海航基础设施投资集团股份有限公司
（600515）
2017 年年度股东大会会议文件
2018 年 5 月 22 日
目 录
1．2017 年度董事会工作报告..................................................................................... 1
2．公司 2017 年度监事会工作报告.......................................................................... 15
3．公司 2017 年度独立董事述职报告...................................................................... 17
4．公司 2017 年度财务决算报告.............................................................................. 25
5．公司 2018 年度财务预算报告.............................................................................. 30
6．公司 2017 年度利润分配预案.............................................................................. 32
7．关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案.................................... 33
8．公司 2017 年年度报告及摘要.............................................................................. 35
9．关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案.................................................. 36
10．关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案.......................... 86
11．关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案 .................................. 91
12．关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案.............................. 94
13．关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案...................................................... 95
14．关于与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案.. 96
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会议议案
1．2017 年度董事会工作报告
海航基础设施投资集团股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2017年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法
规制度，认真履行职责，圆满完成了股东大会赋予的各项任务，现将2017年度董
事会工作情况报告如下：
一、经营情况讨论与分析
2017年我国经济运行稳中有进，国内生产总值突破82万亿元，增长6.9%，全
年经济发展主要目标任务圆满达成。全国房地产销售面积与销售额虽得利于宏观
经济的回暖，同比数据仍有所增长，但是由于中央及各地的监管政策趋于严格，
增速相较2016年已大幅下降。在此种情势和环境下，公司地产业务依托“产业驱
动+租购并举”模式，仍顺利完成销售收入的增长。公司其他业务包含机场、工
程、免税和酒店业务则受惠于我国居民收入的增加、消费信心的持续提升以及公
司业务模式的创新，在报告期内取得良好的业绩。公司2017年的经营情况如下：
1、地产业务：报告期内，在海航地产全面优化调整管理架构、深耕海南的
同时，业务布局持续向全国一二线城市跨进，产业结构更加丰富，确立了以产业
为先导的地产开发思路，着力打造多个标杆产品模块，均取得较大突破，获得行
业高度评价。截至2017年底，海航地产的经营范围已遍及海南、北京、天津、上
海、广州、深圳等全国40余个省市，拥有房地产项目逾百个；业态涵盖写字楼、
商铺、公寓、仓储、酒店等；旗下有以海口大英山CBD、海口双子塔、海口日月
广场、海口南海明珠生态岛为代表的多个重点项目及城市地标性建筑。
2、机场业务：报告期内，海航机场业务在各方面都有新的突破。公司机场
业务在巩固提升国内市场占有率的同时，加大开拓国际航空旅游市场的力度，完
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善航空网络布局，报告期内开展269条航线，完成旅客吞吐量2,396万人，同比增
长16.41%，旅客吞吐量同比增幅高于行业增幅3.97个百分点。此外，海航机场与
国际机场协会（ACI）签署全球培训站点协议，正式成为ACI全球第14个、国内
第1个培训站点，有效拓宽海航机场集团与国际行业机构的交流学习渠道，提升
机场国际化建设水平。于智慧机场建设方面，与云商智慧物流、百度三方强强联
合，围绕“互联网+机场”建设目标，助力整个民航业的智能升级。海航机场也
积极响应民航局提出的“制定实施绿色机场建设标准”，通过搭建能源管理体系，
将绿色发展融入机场生产运行的各个环节并有效节能。
3、工程业务：海建工程以现有成熟的工程管理经验为基础，立足基础设施
建设领域，打造PPP+EPC项目商业模式，推进工程项目精细化管理，同时不断推
动各项资质的获取与升级。2017年资质上顺利获得了“房屋建筑工程监理乙级”、
“市政公用工程监理乙级”、“造价咨询乙级”，经营上构建产业协调及集团产
业注入模式、搭建外部资源平台、完成宜昌三峡机场二期改扩建项目拓展、制定
国际化发展方案，为全面深入拓展 EPC、PPP业务，培育工程建设综合管理与服
务能力，实现企业经营管理模式转型。
4、免税业务：2017年，机场免税业务通过创新营销，开展首届箱包节和文
化周等营销活动，并藉由异业联盟、布局OTA、创新服务等方式，提升服务品质，
实现业绩的大幅提升。报告期内，海口美兰机场免税店完成第四次面积扩增的调
整，由最初的一个营业区域共二千余平方米扩增到四个营业区域共三万余平方米
（批复面积），将为公司免税业务扩大收入来源。机上免税业务则遍地开花，实
现东西南北的战略布局，运营有北京、天津、西安、海口、上海5家机上店，累
计覆盖40条国际航线。
5、酒店业务：公司酒店业务旗下的海南迎宾馆通过对客源市场形式变化的
分析和应对，实行“单团单议”、“分房型定价”、“房餐互补”等方法，优化
酒店资源，取长补短，均衡出租率及平均房价等措施，实现2017年全年平均出租
率高达88.76%，较去年出租率提升约2.2%，出租率连续7年名列海口四星级（含）
以上酒店前三甲。
二、报告期内主要经营情况
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报告期内，公司推进企业战略转型和管控提升，较好地完成了全年生产经营
任务，重点工作和项目取得了阶段性进展。2017年，公司实现收入111.57亿元，
同比增长9.43%；实现归属于上市公司股东的净利润19.93亿元，同比上升99.91%,
各业务经营情况如下：
1、地产业务：报告期内，海航地产实现营业收入68.45亿元。2017年度新增
房地产储备面积1.01万平方米；新开工面积9.93万平方米；2017年1月-12月竣工
面积84.62万平方米；2017年1月-12月签约销售面积53.56万平方米；2017年1月-12
月签约销售额87.82亿元。
2、机场业务：报告期内，海航机场实现营业收入16.84亿元。公司通过整合
政府和航空市场资源，主动引进基地航空公司，开拓航线，加密航班，快速提高
机场运输量。海航机场集团共实现旅客吞吐量2,396万人次，航班起降16.5万架次，
货邮行吞吐量28.2万吨，国际及地区旅客吞吐量90.9万人次，增长幅度分别为
16.41%、11.68%、10.13%、95.89%，均高于行业平均增长水平。三亚凤凰国际
机场通过科学运营管控，高效运用唯一的一条跑道，全年旅客吞吐量达1,938万
人次；宜昌三峡机场旅客吞吐量首次突破200万人次；唐山三女河机场、潍坊南
苑机场和满洲里西郊机场均突破50万人次；安庆天柱山机场突破40万人次；营口
兰旗机场突破20万人次，各机场均实现新的跨越式发展。
3、工程业务：报告期内，海建工程实现营业收入17.36亿元，同比增长
327.67%。2017年，海建工程管理项目30个，在建项目面积329.50万平方米，实
现了EPC业务在全国20余个城市落地，签订EPC合同21个，合同金额共计近128
亿元。
4、免税业务：报告期内，公司免税业务实现收入20.24亿元，同比增长37.76%。
免税业务的累计总收入69.67亿元，年平均增长率43.33%，购买率达9.71%。美兰
免税的线上平台“免税易购”保持高速增长，2017年实现线上销售额达2.15亿元，
同比增长112.93%，连续三年实现翻倍增长。
5、酒店业务：报告期内，海南迎宾馆实现营业收入9,045.84万元，同比下降
4.88%。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
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（一）行业格局和趋势
1、地产行业
根据国家统计局数据显示，2017年全国商品房销售面积突破16万亿平方米，
同比增长7.7%；商品房销售额突破13万亿元，增长13.7%，相比2016年两者的增
幅22.4%和36.2%，大幅下降。2017年，在“一城一策”的原则下，政府单位对
不同地区实施差异化政策，房地产市场呈现二元化格局。重点城市面临房价过高、
土地供应难以增加的问题，在严厉政策管控下，市场趋于稳定，销售面积同比增
幅不断回落，成交规模明显缩减；另一方面，三四线城市房地产去库存压力依然
较大，源于一二线城市的挤出效应和棚改货币化的影响，成交量略有增长。
就行业格局而言，行业集中逐年提升，根据中国指数研究院数据显示，2017
年前10名和前20名房地产企业销售额占比分别为39%和52%；销售面积占比为
41%和53%，随着行业龙头企业在品牌、城市布局、投资能力和资源获取等方面
的竞争优势继续强化，房企强者恒强的趋势预计仍将延续，行业集中度在未来会
继续提升，中型房企在复杂的竞争环境下分化趋势愈加明显，行业加速迈向寡头
竞争时代。
经历了2016年的“去库存”和2017年的“紧调控”之后，根据中国社会科学
院发布的《中国住房发展报告（2017-2018）》预测，2018年中国房地产行业将
迎来新一轮平稳调整期和降温期。就政策动向而言，预计政府将坚持当前的相关
政策，以满足市民的首套刚需为优先，并加快房地产长效机制落地、多元化住房
供应体系的形成以及住房租赁市场的发展，进而抑制商品住宅销售，但非销售型
的住宅建设将大幅增加。另外，由于前期去库存的政策影响，待售面积已降至低
位，新房价格下降空间有限，有望带动投资端需求。由此可见，房地产开发投资
将会缓慢下行，并趋于平稳。
2、机场行业
2018年，时值海南省建省30周年，海南省省长于海南省六届人大一次会议作
政府工作报告时提出未来五年海南将开通100条国际航线的目标，带来海南建设
国际旅游岛的发展机遇、释出机场建设拓宽需求。
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从长期来看，伴随旅客量基数不断增加，增速将逐渐放缓，航空收入无法支
撑业绩增长需求，中国机场零售和品牌零售等非航业务却将迎来前所未有的巨大
商机。因此机场行业将加大开拓非航收入的力度，寻求新的利润增长点，而《民
用机场收费标准调整方案》的出台对机场收益提升是为一大利好。《中国民用航
空发展第十三个五年规划》将智慧机场和绿色机场的建设纳入规划，未来机场也
将运用大数据、云计算、物联网、移动互联网等技术，实现机场管理的精细化，
提升旅客体验，并减少对于人工的依赖，同时提升能源使用率，降低运营成本，
增强我国民航的运营效率以及在国际航空减排政策和规则制定中的影响力。中国
民航进入发展新时代，未来十年内中国民航产业依然是全球最大的增量市场，中
国民航业将保持较高速成长并引领全球民航业持续发展。
3、工程行业
“十三五”规划期间，我国预计新建44个运输机场、200个通航机场，机场
建设的市场规模约为1800亿元，目前全国已有23个省市制定了通用机场发展规
划。
根据国家“一带一路”规划，未来沿线60多个国家基础设施建设将进入加速
期，至2020年，国内外基础设施投资需求达80.9万亿元。未来“一带一路”亚洲
地区基础设施项目规模将达到每年8000亿美元，铁路投资近5000亿元，公路投资
1235亿元，机场建设投资1167亿元，港口水利投资金额超过1700亿元，主要分布
在铁路、公路、机场建设等领域。
4、免税行业
2017年，政府仍维持鼓励境内消费、刺激境外消费回流的理念，继续出台相
关政策，截至2017年11月，我国已对152个税号的消费品实施了暂定税率，平均
降幅为50%，同时也不断提升中国免税行业的全球竞争力，《海南省旅游发展总
体规划(2017-2030)》明确提出，将优化免税购物政策，提升免税购物限额并扩大
免税商品品种，除此之外也将在客流量大的高铁站、港口码头增设免税店，并争
取引入国际优秀免税运营商参与海南离岛免税业务。
中美贸易摩擦也将进一步坚定国家引导消费回流的决心，国内免税行业作为
消费回流的重要渠道，可望受益于免税政策的落实。
