股票代码：600512        股票简称：腾达建设        公告编号：临2019-049



                   腾达建设集团股份有限公司
             第八届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第三十次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表
决方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，公司监
事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、《公司 2019 年第三季度报告及正文》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、《关于子公司认购信托计划的议案》
    为提高资金使用效率，增加公司投资收益，董事会同意公司全资
孙公司宁波汇浩投资有限公司作为一般委托人及一般受益人，于“陕
国投正灏 71 号证券投资集合资金信托计划”清算完成后，以不超过
人民币 5 亿元自有资金认购厦门国际信托有限公司拟设立的“厦门信
托-聚财 1 号证券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）
的一般信托单位；同意本公司作为本信托计划的风控补仓资金追加
方，在本信托计划单位净值跌破预警线或止损线时，对本信托计划追
加风控补仓资金，以使本信托计划单位净值恢复至预警线以上。
    董事会授权公司董事长叶林富先生办理相关事宜，包括但不限于
签署相关合同等。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（具体内容详见公司公告临 2019-050）


特此公告


                         腾达建设集团股份有限公司董事会
                                 2019 年 10 月 30 日