证券代码：600513        证券简称：联环药业       编号：2018-025




                      江苏联环药业股份有限公司
                  第七届监事会第二次会议决议公告

    特别提示：

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议
于 2018 年 8 月 15 日在公司本部会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出
席三名，出席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席吴坚平先生主持。本
次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律
法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
       二、决议内容及表决情况
    与会监事对下列议案进行了认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：
    一、同意《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要，监事会认为：
    1、《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、
法规、《公司章程》以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；
    2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2018 年上半年的经营成果和财务状
况；
    3、在出具本意见前，未发现参与半年度报告编制与审议的人员有违反保密
规定的行为。
       （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


    二、同意《关于<公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
（表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


会议无其他议题，特此公告。




                                      江苏联环药业股份有限公司监事会
                                              2018 年 8 月 17 日