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未来，随着中高端收入人群资产增值和消费升级趋势，免税行业会更加注重
产品丰富度，加强供应链管理能力、及时更新产品品类，以提高客户体验。
5、酒店行业
酒店方面，随着中国旅游业的发展，“住宿业”一词取代“酒店业”，旅游
住宿选择从传统标准化酒店走向非标化，传统酒店受到来自不同业态住宿选择的
竞争更为激烈。而随着中产阶级的崛起，注重差异化与内容的中端酒店仍持续火
爆，已经从一线城市逐渐向三线城市普及。展望未来，传统酒店将继续开发个性
化产品，例如结合IP的房型，智能化的客房服务等，并与互联网平台保持深入合
作，优化触发、预订、入住、支付等一系列流程。
（二）公司发展战略
海航基础以成为立足海南、辐射全球的国际顶尖基础设施产业投资、开发、
运营商为定位，依托国家一带一路建设、南海开发战略实施、京津冀一体化等政
策东风，以“倚天取地，以地养天”的综合开发模式，充分运用股东海航集团多
元化的产业格局以及公司于海南的优质空港、综合体、住宅、产业园等基础设施
项目，创造经济效益，打开盈利空间。公司后续业务发展战略如下：
1、“倚天取地，以地养天”综合开发模式，充分运用公司“地产+机场”资
源
“倚天取地”，机场业务带来地产资源：公司将以机场投资建设运营业务为
入口，依托海航集团旗下雄厚的航空资源，推进地产业务的快速拓展。
“以地养天”，地产业务创造经济效益：通过开发利用机场周边土地资源，
打造具有一定规模的、多功能的、适合当地的园区，为机场创造新的利润增长点，
以点带面、共同发展。
“天地合一”，打开盈利空间：通过地产和机场的有机协同，打造临空经济
体，带动原有城市产业的再发展。利用机场的客流和物流打造商业园区和产业园，
从而创造更大的增值服务和经济价值。
2、借助一流平台优势，打开基础设施投资开发运营业务的横向及纵向发展
空间
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海航集团目前已与全国多个政府及地区签署跨领域的基础建设合作协议，海
航基础将充分受益于协议中的业务合作机会。
纵向扩张：充分利用“海上丝绸之路”建设的历史契机，积极涉足港口码头、
公／铁路网、管网、能源、综合交通枢纽、海上保障基地等业务领域，打造全产
业链投资运营商。
横向扩张：复制模式优势，实现异地扩张，完善业务布局。
3、服务国家南海战略、参与国家的经济转型和产业升级
海南岛作为扼守中国南部海疆的战略重地，是国家落实各项南海政策的前沿
保障基地，更是作为中国与东盟海上合作的前沿，随着南海进入建设期，公司将
积极参与海航集团先前与三沙市政府达成的《战略合作框架协议》，协助航空运
输、临空产业等方面的建设。伴随国家经济结构调整和产业升级的宏观规划，海
南省作为旅游大省、休闲大省和消费目的地的概念和地位将日趋凸显。同时，国
际旅游岛政策的落地，也将对岛内、南海乃至全国的旅游、物流、金融、贸易、
地产等诸多行业产生深远而积极的影响，公司将整合丰富资源，助力海南的转型
与发展。
结合外部宏观环境与公司发展愿景，海航基础进一步明确主营业务，全力发
展“双港一路”“一园一镇”、“机场”、“EPC”“旅游零售（免税）”业务，
通过2018年启动的重大资产重组，拟参与国内高铁混改第一单，注入世界最大的
免税业务经营商，获取稀缺的环岛高铁、国际免税资源，成为国内唯一集合铁路、
空港的综合服务运营商，成为全国A股市场唯一稀缺标的。
（三）经营计划
1、地产业务
公司短期内仍通过“拿地-建设-销售”的传统房地产模式抢占市场，以销售
回款、固定资产抵押贷款等为主要收入来源，并持续进行资产管理优化，为转型
腾飞积蓄力量；长期而言，则将以革新模式为发展主力，营收比例也从销售型占
主导向运营型占主导过渡，一方面，整理临空、临港、高铁、通航等周边的土地，
通过二级开发的合作实现土地溢价以及投资产业获取回报；另一方面打造以租金
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收入为主的长租公寓、航空生态社区、PVCP度假区等核心产品，并通过共享农
庄解决海南岛区域内的租赁用地，以需定产充分发挥产业协同作用，实现收入规
模跨越。
2018年，在建开发项目计划新开工面积1.5万平方米，计划竣工面积126.88
万平方米，较2017年度实际开工面积9.93万平方米和竣工管理面积186.86万平方
米相比降幅较大，其主要原因是海航地产向轻资产运营和房地产证券化模式转
型，土地储备有所减少。
2、机场业务
公司将推动专业化公司建设，对机场业务进行专业化管理；其次，推动“一
带一路”沿线机场项目投资并购、委托管理，加大机场业务管理输出；此外，在
创新业务上全面开展空港云业务及智慧机场建设，推动相关领域前沿科技公司的
投资与并购；成立专项工作小组，多措并举积极助力海南未来五年100条国际航
线的开通。
3、工程业务
海建工程将利用自身优势资源，结合市场研究，深入拓展各项业务，打造建
筑工程、机场工程、港口航道工程、市政公用工程等领域核心产品，并时时关注
市场动向，积极响应市场政策，通过EPC、PPP业务的拓展实施，完成从市场追
赶者到市场引领者的转变。
海建工程计划在五年内，通过国企混改、企业并购、业绩提升，逐步实现设
计及施工资质提升，新增8项壹级专业资质。
4、免税业务
坚持“政府主导、企业实施、市场运作”的原则，公司积极迎接消费升级和
生活品质升级，满足国民对高档消费品日益增长的需求，坚持“做专业的免税运
营商”和“做品质最优、口碑最好的海淘/跨境购平台”理念，并在五年内做到
世界前十的免税运营商，同时构建以大数据分析、应用为驱动力的和谐共生的全
球智慧商业生态圈。
公司将全面完成2018年各项年度生产经营指标以及年度销售任务指标，实现
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正式店铺开业、加强自主招商体系，并保障海口航空旅游免税城实现运营盈利，
继续推进国际品牌引进，建立与大牌供应商的联系，同时通过参评大型奖项评选，
提升品牌影响力。
5、酒店业务
海南迎宾馆二期已于2018年1月1日试运营，公司酒店业务将进一步提升运营
品质及丰富服务内容，保障酒店全年安全生产零事故，继续做好品牌建设，提高
品牌形象与社会责任，打造良好口碑，以满足中高端人群的商务出行、会务接待、
休闲娱乐为发展目标，打造高品质的精品城市酒店。
（四）可能面对的风险
1、宏观经济波动风险
（1）宏观经济对公司业务的影响
海航地产深耕海南区域，海南区域整体经济环境会对海航基础有比较明显的
影响。全国经济整体趋于稳定的背景下，2017年海南省生产总值虽达4,462.54亿
元，比上年增长7.0%，但仍然面临经济总量落后，增速波动大的风险；输出型人
口城市不利于整体省市快速增长以及产业结构调整。此外，货币政策仍然紧缩，
短期内全国房地产市场成交难以上扬，海南也将越发严峻。宏观经济基本面的变
化会引起人们对于未来期望的变化，从而产生房地产供给和需求力量对比失衡，
公司的房地产业绩将存在一定的波动风险。
（2）宏观经济对公司其他业务的影响
航空运输产业是与国家及地区宏观经济、社会环境紧密相关的基础性行业，
若国内外宏观经济大幅波动或下行，将对航空运输市场需求造成不利影响，从而
公司的机场业务发展和经营业绩造成不利影响；公司的工程、免税、酒店等业务
同样受到宏观经济一定程度的影响。
2、政策调控风险
（1）政策调控对公司房地产业务的影响
2017年政策出台数量历史之最，以一线城市和核心二线城市为代表的市场迅
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速冷却，而海南经过一季度的市场爆发后迅速跟进，开启“六限”时代，政策方
面将持续加强。
2018年，无疑还是保持当前严厉的调控态势，政策可能针对各类需求实行差
别化调控政策，满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房；库存仍然较多的
部分三四线城市和县城要继续做好去库存工作。国家对房地产行业的调控政策比
较频繁、影响也较深远，若公司无法及时适应宏观调控政策的变化，则可能对房
地产业务的经营管理、盈利能力及发展造成不利的影响。
（2）政策调控对公司其他业务的影响
民用航空运输业涉及到国防安全和国家领空资源开发利用的总体战略，因此
国家制定了行业的总体发展战略与规划，对行业的准入、运行和发展导向实施了
较为严格的政策监管。国家若对民航业的监管与发展政策进行调整，比如收费政
策、航权政策、机场管理模式的导向政策、机场布局与产业规划政策、航线审批
政策等，都可能对公司机场投资运营管理业务的经营与发展带来影响。公司的工
程、免税、酒店等业务在一定程度上也受到政策调控的影响。
3、市场消费需求下降的风险
人口红利拐点的出现、刚性购房需求的减弱、改善性购房需求的下滑和人均
住房面积增速的放缓等因素，都有可能影响到房地产开发行业的可持续性。同时
人口红利的拐点可能导致市场消费需求下降，对公司的机场、免税、酒店等其他
业务也将造成一定的影响。
4、市场竞争风险
公司的机场相关业务增长依赖于民用航空运输业的增长，因此，其他运输方
式特别是铁路运输的高速发展有可能对公司未来机场相关业务的发展带来市场
竞争风险，从而对公司经营发展造成一定程度上的影响；公司的地产、工程、免
税、酒店等业务也存在市场竞争的风险，公司在市场竞争中如不能及时采取相应
的经营策略，就可能无法保持或进一步提升市场占有率。
5、经营地域集中的风险
公司房地产板块的开发项目和土地储备大多集中在海南省，机场板块中的凤
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凰机场也位于海南省。公司将继续以海南岛为核心，同时加大向全国其他地区的
业务拓展力度，打造国内外领先的基础设施领域全产业链投资运营商。若海南省
未来相关政策及经济环境出现重大变化，可能给公司未来主营业务的发展带来一
定不确定性。
6、其他风险
（1）机场迁建风险
公司控股的机场大多建成于20世纪，且部分为军民合用机场。随着社会经济
发展水平的提高，该等机场可能无法满足日益增长的航空运输需求，且可能由于
周边环境限制等原因无法在原址进一步扩建。为解决该等矛盾，当地政府可能会
协调重新选址建设新机场。若新机场投资建成运营后，可能存在原机场无法继续
运营的风险。
（2）机场划拨地用地政策调整风险
公司下属机场以划拨方式取得并已办理《国有土地使用权证》的土地共计23
宗，面积为295.63万平方米。对于该等划拨土地使用权，公司已取得相关国土部
门或当地政府出具的同意保留划拨用地的批复。根据《划拨用地目录》（国土资
源部令第9号）及国土资源部《关于改革土地估价结果确认和土地资产处置审批
办法的通知》（国土资发[2001]44号)等相关法规，公司以划拨方式使用的生产经
营土地符合保留划拨用地目录，可以继续以划拨方式使用。但若未来国家划拨用
地政策进一步调整，原有划拨用地可能面临被收回或需要转为出让用地的风险。
四、董事会日常工作情况
（一）董事会执行股东大会决议的情况
报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各
项决议。
（二）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告
1、审计委员会设立情况
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公司第八届董事会审计委员会由独立董事胡东山先生、耿文秀先生和董事尚
多旭先生组成，由独立董事胡东山先生担任主任委员。
2、审计委员会履职情况
（1）审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中与负责公司年报审计
工作的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）积极沟通，督促其按时、保质完
成公司委托的各项工作。
（2）报告期内，根据中国证监会及上交所有关规定，公司董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对公司内部控制建立健全情况进
行监督检查、对年度财务审计情况进行审查等重要工作。
① 积极了解公司报告期内的基本情况，认真审阅公司编制的财务报表
2017 年 1 月 16 日，审计委员会听取了公司总裁对公司报告期内生产经营情
况和重大事项进展情况的汇报，审议了公司编制的 2016 年度财务会计报表及报
表说明，认为公司编制的财务会计报表如实反映了公司截止 2016 年 12 月 31 日
的财务状况和经营成果，同意以此财务报告为基础提交给负责公司年报审计的中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）开展 2016 年度的审计工作。
② 对会计师事务所提交的公司 2016 年财务报告审计意见进行审阅
年审会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务
会计报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定
时间内提交审计报告；2017 年 4 月 8 日，审计委员会与会计师事务所召开了见
面会，对财务报告相关问题交换了意见。在年审注册会计师出具财务报告审计意
见后审计委员会进行了审阅。认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够
按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，对公司提交的 2016 年财务报告进
行了客观和公正的评价，经审计后的财务会计报表能够真实、准确、完整的反映
公司的整体经营情况，同意将 2016 年度财务会计报告提交公司董事会审核。
③ 监督公司内控制度的完善
审计委员会十分关注公司内部控制部门、人员的设置及履职情况，报告期内
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审计委员会专门召开会议听取计划财务部的工作情况汇报、公司内部控制制度的
建立和健全及执行情况汇报，在此基础上公司整个内部控制相关工作提出进一步
