证券代码：600515          证券简称：海航基础           公告编号：临 2018-019


                 海航基础设施投资集团股份有限公司
                 第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十七次会议于 2018 年 3 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2018
年 3 月 2 日以邮件方式或专人送达方式发出。本次会议由董事长黄秋先生主持，
应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关
规定，合法有效。

    会议审议并通过了以下事项：

    一、《关于孙公司海航地产集团有限公司出售海南高和房地产开发有限公司
股权的议案》；

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于孙公司海航地产集团有限公司出售
海南高和房地产开发有限公司股权的公告》（2018-020）。

    二、《关于孙公司海航地产集团有限公司出售海南海岛建设物流有限公司股
权的议案》；

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于孙公司海航地产集团有限公司出售
海南海岛建设物流有限公司股权的公告》（2018-021）。

    特此公告

                                 海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
                                                           2018 年 3 月 13 日