额为 682,683.97 万元，比上年末增加 48,238.50 万元，主要是由于
施工和房地产开发项目的预收款增加。
三、股东权益情况
2018 年末，归属于母公司的股东权益为 429,128.71 万元，比上年末减少
128,440.09 万元，主要是由于母公司与汇业投资分红以及母公司年度发生亏损
引起。
四、利润实现情况
2018 年度，公司共实现营业收入 351,325.12 万元，比上年减少 7,639.59
万元，下降 2.13%，主要原因为公司 PPP 项目施工收入减少以及受房地产销售市
场低迷影响。
本期实现归属于母公司股东的净利润 2,561 万元，比上年减少 24,557.56
万元，主要原因为陕国投正灏 71 号证券投资集合资金信托计划购买权益性产品
发生亏损。
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五、现金流量情况
2018 年度，公司现金及现金等价物净增加额为 19,275.18 万元，比上年增
加 29,654.14 万元，主要原因为收回部分金融投资。
六、主要财务指标
增长率
指标项目 单位 2018 年 2017 年 增减额
（%）
营业收入 万元 351,325.12 358,964.71 -7,639.59 -2.13
归属于母公司股东的
万元 2,561.00 27,118.56 -24,557.56 -90.56
净利润
总资产 万元 1,123,788.91 1,216,848.36 -93,059.45 -7.65
归属于母公司股东权
万元 429,128.71 557,568.81 -128,440.10 -23.04
益
每股净资产 元/股 2.68 3.49 -0.80 -23.04
基本每股收益 元/股 0.02 0.17 -0.15 -88.24
扣除非经常性损益后
元/股 0.07 0.17 -0.10 -58.82
基本每股收益
净资产收益率（加权） % 0.52 5.66 -5.14 -90.81
扣除非经常性损益后
% 2.18 5.56 -3.38 -60.79
净资产收益率（加权）
每股经营活动产生的
元/股 0.10 0.10 -0.00 -3.14
现金流量净额
以上议案，请各位股东审议。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 20 日
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议案四：
2018 年度利润分配预案
各位股东：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司共实现净利
润 71,357,968.72 元。根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关
规定，按母公司实现的净利润计提 10%的法定盈余公积 7,135,796.87 元；加年初
未 分 配 利 润 671,548,982.57 元 ， 减 去 2017 年 度 向 股 东 分 配 的 现 金 红 利
63,956,113.28 元，期末可供股东分配利润为 671,815,041.14 元。
根据公司 2018 年盈利和期末可供股东分配利润状况，为回报股东，现提议
2018 年年度利润分配预案为：
以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,598,902,832 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金红利 0.20 元(含税),共计分配股利 31,978,056.64 元。分配后未分配
利润余额 639,836,984.50 元结转下一年度。
以上预案，请各位股东审议。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 20 日
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议案五：
关于董事、监事、高级管理人员
2019 年度报酬和激励考核的议案
各位股东：
公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度报酬和激励考核方案是由董事会
薪酬与考核委员会根据公司实际情况、结合 2018 年经营工作会议的意见而提出
的。拟按以下原则操作：
1、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。
2、独立董事年津贴为每人每年七万元人民币（税后）。
3、董事长报酬参照经营班子成员薪酬确定。
4、监事不领取监事津贴。
5、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。具体考核
办法按《腾达建设集团股份有限公司 2019 年度经营目标及绩效考核办法》执行。
6、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例
在年终考核调整。
上述议案，请各位股东审议。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 20 日
17
腾达建设 2018 年年度股东大会会议资料
议案六：
关于续聘审计机构的议案
各位股东：
经公司 2017 年年度股东大会决议，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司提供 2018 年度的审计服务。公司聘请的天健会计师事务所（特
殊普通合伙）在为公司提供 2018 年度审计服务中，勤勉尽责，遵循独立、客观、
公正的执行准则，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、真实地对公司会计
报表及内部控制情况发表了意见，较好地完成了公司委托的各项工作。
为保证公司外部审计工作的连续性，公司董事会提请续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度提供审计服务(包括内控审计)，并提请股东
大会授权公司董事会与其签订 2019 年度聘用合同并确定 2019 年度的审计费用。
以上议案，请各位股东审议。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 20 日
18