完善的意见。听取中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2016 年年
度内控审计工作情况的汇报。
（三）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
1、薪酬与考核委员会设立情况
公司第八届董事会薪酬与考核委员会由独立董事李勇先生、胡东山先生、董
事范宁先生担任委员，由独立董事李勇先生担任主任委员。
2、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内薪酬与考核委员会根据对公司董事、监事及高级管理人员的尽责情
况和薪酬情况进行了认真的审核，认为公司董事、监事和高级管理人员根据各自
的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经
审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合
公司有关薪酬政策、考核标准。公司年度报告中披露的公司董事、监事、高级管
理人员的薪酬与实际发放情况一致。
（四）董事会下设的战略委员会履职情况汇总报告
1、战略委员会设立情况
公司第八届董事会战略委员会由独立董事胡东山先生、李勇先生、董事黄秋
先生担任委员，由董事黄秋先生担任主任委员。
2、战略委员会履职情况
报告期内战略委员会根据公司实际发展情况，对公司投、融资计划、对外投
资事项进行了严格的事前审查，对如何利用资金的杠杆作用，优化资金结构，降
低融资成本及积极拓展公司业务等方面进行充分讨论，并同意将对土地投标或竞
买事项行使决策权议案提交公司董事会审议。
（五）董事会下设的提名委员会履职情况汇总报告
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
1、提名委员会设立情况
公司第八届董事会提名委员会由独立董事耿文秀先生、胡东山先生、董事曾
标志先生担任委员，由独立董事耿文秀先生担任主任委员。
2、提名委员会履职情况
报告期内提名委员会根据高级管理人员的任职条件，对被提名人员学历、职
称、工作经历等基本情况进行了充分了解，并进行认真的资格审查，认为公司高
级管理人员的候选人符合法律法规及公司《章程》的要求，符合提名人的条件。
同意提名曾标志先生为公司首席执行官、吴恕先生为公司运营总裁、马光辉
先生为公司创投总裁、同意聘任陈德辉先生为公司人力资源总监、尚多旭先生为
公司财务总监、骞军法先生为公司董事会秘书、副总裁、亚志慧先生为公司风控
总监。
以上报告，已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
海航基础设施投资集团股份有限公司
2018 年 5 月 22 日
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
2．公司 2017 年度监事会工作报告
海航基础设施投资集团股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2017 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法规制度的规
定，认真履行职责，圆满完成了股东大会赋予的各项任务，现将 2017 年度监事
会工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
报告期内，监事会共召开会议 9 次，相关情况如下：
监事会会议情况 监事会会议议题
第八届监事会第一次会议 《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》。
《公司监事会 2016 年年度工作报告》；
《公司 2016 年年度财务决算报告》；
《公司 2016 年年度利润分配预案》；
第八届监事会第二次会议
《公司 2016 年年度报告及摘要》；
《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告（
2016 年度）》。
第八届监事会第三次会议 《公司 2017 年第一季度报告及摘要》。
《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的议
案》；
第八届监事会第四次会议
《关于公司使用部分闲置募集资金购买定期存单的议
案》。
《关于公司使用部分闲置募集资金转为定期存款的议
第八届监事会第五次会议
案》。
《公司 2017 年半年度报告及摘要》；
第八届监事会第六次会议 《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（
2017 年半年度）》。
《关于公司使用部分闲置募集资金转为定期存款的议
第八届监事会第七次会议
案》。
第八届监事会第八次会议 《公司 2017 年第三季度报告及摘要》。
《关于设立及变更部分募集资金专户的议案》；
第八届监事会第九次会议 《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的
议案》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
报告期内，公司决策程序合法，内部控制制度较为完善，公司董事、高级管
理人员均能勤勉尽责地履行职务，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司
和股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
中审众环会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务会计报表进行
了审计，其出具标准无保留意见的审计报告能够真实、客观地反映公司财务状况
和经营成果。
四、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为报告期内公司的关联交易价格公允，未损害公司和股东利益。
五、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
中审众环会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务会计报表出具
标准无保留意见的审计报告是真实、客观的。
以上报告，已经公司第八届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
海航基础设施投资集团股份有限公司
2018 年 5 月 22 日
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
3．公司 2017 年度独立董事述职报告
海航基础设施投资集团股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、
中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事年
度述职报告格式指引》及《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等规范性文件的要求，作为海航基础设施投资集团股份有
限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，我们在 2017 年的工作中，
认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，忠实、勤勉、尽责地履行
独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单
位与个人的影响，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将
2017 年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
公司第八届董事成员 9 名，其中独立董事 3 名。独立董事基本情况如下：
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
胡东山，男，1972 年生，中国注册会计师，中国注册资产评估师。历任主
要职务有：陕西红旗水泥制品厂会计、陕西通达会计师事务所业务部经理、山西
航空有限公司财务总监、五联联合会计师事务所合伙人、西安民生（000564）、
凯撒旅游（000796）独立董事。现任海航基础（600515）独立董事、陕西三秦会
计师事务所、陕西三秦工程造价咨询有限公司副总经理、陕西璐江桥隧设备有限
公司、西安璐江桥隧设备有限公司财务总监。
李勇，男，1973 年生，经济师。历任主要职务有：中国宝安集团海南实业
有限公司总经理助理、公司党支部书记、海南椰岛（集团）股份有限公司副总经
理兼董事会秘书、海南儋州宝安房地产开发有限公司总经理。现任海航基础
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
（600515）独立董事、海南万隆房屋开发建设有限公司总经理、海蓝控股有限公
司（02278.HK）独立董事。
耿文秀，男，1965 年生，会计学副教授。历任主要职务有：1988-1992 年在
东北林业大学财务处工作，期间担任科长，兼任部分校办企业会计主管。1989
年晋升助理会计师，1992 年获得会计师资格。1993-2002 年在东北林业大学经济
管理学院会计系任教，1994 年晋升为讲师，2000 年获经济学硕士学位，2002 年
晋升为副教授。现任海航基础（600515）独立董事，在海南大学经济与管理学院
任教，为会计学副教授。
（二）独立性情况说明
任职期间，我们独立履行职责，本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，
未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股
东单位任职；没有为公司及公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予
披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。
二、本年度履职概况
公司 2017 年度召开 15 次董事会、8 次股东大会，在会议召开前，我们对会
议议案进行认真审阅，就议案相关问题与公司进行讨论并提出合理建议。我们认
为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关
的审批程序，我们对董事会上的各项议案均投赞成票，并发表独立意见共 32 项。
公司 2017 年度共召开专门委员会 10 次，其中审计委员会 9 次、提名委员会
1 次。报告期内，我们按规定组织召开董事会各专门委员会并出席会议，对公司
的规范发展提供合理化建议，并切实维护了公司和全体股东的合法权益。
现将我们出席会议的情况汇报如下：
参加股东
参加董事会情况 参加专门委员会情况
大会情况
独立董事
以通讯方 应出席专 出席专门
姓名 本年董事 出席股东
亲自出席 式参加次 缺席 门委员会 委员会会
会次数 大会次数
数 会议次数 议次数
胡东山 15 15 14 0 10 10 1
18
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
李勇 15 15 13 0 - - 6
耿文秀 15 15 13 0 10 10 4
董事会闭会期间，我们持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的
各类报道以及重大事件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层询问，均
得到了公司管理层的及时答复。
公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支
持，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运
营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本报告期，我们作为公司的独立董事，关注关联交易和审议程序的合规性、
交易价格的公允性，对公司涉及关联交易的事项进行了事先调查，并对公司年度
预计关联交易、重大关联交易事项发表了13项独立意见。我们认为关联交易和审
议程序符合法律法规，相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，
交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立
性产生影响。本报告期，我们对各项关联交易事项均表示同意。
时间 会议届次 独立意见内容 意见类型
第八届董事会 关于与海航集团财务有限公司签订《金
2017年4月11日 同意
第三次会议 融服务协议》暨关联交易的议案
关于子公司海航基础产业集团有限公
同意
司2017年度预计日常关联交易的议案
第八届董事会
2017年4月14日 关于子公司海南海建工程管理总承包
第四次会议
有限公司2017年度预计日常关联交易 同意
的议案
第八届董事会 关于孙公司海航地产控股（集团）有限
2017年6月13日 同意
第六次会议 公司收购股权暨关联交易的议案
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
时间 会议届次 独立意见内容 意见类型
关于孙公司海南海控置业有限公司出
同意
售股权暨关联交易的议案
关于孙公司海航地产集团有限公司与
海航实业集团有限公司进行股权置换 同意
暨关联交易的议案
关于孙公司海航地产集团有限公司与
第八届董事会
2017年6月26日 海南晟澄实业有限公司进行股权置换 同意
第七次会议
暨关联交易的议案
关于孙公司上海大新华实业有限公司
与上海谦麟实业有限公司进行股权置 同意
换暨关联交易的议案
关于授权孙公司海航地产集团有限公
第八届董事会
2017年8月30日 司及海航地产控股（集团）有限公司出 同意
第九次会议
售股权暨关联交易的议案
第八届董事会 关于与关联方供销大集集团股份有限
2017年9月11日 同意
第十次会议 公司进行资产交易的议案
关于收购泰昇房地产（沈阳）有限公司
同意
第八届董事会 股权暨关联交易的议案
2017年11月13日
第十三次会议 关于孙公司海南海航地产营销管理有
同意
限公司出售股权暨关联交易的议案
第八届董事会 关于孙公司海航地产集团有限公司出
2017年12月8日 同意
第十五次会议 售商铺房地产暨关联交易的议案
（二）对外担保及资金占用情况
公司对外担保相关议案根据有关法律法规和公司章程的规定经董事会、股东
大会审议通过后执行。我们作为独立董事，注重对外担保事项审议程序的合规性，
并对公司是否存在资金占用现象进行核查。报告期内，我们对公司关联方互保、
子公司互保、为关联方担保事项发表了6项独立意见，认为本报告期公司累计和
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
当期对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露
充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为，公司不存在控股股东及其关联
方违规占用公司资金的情况。
时间 会议届次 独立意见内容 意见类型
关于提请股东大会批准公司及控股子
同意
第八届董事会 公司互保额度的议案
2017年4月14日
第四次会议 关于提请股东大会批准公司及关联方
同意
互保额度的议案
关于为里约热内卢机场特许经营股份
有限公司（CARJ）向Banco do Brasil 同意
第八届董事会 S.A.等银行提供担保的议案
2017年8月30日
第九次会议 关于为里约热内卢机场特许经营股份
有限公司（CARJ）向BTG PACTUAL 同意
SEGURDORA S.A.提供担保的议案
第八届董事会 关于为关联方海航航空集团有限公司
2017年9月11日 同意
第十次会议 提供担保的议案
第八届董事会 关于为里约热内卢机场特许经营股份
2017年11月13日 同意
第十三次会议 有限公司（CARJ）提供担保的议案
（三）募集资金的存放及使用情况
报告期内，我们针对募集资金的存放及使用情况发表了5项独立意见，并认
为公司履行了必要的法律程序，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等法律法规的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
时间 会议届次 独立意见内容 意见类型
第八届董事会 关于公司使用部分闲置募集资金购买
2017年6月13日 同意
第六次会议 定期存单的议案
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
时间 会议届次 独立意见内容 意见类型
第八届董事会 关于公司使用部分限制募集资金转为
2017年8月3日 同意
第八次会议 定期存款的议案
第八届董事会 关于公司使用部分闲置募集资金转为
2017年10月20日 同意
第十一次会议 定期存款的议案
关于设立及变更部分募集资金专户的
同意
第八届董事会 议案
2017年11月24日
第十四次会议 关于将部分暂时闲置募集资金转为定
同意
期存款的议案
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司召开第八届董事会第一次会议，审议了有关公司高级人员的
聘任事宜，我们对上述事项的表决结果发表独立意见如下：同意聘任曾标志、吴
恕、马光辉、陈德辉、尚多旭、骞军法、亚志慧为公司高级管理人员。
时间 会议届次 独立意见内容 意见类型
第八届董事会第
2017年1月18日 关于聘任公司高级管理人员的议案 同意
一次会议
公司严格执行已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬制度和有关考核激励
的规定，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司于2017年1月24日披露
了《2016年年度业绩预增公告》，切实履行上市公司责任，维护了公司全体股东
的利益。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
2017年12月8日，第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，我们认为：中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。在2016年度审计工作中表现出良好
的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营
成果。因此同意继续聘请中审众环师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财
务审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
2017年4月14日，第八届董事会第四次会议审议了《公司2016年年度利润分
配预案》，我们认为：因公司2016年末母公司未分配利润为负值，不进行利润分
配的预案符合公司目前的实际情况，我们同意本预案。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，2017年所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履行承
诺的情况。
（九）信息披露的执行情况
公司于报告期内披露定期报告4份，临时公告132份。综合全年的信息披露情
况考虑，公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关
信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项
及时履行信息披露义务。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司根据《内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和
上海证券交易所的有关规定，建立适合公司自身业务特点及管理需求的内部控制
体系，完善公司风险管理及内控体系。
2017年4月14日，我们于第八届董事会第四次会议审议了《关于修订<在海航
集团财务有限公司存款资金风险防范制度>的议案》及《关于修订<在海航集团
财务有限公司存款风险处置预案>的议案》，认为公司修订的制度与预案能够有
效规范公司与海航集团财务有限公司的关联交易，切实保障公司资金安全，防范
公司资金风险。
我们认为，公司持续促进管理水平的提高与发展战略的实现，内部控制体系
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
建设规范有效，不存在重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设4个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，皆认真履行《公司法》等法律法规，《公司章程》和各项工
作规则赋予的职责，充分发挥了董事会以及下属专门委员会的应有作用。
报告期内，审计委员会共召开9次会议，主要工作包含对公司2016年度审计
工作进行指导和监督，对公司2016年度及2017年度前三季财务报告进行审核；审
阅2016年内部控制评价和控制审计报告；对报告期公司发生的关联交易进行审
议；对续聘会计事务所进行审议；对重大关联交易相关议案进行审议。
报告期内，提名委员会共召开1次会议，向董事会提名了高级管理人员候选
人。
四、总体评价和建议
2017 年度，我们本着诚信与勤勉的精神，以客观、公正、独立的原则，对
所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事
的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上报告，已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东、
股东代表审议。
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2018 年 5 月 22 日
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4．公司 2017 年度财务决算报告
海航基础设施投资集团股份有限公司
2017 年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
公司2017年度母公司以及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者
权益变动表及相关报表附注经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
且被出具标准无保留意见的审计报告。现将公司（合并）2017年度财务决算的相
关情况汇报如下：
一、会计数据和财务指标
项目 2017 年 2016 年 本年比上年增减(%)
营业收入(元) 11,157,077,254.33 10,195,239,924.78 9.43
营业利润(元) 2,866,325,923.37 954,554,658.93 200.28
利润总额(元) 2,829,751,766.96 1,664,457,839.71 70.01
归属于上市公司普通股股东的
1,993,255,727.83 997,059,190.57 99.91
净利润
归属于上市公司普通股股东的
扣除非经常性损益后的净利润 1,972,842,480.24 263,116,139.00 649.80
(元)
经营活动产生的现金流量净额
2,949,600,806.26 542,599,014.32 443.61
(元)
基本每股收益(元/股) 0.5101 0.6297 -19.00
稀释每股收益(元/股) 0.5101 0.6297 -19.00
加权平均净资产收益率（%） 5.87 5.18 增加 0.6905 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
5.81 1.38 增加 4.4310 个百分点
均净资产收益率（%）
项目 2017 年 2016 年 本年比上年增减(%)
期末总股本(股) 3,907,592,460.00 3,907,592,460.00 -
资产总额(元) 92,347,454,948.88 99,044,927,996.21 -6.76
负债总额(元) 49,983,908,883.46 55,152,341,227.00 -9.37
归于于上市公司普通股股东的
31,654,074,755.00 34,177,141,780.33 -7.38
所有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的 8.10 8.75 -7.38
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
每股净资产(元/股)
资产负债率（%） 54.00 56.00 下降 2 个百分点
二、财务状况、经营成果、现金流量分析
（一）财务状况分析
1、资产项目重大变动情况 单位：元
2017 年 2016 年
占总资 占总资 比重增减
项目 重大变动说明
金额 产比例 金额 产比例 （%）
（%） （%）
本期增加宜昌机场
银行承兑汇票，海建
应收票据 1,002,912.62 0.00 - - 100.00
工程增加商业承兑
汇票。
本期增加各银行定
应收利息 95,242,735.50 0.10 60,854,628.90 0.06 56.51
期存款利息
本期孙公司海岛商
业应收美兰机场免
应收股利 46,550,000.00 0.05 - - 100.00
税店投资收益现金
股利
报告期内保证金、押
其他应收款 674,889,212.83 0.73 466,921,648.83 0.47 44.54
金增加
本期基础设施名下
处置投资性房地产
持有待售资产 10,003,200.00 0.01 - - 100.00
重分类为持有待售
资产
主要系一年内到期
一年内到期的
- - 26,469,056.73 0.03 -100.00 的长期待摊费用进
非流动资产
行摊销
本期子公司基础产
其他流动资产 879,293,556.21 0.95 317,908,023.47 0.32 176.59 业新增农业银行银
行理财产品 6 亿
本期新增福州琅岐
长期应收款 234,928,901.65 0.25 154,428,096.69 0.16 52.13
PPP 项目应收款
本期孙公司出售海
口海航大厦、海南大
投资性房地产 3,763,603,179.16 4.08 6,501,000,860.25 6.56 -42.11
厦以及上海海航大
厦减少所致
固定资产 6,516,581,938.65 7.06 10,770,640,429.48 10.87 -39.50 主要系处置子公司
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
望海国际商业广场
及固定资产转为投
资性房地产所致
本期待清理设备增
固定资产清理 1,490,290.32 - 12,291.77 - 12,024.29
加
本期增加金融机构
长期待摊费用 79,316,886.49 0.09 57,447,586.19 0.06 38.07
长期融资顾问费
其他非流动资 本期土地征地款增
466,279,574.02 0.50 340,343,878.70 0.34 37.00
产 加
2、负债项目重大变动情况 单位：元
2017 年 2016 年
占总资 比重增
项目 占总资产 重大变动说明
金额 金额 产比例 减（%）
比例（%）
（%）
本期孙公司海建工
应付票据 10,099,491.50 0.01 2,000,000.00 0.00 404.97 程总承包增加商业
承兑汇票
预收款项 3,282,911,106.79 3.55 1,963,795,304.05 1.98 67.17 地产增加预收房款
本期收入增加，对应
应交税费 1,072,991,025.47 1.16 758,477,055.97 0.77 41.47
的各项税费增加
应付利息 300,175,623.22 0.33 464,108,202.85 0.47 -35.32 本期贷款规模减少
其他应付款 1,647,500,881.84 1.78 4,128,992,624.30 4.17 -60.10 本期负债归还
本期孙公司凤凰机
其他流动负
4,000,000,000.00 4.33 1,724,322,750.00 1.74 131.98 场短期应付债券减
债
少
主要为公司长期融
长期借款 10,042,027,419.21 10.87 18,002,583,519.27 18.18 -44.22
资规模下降所致
本期债券到期归还
应付债券 3,293,336,596.07 3.57 6,207,169,318.59 6.27 -46.94
减少所致
本期新增子公司基
长期应付款 1,953,441,000.00 2.12 1,332,878,424.78 1.35 46.56 础产业厦门国际信
托有限公司负债
（二）经营成果分析
1、营业收入构成
单位：元
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
项目 2017 年 2016 年 同比变化（%）
主营业务 8,340,586,546.94 8,973,838,367.09 -7.06
其他业务 2,816,490,707.39 1,221,401,557.69 130.59
2、主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元
营业成本比
毛利率 毛利率比上年同期增
项目 营业收入 营业成本 上年同期增
（%） 减（%）
减（%）
地产业务 6,845,255,730.25 3,703,275,302.40 45.90 -22.52 增加 15.77 个百分点
机场业务 1,683,963,470.93 1,257,583,920.09 25.32 1.12 减少 4.08 个百分点
工程管理、设计
1,736,672,379.83 1,591,940,586.99 8.33 325.52 增加 0.46 个百分点
及咨询业务分部
百货业务分部 792,874,530.28 624,945,010.53 21.18 -24.51 减少 2.54 个百分点
其他 98,311,143.04 33,687,602.70 65.73 5.62 减少 2.69 个百分点
3、费用分析 单位：元
项目 2017 年 2016 年 同比增减（%）
销售费用 288,557,945.37 276,394,261.43 4.40
管理费用 616,891,942.55 761,853,517.09 -19.03
财务费用 1,355,100,166.08 2,240,560,876.06 -39.52
所得税费用 580,650,646.45 501,206,355.46 15.85
（三）现金流量分析 单位：元
项目 2017 年 2016 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 16,834,837,572.95 10,012,201,765.49 68.14
经营活动现金流出小计 13,885,236,766.69 9,469,602,751.17 46.63
经营活动产生的现金流量净额 2,949,600,806.26 542,599,014.32 443.61
投资活动现金流入小计 2,752,684,815.84 3,557,176,415.81 -22.62
投资活动现金流出小计 1,946,202,588.11 7,250,925,912.77 -73.16
投资活动产生的现金流量净额 806,482,227.73 -3,693,749,496.96 121.83
筹资活动现金流入小计 16,369,916,778.40 30,821,682,888.77 -46.89
筹资活动现金流出小计 21,142,142,429.56 27,639,987,921.16 -23.51
筹资活动产生的现金流量净额 -4,772,225,651.16 3,181,694,967.61 -249.99
现金及现金等价物净增加额 14,652,507,626.51 15,668,583,200.05 -6.48
三、2017年年度财务决算报告相关文件
公司2017年年度财务决算报告包括：
1、2017年12月31日合并资产负债表；
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
2、2017年合并利润表及合并所有者权益变动表；
3、2017年度合并现金流量表；
4、会计报表附注。
以上报告，已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十次会议
审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
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2018 年 5 月 22 日
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
5．公司 2018 年度财务预算报告
海航基础设施投资集团股份有限公司
2018 年度财务预算报告
各位股东、股东代表：
根据公司2018年度经营计划，结合公司的经营能力，遵循我国现行的法律、
法规和企业会计准则，本着谨慎客观稳健的原则编制公司2018年度财务预算。
特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公
司2018年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多
种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
一、预算编制说明
根据海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目
标、参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司2018年度生产经营计
划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，对2018年主要财务指标
进行了测算，编制了2018年度财务预算报告。
二、预算编制基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关
系无重大变化；
（四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
（五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2018年度主要预算指标
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润：预计为290,975.62万元，
与2017年相比，预计同比增长47.49%。
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
四、确保预算完成的主要措施
拟通过加快销售地产业态资产（如互联网金融中心、日月广场、海南大厦、
望海科技广场、深圳海航城商铺、海航豪庭系列房产等资产），提升所属机场吞
吐量及拓展航线，大力发展EPC项目等措施，努力提升公司生产经营效益和盈利
水平。
以上报告，已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十次会议
审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
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6．公司 2017 年度利润分配预案
海航基础设施投资集团股份有限公司
2017 年度利润分配预案
各位股东、股东代表：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现合并
净利润 2,249,101,120.51 元，合并归属于母公司的净利润 1,993,255,727.83 元，2017
年年初公司合并未分配利润 1,395,416,091.40 元，2017 年年末合并未分配利润为
3,388,671,819.23 元；2017 年年初母公司未分配利润为-563,952,888.39 元，2017
年年末母公司未分配利润为-490,746,931.96 元。因公司 2017 年末母公司未分配
利润为负值，根据公司章程规定的利润分配基本原则和具体政策，并结合 2017
年度实际情况，公司董事会拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十次会议审议
通过，现提请各位股东、股东代表审议。
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7．关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案
海航基础设施投资集团股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案
各位股东、股东代表：
2017 年，海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）各项生
产经营数据大幅增长，品牌建设卓有成效，国际化进程不断加快，公司运营取得
丰硕成果。结合公司董事、监事、高级管理人员在本年度的表现，拟提出 2017
年度董事、监事、高管人员的薪酬分配方案如下：
报告期内从公司获得的税前
姓名 性别 职务(注)
报酬总额（万元）
黄秋 男 董事长 4.80
曾标志 男 首席执行官，副董事长 60.52
梁军 男 董事 0.00
范宁 男 董事 0.00
蒙永涛 男 董事 0.00
尚多旭 男 董事，财务总监 49.21
胡东山 男 独立董事 9.25
李勇 男 独立董事 9.25
耿文秀 男 独立董事 9.25
黄翔 男 监事长 27.47
李润江 男 监事 51.26
耿报 男 监事 0.00
田清泉 男 职工监事 2.76
陈树 男 职工监事 38.16
吴恕 男 运营总裁 54.72
马光辉 男 创投总裁 57.01
陈德辉 男 人力资源总监 47.66
骞军法 男 副总裁，董事会秘书 57.33
亚志慧 男 风控总监 48.08
李同双 男 离任董事长 0
慕文瑾 女 离任董事 0
陈日进 男 离任独立董事 0
吕品图 男 离任独立董事 0
云光 女 离任独立董事 0
孙科 男 离任监事长 0
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
周琦 女 离任监事 0
黄秋 男 原副总裁 0
合计 - - 526.73
注：
1、公司分别于 2016 年 12 月 30 日、2017 年 1 月 18 日召开第七届董事会第
四十八次会议及 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司董事会换
届选举的议案》，选举黄秋先生、曾标志先生、梁军先生、范宁先生、蒙永涛先
生、尚多旭先生为公司第八届董事会非独立董事，胡东山先生、李勇先生、耿文
秀先生为公司第八届董事会独立董事。
公司于 2017 年 1 月 18 日召开第八届董事会第一次会议，审议并通过《关于
选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》，选举黄秋先生为公司第八届
董事会董事长、选举曾标志先生为公司第八届董事会副董事长。
2、公司于 2017 年 1 月 18 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过
《关于公司监事会换届选举的议案》，选举黄翔先生、李润江先生、耿报先生为
公司第八届监事会由股东代表出任的监事。公司于 2017 年 1 月 18 日，经公司职
工代表大会选举，选举田清泉先生、陈树先生为公司第八届监事会中的职工代表
监事。
公司于 2017 年 1 月 18 日召开第八届监事会第一次会议，审议并通过《关于
选举公司第八届监事会监事长的议案》，选举黄翔先生担任公司第八届监事长。
3、公司于2017年1月18日召开第八届董事会第一次会议，审议并通过《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，聘任曾标志先生为公司首席执行官；吴恕先生
为公司运营总裁；马光辉先生为公司创投总裁；陈德辉先生为公司人力资源总监；
尚多旭先生为公司财务总监；骞军法先生为公司董事会秘书、副总裁；亚志慧先
生为公司风控总监。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东、股
东代表审议。
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8．公司 2017 年年度报告及摘要
海航基础设施投资集团股份有限公司
2017 年年度报告及摘要
各位股东、股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——
年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号
——一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等规定和有
关要求，公司组织编写了2017年年度报告及年报摘要。
以上报告，已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十次会议
审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
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9．关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案
海航基础设施投资集团股份有限公司
关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
一、日常关联交易的情况
（一）2017 年日常关联交易的预计和执行情况
1、海航基础产业集团有限公司 2017 年日常关联交易的预计和执行情况
关联 2017 年度实际 预计金额与实际
2017 年度预计
交易 关联人 发生金额（万 发生金额差异较
金额（万元）
类别 元） 大的原因
交易内容为销售
海南大厦楼层，
因仅收到售楼定
海航商业控股有限公司 50,000.00 -
金，未实际完成
交易，故预计与
实际存在差异。
向关联 海航思福租赁股份有限
公司 8.00 79.69 不适用
人销售
产品、 北京首都航空有限公司 - 31.12 不适用
商品 北京喜乐航科技股份有
限公司 - 3.24 不适用
飞航航空地面服务有限
公司 - 289.01 不适用
海航航空技术股份有限
公司 - 29.37 不适用
海航货运有限公司 - 0.37 不适用
海航旅游开发有限责任
公司 - 3.93 不适用
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海航云端文化传媒（北
京）有限公司 - 78.09 不适用
海免海口美兰机场免税
店有限公司 - 9.98 不适用
海南格纳聚新能源科技
有限公司 - 0.76 不适用
海南海航中免免税品有
限公司 - 1.46 不适用
海南航空控股股份有限
公司 - 36.09 不适用
海南尚品易购电子商务
有限公司 - 302.11 不适用
海南通汇保险代理有限
公司 - 0.05 不适用
海南通汇货币兑换有限
公司 - 0.51 不适用
海南一卡通物业管理股
份有限公司 - 1.22 不适用
三亚凤凰机场快捷酒店
管理有限公司 - 209.26 不适用
三亚海航金鹿公务航空
地面服务有限公司 - 31.99 不适用
三亚汉莎航空食品有限
公司 - 152.51 不适用
三亚圣奥雅民族文化产
业有限公司 - 27.00 不适用
小计 50,008.00 1,287.76
海南新生飞翔文化传媒
15.00 - 不适用
股份有限公司
宜昌三峡机场航空食品
25.00 - 不适用
有限公司
向关联
海南海航航空进出口有
人采购 30.00 - 不适用
限公司
产品、
海南易建科技股份有限
商品 450.00 - 不适用
公司
海南一卡通物业管理股
- 1.99 不适用
份有限公司
小计 520.00 1.99
海南海航日月广场商业
向关联 4,000.00 1,767.03 不适用
管理有限公司
人提供
三亚凤凰机场商业管理
劳务 450.00 - 不适用
有限公司
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海南海航海免商业管理
1,300.00 - 不适用
有限公司
海航货运有限公司 500.00 64.87 不适用
海航航空技术股份有限
25.00 120.95 不适用
公司
海南航空控股股份有限
15,500.00 15,063.69 不适用
公司
海南航空学校有限责任
100.00 41.03 不适用
公司
云南祥鹏航空有限责任
7,000.00 2,521.17 不适用
公司
扬子江保险经纪有限公
250.00 56.14 不适用
司
海南航旅交通服务有限
90.00 275.57 不适用
公司
北京首都航空有限公司 13,000.00 11,151.22 不适用
宜昌三峡机场航空食品
26.00 0.88 不适用
有限公司
福州航空有限责任公司 4,000.00 1,358.56 不适用
广西北部湾航空有限责
6,000.00 771.47 不适用
任公司
海航实业集团有限公司 50.00 - 不适用
长安航空有限责任公司 3,000.00 1,298.35 不适用
海航基础控股集团有限
100.00 68.02 不适用
公司
三亚新机场投资建设有
13,000.00 17.58 不适用
限公司
天津航空有限责任公司 5,280.00 2,130.59 不适用
扬子江航空股份有限公
1,300.00 - 不适用
司
西部航空有限责任公司 35.00 2,089.03 不适用
海南海航航空信息系统
10.00 0.72 不适用
有限公司
中国新华航空集团有限
10.00 374.16 不适用
公司
海航航空技术（天津）有
10.00 0.23 不适用
限责任公司
营口空港置业发展有限
35.00 - 不适用
公司
三亚凤凰机场快捷酒店
500.00 - 不适用
管理有限公司
海航云端文化传媒（北
120.00 5,130.50 不适用
京）有限公司
38
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
北京首航直升机股份有
限公司 - 0.81 不适用
大新华航空有限公司 - 550.08 不适用
儋州海航新天地酒店有
限公司 - 1.13 不适用
桂林航空有限公司 - 5.62 不适用
海航飞翔航空俱乐部有
限公司 - 3.81 不适用
海航基础股份有限公司 - 2.26 不适用
海航集团有限公司 - 0.32 不适用
海航技术股份有限公司 - 1.60 不适用
海南海航中免免税品有
限公司 - 297.37 不适用
海南海岛航翔投资开发
有限公司 - 925.92 不适用
海南兴业国际联合实业
发展有限公司 - 2.67 不适用
金鹏航空股份有限公司 - 670.60 不适用
三亚海航金鹿公务航空
地面服务有限公司 - 1,955.03 不适用
三亚汉莎航空食品有限
公司 - 0.05 不适用
三亚航空旅游职业学院 - 51.46 不适用
陕西海航金鹿公务航空
地面服务有限公司 - 0.38 不适用
苏州亿城翠城地产有限
公司 - 169.81 不适用
苏州亿城山水房地产开
发有限公司 - 169.81 不适用
唐山亿城房地产开发有
限公司 - 169.81 不适用
天津亿城山水房地产开
发有限公司 - 169.81 不适用
香港航空有限公司 - 694.78 不适用
新华昊宇文化传媒（北
京）股份有限公司 - 1808.09 不适用
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
小计 75,691.00 51,952.96
代建单位变更为
海南海建工程管
洋浦国兴工程建设有限 理总承包有限公
公司 32,000.00 4,786.51
司，截止 2017 年
底，产值执行了
29,277.61 万元。
海南一卡通物业管理股
份有限公司 10,000.00 5,390.32 不适用
海南易建科技股份有限
公司 10,000.00 3,855.66 不适用
海航思福租赁股份有限
公司三亚分公司 600.00 0.00 不适用
安途商务旅行服务有限
责任公司 - 0.03 不适用
北京首都航空有限公司 不适用
接受关 - 2,026.40
联人提 飞航航空地面服务有限
公司 - 6,863.99 不适用
供的劳
福州航空有限责任公司 - 2,482.25 不适用
务
广西北部湾航空有限责
任公司 - 2,456.75 不适用
桂林航空有限公司 - 1.59 不适用
海航航空技术股份有限
公司 - 417.82 不适用
海航货运有限公司 - 47.12 不适用
海航基础股份有限公司 - 83.83 不适用
海航思福租赁股份有限
公司 - 8.40 不适用
海航云端文化传媒（北
京）有限公司 - 8.66 不适用
海口美兰国际机场有限
责任 - 78.91 不适用
海南财富海湾置业有限
公司三亚湾皇冠假日度 - 4.21 不适用
40
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
假酒店
海南海航航空信息系统
有限公司 - 1.05 不适用
海南海航商务服务有限
公司 - 0.96 不适用
海南航空控股股份有限
公司 - 12,819.33 不适用
海南一卡通物业管理股
份有限公司三亚分公司 - 399.55 不适用
湖南拓展建设工程有限
公司 - -0.45 不适用
三亚望海青年酒店投资
有限公司 - 2.66 不适用
上海浦发大厦置业有限
公司 - 111.25 不适用
西部航空有限责任公司 - 57.59 不适用
扬子江保险经纪有限公
司 - 0.17 不适用
云南祥鹏航空有限责任
公司 - 720.80 不适用
长安航空有限责任公司 - 2,190.00 不适用
小计 52,600.00 44,815.38
海南海航日月广场商业
40,000.00 25,839.08 不适用
管理有限公司
海南海航海免商业管理
500.00 165.84 不适用
有限公司
海航股权管理有限公司 1,000.00 482.53 不适用
海航教育产业投资管理
200.00 69.21 不适用
有限公司
海南优联医院有限公司 40.00 13.01 不适用
关联租 天津中亿渤海股权投资
500.00 183.75 不适用
赁 基金管理有限公司
海南航旅交通服务有限
700.00 62.77 不适用
公司
海南一卡通物业管理股
200.00 199.48 不适用
份有限公司
海南数据谷投资发展有
4,000.00 2,615.20 不适用
限公司
海航通航投资管理股份
50.00 17.60 不适用
有限公司
41
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
海南海航航空信息系统
130.00 24.99 不适用
有限公司
海南海航商务服务有限
320.00 150.57 不适用
公司
海航商业控股有限公司 600.00 209.00 不适用
海航航空集团有限公司 500.00 191.31 不适用
海南海航航空进出口有
320.00 120.64 不适用
限公司
海航集团有限公司 400.00 1,197.32 不适用
深圳大运置业有限公司 2,000.00 - 不适用
海航物流集团有限公司 4,300.00 987.86 不适用
渤海国际信托股份有限
65.00 338.43 不适用
公司
天津天海投资发展股份
900.00 401.81 不适用
有限公司
扬子江航空股份有限公
700.00 - 不适用
司
海航冷链控股股份有限
350.00 90.31 不适用
公司
深圳前海航空航运交易
250.00 55.87 不适用
中心有限公司
海南航空学校有限责任
150.00 95.24 不适用
公司
海航航空技术股份有限
6.00 143.83 不适用
公司
北京喜乐航科技股份有
限公司 - 31.08 不适用
海航货运有限公司 - 11.39 不适用
海航金融服务（深圳）有
限公司 - 10.34 不适用
海航思福租赁股份有限
公司 - 86.08 不适用
海航思福租赁股份有限
公司三亚分公司 - 303.96 不适用
海航通信有限公司 - 0.88 不适用
海航智造投资发展有限
公司 - 80.28 不适用
海航资产管理集团有限
公司 - 159.82 不适用
海冷融资租赁有限公司 - 30.15 不适用
42
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
海免海口美兰机场免税
店有限公司 - 2.69 不适用
海南格纳聚新能源科技
有限公司 - 3.78 不适用
海南供销大集酷铺商贸
有限公司海口分公司 - 9.55 不适用
海南海航工程建设有限
公司 - 39.77 不适用
海南海航航空销售有限
公司 - 21.62 不适用
海南海航经济研究院 - 139.73 不适用
海南航空控股股份有限
公司 - 235.41 不适用
海南美莎酒店管理有限
公司 - 3,542.86 不适用
海南尚品易购电子商务
有限公司 - 481.80 不适用
海南望海国际商业广场
有限公司 - 47.10 不适用
海南西岭休闲农业开发
有限公司 - 178.94 不适用
海南一卡通物业管理股
份有限公司三亚分公司 - 15.78 不适用
海南易建科技股份有限
公司 - 5.10 不适用
金海重工股份有限公司 - 176.51 不适用
金鹏航空股份有限公司 - 330.92 不适用
三亚凤凰机场商业管理
有限公司 - 9,729.73 不适用
上海海航工程物流股份
有限公司 - 26.42 不适用
上海海航海运有限公司 - 204.91 不适用
上海邻客网络科技有限
公司 - 50.24 不适用
上海浦发大厦置业有限
公司 - 111.25 不适用
上海尚融供应链管理有
限公司 - 109.90 不适用
上海新华天行股权投资
管理有限公司 - 63.98 不适用
43
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
上海旭玺投资管理有限
公司 - 88.96 不适用
上海至精供应链管理股
份有限公司 - 74.03 不适用
上海至精国际船舶管理
股份有限公司 - 52.24 不适用
宜昌三峡机场航空食品
有限公司 - 0.14 不适用
长江租赁有限公司 - 2.35 不适用
小计 58,181.00 50,115.33 不适用
总计 237,000.00 202,169.37
2、海建工程管理总承包有限公司 2017 年日常关联交易合同的预计和执行情
况
关联交易类 2017 年度预计 2017 年度实际签订
关联人
别 合同金额（万元） 合同金额（万元）
扬子江航空股份有限公司 9,000.00 -
保亭海航旅游开发有限公司 20,000.00 12,958.02
海航资产管理集团有限公司 151,000.00 -
海南数据谷投资发展有限公司 3,000.00 -
海南易建科技股份有限公司 1,600.00 1,799.95
海南易食食品科技产业有限公司 5,000.00 -
西部航空有限责任公司 43,600.00 -
广州海航资产管理有限公司 16,000.00 -
福州航空有限责任公司 23,000.00 -
云南祥鹏航空有限责任公司 10,000.00 -
北京优联美汇健康管理中心有限公
EPC 项目合 2,800.00 891.00
司
同
湖南家润多超市有限公司 4,000.00 3,137.96
三亚红塘湾旅游大学投资有限公司 190,000.00 -
五指山海航旅游开发有限公司 6,000.00 5,514.86
海航通航投资管理股份有限公司 45,000.00 -
杭州华庭云栖度假酒店有限公司 - 115,692.75
海航生态科技集团有限公司 - 1,564.52
海口美兰国际机场有限责任公司 - 103,910.16
海南新国宾馆有限公司 - 43,272.82
海南一卡通物业管理股份有限公司 - 547.45
海南财富海湾置业有限公司 - 5,687.97
湖北海航通航投资管理有限公司 - 21,905.00
44
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
关联交易类 2017 年度预计 2017 年度实际签订
关联人
别 合同金额（万元） 合同金额（万元）
海航现代物流集团有限公司 - 1,851.50
陕西长安现代物流有限责任公司 - 806.69
小计 530,000.00 319,540.66
海航集团有限公司 - 32.51
海航生态科技（深圳）有限公司 - 12.62
海南博鳌海航通航机坪投资管理有 - 362.93
限公司
委托代建合 海南数据谷投资发展有限公司 - 56.10
同 金鹏航空控股有限公司 - 277.38
天津宁河通航建设开发有限公司 - 2,026.45
天津中亿渤海股权投资基金管理有 -
6.96
限公司
小计 0.00 2,774.95
海南易建科技股份有限公司 7,000.00 -
施工总承包
海航基础股份有限公司 - 6,301.00
合同
小计 7,000.00 6,301.00
苏州饭店有限责任公司 8,000.00 957.84
天津市大通建设发展集团有限公司 1,000.00 -
西安海航置业有限责任公司 1,000.00 -
昆明扬子江置业有限公司 6,000.00 -
商贸业务合 海南航空股份有限公司 8,000.00 -
同 长春市宏义房地产开发有限公司 3,000.00 -
海免海口美兰机场免税店有限公司 - 718.00
海航基础股份有限公司 - 455.59
海南国康投资有限公司 - 460.95
小计 27,000.00 2,592.38
合计 564,000.00 331,209.00
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
1、公司2018年日常关联交易的预计情况
本年年初至
披露日与关 上年实际发
关联交易 本次预计金
关联人 联人累计已 生金额（万
类别 额（万元）
发生的交易 元）
金额（万元）
向关联人 海南一卡通物业管理股份有限公
210.00 102.00 191.17
采购产品、 司
商品 海南新生飞翔文化传媒股份有限 11.00 10.00 -
45
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
公司
海南易建科技股份有限公司 6,050.00 - 1,665.76
海南海岛一卡通支付网络有限公
1.00 - -
司
小计 6,272.00 112.00 1,878.45
海航商业控股有限公司 30,005.00 - -
海航云端文化传媒（北京）股份
6,710.00 1,652.45 -
有限公司
海南一卡通物业管理股份有限
1.00 0.18 -
公司三亚分公司
三亚汉莎航空食品有限公司 154.00 45.31 152.51
海南航空股份有限公司三亚分
32.50 7.73 -
公司
海航航空技术有限公司 10.10 2.49 -
海航货运有限公司 1.00 0.12 0.37
海南海航中免免税品有限公司 1.00 0.11 1.46
海南通汇保险代理有限公司 1.00 0.01 0.05
海南通汇货币兑换有限公司三
1.00 0.02 -
亚分公司
北京首都航空有限公司 32.50 10.27 31.12
三亚海航金鹿公务航空地面服
36.00 8.98 31.99
务有限公司
海免海口美兰机场免税店有限
向关联人 2.50 0.31 9.98
公司
销售产品、
海南海航海免商业管理有限公
商品 24.00 5.78 -
司三亚分公司
飞航航空地面服务有限公司 536.00 176.95 289.01
三亚凤凰机场快捷酒店管理有
155.50 38.42 209.26
限公司
海南通汇货币兑换有限公司凤
0.50 0.09 -
凰机场营业部
海南海航中免免税品有限公司
0.80 0.18 -
三亚分公司
北京喜乐航科技有限公司 1.50 0.27 -
海南格纳聚新能源科技有限公
2.50 0.58 0.76
司
香港航空有限公司 0.50 0.07 -
海南航空控股股份有限公司 5.50 1.32 36.09
海航航空技术股份有限公司 15.00 4.95 29.37
云南祥鹏航空有限责任公司 30.00 9.20 -
海南航空学校有限责任公司 32.00 13.30 -
宜昌三峡机场航空食品有限公
66.00 19.32 -
司
46
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
海航集团有限公司 215.00 53.26 -
海南全球教育医疗产业投资管
5.00 1.25 -
理有限公司
海航旅游集团有限公司 148.00 0.10 -
海航科技集团有限公司 3.00 - -
海航资本集团有限公司 0.50 -
天津航空有限责任公司 1.00 - -
海南海航国际酒店管理股份有
3.50 - -
限公司
渤海国际信托股份有限公司 0.50 - -
海南一卡通物业管理股份有限
1.50 - 1.22
公司
海南航旅交通服务有限公司 6.00 1.43 -
三亚新机场投资建设有限公司 110.00 0.00 -
天津中亿渤海股权投资基金管
4.00 0.98 -
理有限公司
海南海岛一卡通支付网络有限
6.00 1.50 -
公司
武汉海航华之旅商务管理股份
22.00 5.40 -
有限公司
海航旅游开发有限责任公司 30.00 7.27 3.93
海南海岛酒店管理有限公司 52.00 12.91 -
海南海航工程建设有限公司 10.00 1.47 -
海航基础股份有限公司 9,869.00 0.34 5,132.38
海南福顺楼餐饮管理有限公司 2.00 1.59 140.53
海南英平建设开发有限公司 120.00 30.00 -
海南易建科技股份有限公司 570.00 27.07 481.26
海南海航海免商业管理有限公司 4,270.00 - -
海口美兰国际机场有限责任公司 1,099.00 - 207.18
昆明扬子江置业有限公司 960.00 - -
苏州饭店有限责任公司 270.00 - -
亿城集团上海投资有限公司 585.00 - -
海口博山农业有限公司 221.00 - 313.58
北京东方京海投资有限公司 201.00 - 286.83
小计 56,642.40 2,254.98 7,358.87
三亚凤凰机场商业管理有限公司 190.00 - -
海南海航日月广场商业管理有限
600.00 - 1,767.03
公司
向关联人 天津亿城山水房地产开发有限公
1,950.00 - -
提供劳务 司
广州市潮市场经营有限公司 650.00 - -
成都海航基础投资有限公司 2,100.00 - -
扬子江保险经纪有限公司 200.00 0.13 56.14
47
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
北京首都航空有限公司 19,000.00 3,347.14 11,151.48
海南航空控股股份有限公司 26,000.00 6,401.43 15,148.14
海航航空技术有限公司 15.00 3.35 -
海南航旅交通服务有限公司 57.00 19.15 279.13
海航基础控股集团有限公司 49.00 17.21 68.02
中国新华航空集团有限公司 58.00 2.34 435.34
海航航空技术股份有限公司 8.50 3.01 120.95
天津航空有限责任公司 10,000.00 1,118.59 2,131.29
金鹿公务航空有限公司 20.00 4.20 -
海南海航航空信息系统有限公司 0.50 0.10 0.72
海航航空技术（天津）有限责任
0.50 - 0.23
公司
长安航空有限责任公司 27,000.00 899.64 23,211.03
云南祥鹏航空有限责任公司 3,267.00 921.85 2,521.27
海航货运有限公司 110.00 19.83 64.87
大新华航空有限公司 330.00 86.08 550.08
西部航空有限责任公司 5,000.00 650.83 2,278.77
金鹏航空股份有限公司 1,251.00 304.95 670.60
香港航空有限公司 610.00 161.55 694.78
福州航空有限责任公司 956.00 253.61 1,358.56
广西北部湾航空有限责任公司 668.00 216.62 771.47
三亚海航金鹿公务航空地面服务
1,750.00 1,955.03
有限公司 728.39
海南航空学校有限责任公司 37.00 41.03
11.56
扬子江经纪保险有限公司 54.00 -
18.05
海南易建科技股份有限公司 7,000.00 1,116.46
227.30
湖北海航通航投资管理有限公司 10,000.00 6,370.40
800.24
海南海航美兰临空产业投资开发
80.00 - -
有限公司
保亭海航旅游开发有限公司 6,000.00 4,154.16
1,146.86
昆明扬子江置业有限公司 248.50 - 277.63
北京东方京海投资有限公司 21.00 - 22.40
苏州饭店有限责任公司 301.00 - 386.72
唐山亿城房地产开发有限公司 123.00 - 301.10
北京慈航投资基金管理有限公司 17.00 - 16.98
天津亿城山水房地产开发有限公
35.00 - 209.86
司
杭州海航绿城置业有限公司 53.00 -
48
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
55.73
成都海航基础投资有限公司 87.00 - 93.65
苏州亿城翠城地产有限公司 109.00 - 299.93
海航集团有限公司 29.50 - 178.62
海南数据谷投资发展有限公司 57.00 - 67.27
海南博鳌通航投资管理有限公司 5.00 - -6.03
海南一卡通物业管理股份有限公
11.00 11.70
司 650.17
海口美兰国际机场有限责任公司 6,600.00 3,782.72
64.17
三亚新机场投资建设有限公司 15,000.00 - 9,513.76
亿城集团上海投资有限公司 310.00 - 339.79
杭州华庭云栖度假酒店有限公司 285.00 - 283.02
海航旅游开发有限责任公司 59.00 - 73.39
海南绿海热带森林博览园有限公
17,000.00 - 10,214.57
司
五指山海航旅游开发有限公司 5,800.00 - 1,753.37
上海大新华雅秀投资有限公司 10.00 - 9.34
天津宁河海航置业投资开发有限
321.00 267.19 521.82
公司
天津宁河通航建设开发有限公司 146.00 - 171.82
咸阳蓝海临空产业发展有限公司 5,000.00 - 3,468.23
北京海创百川创业咨询服务有限
5.00 - 4.34
公司
海航生态科技集团有限公司 154.00 - 1.21
海南博鳌海航通航投资管理有限
801.00 - 840.77
公司
海南易食食品科技产业有限公司 65.00 - 63.71
海南国兴南海佛学院工程建设有
15.00 - 13.21
限公司
海南第一物流配送有限公司 400.00 133.33 -
渤海人寿保险股份有限公司 760.00 -
251.98
海航现代物流集团有限公司 2,550.00 -
849.14
洋浦国兴工程建设有限公司 2,000.00 1,074.53
-
长春海航投资有限公司 13.00 - 15.18
易生大集投资发展有限公司 291.00 - 363.08
天津华宇股份有限公司 8.00 - 9.75
山西航空有限责任公司 32.00 - 39.29
金鹏航空控股有限公司 116.00 - 143.92
西安民生集团股份有限公司 14.00 - 17.32
49
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
海南旅控会展开发有限公司 193.00 - 1,167.09
海南航空股份有限公司 65.00 - -
海南海航海免商业管理有限公司
40.00 - 48.92
三亚分公司
海航生态科技（深圳）有限公司 9.00 - 10.72
海航航空集团有限公司 4.00 - 9.26
宝鸡商场有限公司 1.00 - 0.85
北京养正投资有限公司 41.00 - 40.81
新华昊宇文化传媒（北京）股份
2,000.00 - 1,808.09
有限公司
小计 186,216.50 19,580.00 114,636.37
洋浦国兴工程建设有限公司 15,930.00 0.00 14,612.58
海南易建科技股份有限公司 13,500.00 552.84 13,433.85
海南海航商务服务有限公司 10.00 0.00 9.65
海航思福租赁股份有限公司琼海
7.50 1.80 -
分公司
渤海人寿保险股份有限公司天津
1.00 0.93 -
分公司
海南一卡通物业管理股份有限公
10,000.00 92.20 5,987.04
司
海南一卡通物业管理股份有限公
3,265.00 856.07 399.55
司三亚分公司
海航思福租赁股份有限公司三亚
314.00 98.13 -
分公司
海航货运有限公司 43.00 13.50 47.12
海南航空控股股份有限公司 17,000.00 950.50 12,819.33
接受关联
北京首都航空有限公司 6,000.00 288.50 2,026.40
人提供的
长安航空有限责任公司 6,000.00 204.50 2,190.00
劳务
云南祥鹏航空有限责任公司 944.00 621.45 720.80
海南海航航空信息系统有限公司 5.50 1.64 1.06
三亚凤凰机场快捷酒店管理有限
315.00 2.10 -
公司
三亚汉莎航空食品有限公司 141.00 32.00 -
福州航空有限责任公司 6,000.00 555.00 2,482.25
金鹏航空股份有限公司 300.00 0.00 -
广西北部湾航空有限责任公司 6,000.00 426.00 2,456.75
扬子江经纪保险有限公司 100.00 60.00 -
海航基础股份有限公司 4.00 0.60 83.83
湖北海航通航投资管理有限公司 1,550.00 762.13 -
天津市大通装饰工程有限公司 3,500.00 1158.05 -
海南一卡通物业管理股份有限公
900.00 320.00 -
司长春分公司
安途商务旅行服务有限责任公司 3.00 0.20 0.03
50
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
海航进出口有限公司 8.00 1.00 -
海南海岛一卡通支付网络有限公
0.50 0.00 -
司
海南新生飞翔文化传媒股份有限
0.50 0.00 -
公司
海航商务服务有限公司（香港商
1.00 0.00 -
服）
渤海人寿保险股份有限公司 2.00 1.78 -
海航思福租赁股份有限公司 1.00 0.00 8.40
海南艾翰博商务服务有限公司 5.50 1.10 -
霍尔果斯航飞商务服务有限公司 71.00 5.64 -
飞航航空地面服务有限公司 15,000.00 - 6,863.99
小计 106,922.50 7,007.66 64,142.64
海南美莎酒店管理有限公司 4,503.00 2,615.88 3,542.86
海南航空控股股份有限公司 309.00 77.64 235.41
海南海航日月广场商业管理有限
24,800.00 8,256.90 25,839.08
公司
海南一卡通物业管理股份有限公
102.00 40.09 199.48
司
海航思福租赁股份有限公司 83.00 27.48 86.08
海南数据谷投资发展有限公司 1,090.00 871.73 2,615.20
海航股权管理有限公司 285.00 283.20 482.53
海航教育医疗产业投资有限公司 5.50 1.75 -
联讯证券股份有限公司 5.80 5.77 -
海南供销大集酷铺商贸有限公司
19.50 6.37 9.55
海口分公司
海南美莎酒店管理有限公司希尔
88.00 14.58 -
顿酒店分公司
关联租赁
海南兴隆温泉康乐园有限公司 34.00 8.50 -
北京喜乐航科技有限公司 21.00 6.93 -
海航航空技术股份有限公司 146.00 48.04 143.83
海航货运有限公司 12.00 3.80 11.39
海南海航航空销售有限公司 121.00 40.14 21.62
天津航空有限责任公司 19.00 6.01 -
海南航旅交通服务有限公司 114.00 56.60 62.77
三亚新机场投资建设有限公司 6.50 2.04 -
海航基础股份有限公司 3.00 0.94 -
北京首都航空有限公司 143.00 47.55 -
海航思福租赁股份有限公司三亚
5.50 1.80 5.66
分公司
海南一卡通物业管理股份有限公
217.00 72.14 15.78
司三亚分公司
香港航空有限公司 25.00 8.07 -
51
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
海南海航海免商业管理有限公司
218.00 72.53 -
三亚分公司
三亚凤凰机场商业管理有限公司 10,920.00 3,639.47 9,729.73
海南通汇货币兑换有限公司凤凰
25.00 8.24 -
机场营业部
安途商务旅行服务有限责任公司 45.00 14.41 -
海南航空学校有限责任公司 80.00 26.67 95.24
宜昌三峡机场航空食品有限公司 1.00 0.15 0.14
海口美兰国际机场有限责任公司 150.00 8.40 -
吉林省旅游集团有限责任公司 1,100.00 365.20 -
陕西海航思福汽车租赁有限公司 20.00 1.05 -
小计 44,716.80 16,640.06 43,096.36
接受关联
人委托代 海航进出口有限公司 7.00 1.69 -
为销售其
产品、商品 小计 7.00 1.69 -
海航进出口有限公司 1.00 0.05 -
其他
小计 1.00 0.05 -
合计 402,178.20 45,596.44 231,112.69
2、海建工程管理总承包有限公司 2018 年日常关联交易合同的预计情况
本年年初至披
本次预计合 露日与关联人
关联交易 上年实际签订
关联人 同金额（万 累计已签订的
类别 的金额（万元）
元） 合同金额（万
元）
海航航空技术股份有限公司 34,000.00 - -
海航通航投资管理股份有限 1,016.00 - -
公司
海南第一物流配送有限公司 45,787.76 45,787.76 -
海南航空武汉投资发展有限 36,752.00 36,752.00 -
公司
航旅海南航空控股股份有限 2,700.00 - -
EPC 公司
项目 航旅海南易食食品科技产业 78,156.00 - -
有限公司
黑龙江省新合作置业有限公 51,555.25 51,555.25 -
司
昆明扬子江置业有限公司 65,682.60 65,682.60 -
陕西长安航空旅游有限公司 67,400.00 - -
西安民生百货管理有限公司 10,558.00 - -
西部航空有限责任公司 22,519.00 22,519.00 -
52
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本年年初至披
本次预计合 露日与关联人
关联交易 上年实际签订
关联人 同金额（万 累计已签订的
类别 的金额（万元）
元） 合同金额（万
元）
云南祥鹏航空有限责任公司 20,000.00 - -
长安现代物流有限责任公司 92,000.00 - -
小计 528,126.61 222,296.61 -
委托代建 海航通航投资集团有限公司 102.26 - -
供销大集天津分公司 104.16 104.16 -
小计 206.42 104.16 -
黑龙江省新合作置业有限公 -
403.85 403.85
商贸业务 司
小计 403.85 403.85 -
合计 528,736.88 222,906.88
53
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
二、关联方介绍和关联关系
法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
酒店管理，住宿、餐饮、会议会展服务（不含旅行社业务），复
有限责任公司 印，打印，商务信息咨询，物业管理，劳务服务，票务代理，洗
海南美莎酒 海 口 市 美 兰 区国
（非自然人投 衣保洁服务，洗车及停车收费，提供健身房、儿童娱乐设施、棋
1 店管理有限 李润江 408.00 兴大道 7 号新海
资或控股的法 牌、桌球、游泳池服务，美容美发，桑拿水疗，商场铺面出租，
公司 航大厦 15 层
人独资） 设备租赁，汽车租赁及销售，烟、酒类、预包装食品、工艺品及
旅游纪念品、日用百货、服装的销售。
物业管理,餐饮服务,清洗服务,室内外装修(仅限办证使用),日
用百货销售,场地租赁,停车场服务,房屋租赁代理,工程设备维
海南一卡通
其他股份有限 修及维护,家政服务,网上粮油食品、副食品、水果、土特产品、 三 亚 市 三 亚 湾路
物业管理股
2 公司分公司 吕峰 未公开 蔬菜类产品、定型包装食品及饮料、茶叶、酒、特产类产品,旅 220 号海航花园 5
份有限公司
(非上市) 游类产品、建筑材料、化工原料及制品、皮革制品、五金交电、 号楼
三亚分公司
家用电器、机械电子设备、日用百货、母婴产品、文化用品、体
育用品、轻纺制品、服装鞋帽的销售,电梯的维修和养护。
工程总承包;机械设备、五金产品、电子产品、医疗器材、家具、
电器、布草、日用百货、工艺品、办公设备、建筑材料销售;招
标代理;工程采购与销售;工程项目管理与咨询,建筑工程;地基
洋浦国兴工
其他有限责任 与基础工程;土石方工程;建筑设备租赁;室内外装饰装修工程; 洋 浦 保 税 港 区瀚
3 程建设有限 王敏 675,000.00
公司 图文制作;防水材料和涂料的施工,机场登机桥、航空地面设备、 洋路 D15-1-1
公司
机场机电设备产品、机场专用设备及配件的销售;各类消防产品、
汽车配件、通讯设备、计算机软硬件的销售。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
54
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法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
商务信息咨询，企业管理咨询，会议及展览服务，代订酒店、机
票、景区门票，国内旅游业务，入境旅游业务，出国（境）签证
有限责任公司 代理，翻译服务，职业技能培训，代办公证、认证手续，信息技 海 南 省 海 口 市美
海南海航商
（非自然人投 术开发、咨询服务，日用百货、电子产品、床上用品、化妆品、 兰区国兴大道 7
4 务服务有限 高建 500.00
资或控股的法 玩具、工艺品、食品的销售及网上销售，人力资源开发管理，人 号海航大厦 25 层
公司
人独资） 力资源外包服务，劳务承包服务，职业介绍，代理招聘，就业指 东区
导及人才培训服务，教育培训项目策划，人才测评，人事代理服
务，留学信息咨询，商标代理服务。
汽车租赁，汽车维修服务，汽车安保（GPS 追踪服务），车辆上
海航思福租 海 南 省 琼 海 市嘉
其他股份有限 牌、办证、过户、年检代理、自驾车旅游咨询，保险代理，会议
赁股份有限 积 镇 爱 华 东 路新
5 公司分公司 杨爱国 未公开 接待用车（不含旅行社业务），商务服务，机动车检测服务，汽
公司琼海分 天 地 阳 光 城
(非上市) 车美容，汽车零配件的销售，道路旅客运输，设计、制作、发布、
公司 19#106 号商铺
代理国内各类广告业务。
天 津 自 贸 试 验区
渤海人寿保 普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保
股份有限公司 (空港经济区)环
险股份有限 险；分红型保险；万能型保险以及经总公司授权并向当地监管部
6 分公司(非上 傅宇 未公开 河北路 76 号空港
公司天津分 门报备批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
市) 商务园西区 7 号
公司 后方可开展经营活动）。
楼 601 室
日用百货、纺织品、办公用品、洗涤用品、家具、玩具、灯具、
海南海航日 有限责任公司 五金工具、五金交电、家用电器、通讯器材、工艺品、服装、箱
海 南 省 海 口 市琼
月广场商业 （非自然人投 包、鞋帽、皮革用品、珠宝首饰(包括金银)、烟草制品、乳制品
7 席伟 5,000.00 山区国兴大道 8
管理有限公 资或控股的法 (含婴幼儿配方乳粉)、各类食品饮料(包括糖、酒、水果、农副
号海航日月广场
司 人独资） 食品、预包装食品、散装食品)、文体用品、音响用品、书刊、
电子出版读物、计算机及其配件、钟表眼镜、汽车及其配件、摩
55
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
托车及配件、电动自行车及其配件、自行车及其配件、农机配件、
一类医疗器械及非许可类二类医疗器械、金属材料、装饰材料、
化妆品、化工产品(不含危险品)、酒店用品、绿植、棋牌设备的
销售,餐饮服务、儿童乐园、咖啡吧、电子商务信息咨询、商铺
出租、自有房屋租赁、商场管理、物业服务、停车管理、汽车租
赁,设计、制作、发布、代理国内各类广告业务,文化创意服务、
商品信息咨询服务、策划创意服务、信息技术咨询服务、家用电
器安装维修服务、电影院及夜总会、理疗、桑拿、美发、美容的
经营。
汽车租赁，豪华巴士运输服务，汽车维修服务，汽车安保（GPS
追踪服务），汽车零配件的销售，车辆上牌、办证、过户、年检
代理、自驾车旅游咨询，二手车交易，保险代理，会议接待用车
（不含旅行社业务），商务服务，机动车检测服务，投资信息咨
询，设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，网络科技信息
海航思福租
其他股份有限 咨询，会议会展服务（不含旅行社业务），企业管理信息咨询， 海口市蓝天路 168
8 赁股份有限 杨爱国 18,400.00
公司 汽车美容，绿化工程，园林设计，小花卉及各种苗木生产经营及 号
公司
销售，蓄牲（奶蓄除外）养殖及销售，水产养殖及销售，进出口
贸易，汽车销售及售后服务，机动车驾驶服务，代驾服务，代订
酒店，票务服务，为电动汽车提供充电服务，停车场服务，充电
设施网络工程设计、安装及租赁，劳务派遣，道路旅客运输，土
地租赁，机动车驾驶考场的建设及运营、管理。
56
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法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
投资管理、企业管理、企业资产管理与咨询；投资财务顾问；股
权投资、实业投资；高尔夫球会的投资与管理；赛事组织与策划；
市场销售策划；高尔夫球会管理咨询服务；品牌的加盟与输出；
有限责任公司
球场规划、设计、建造、施工和监理；种植业；养殖业；进出口 海 口 市 美 兰 区国
海航股权管 （非自然人投
9 陈玉倩 13,268.21 贸易；旅游信息咨询；旅游项目开发；互联网信息咨询；机票代 兴大道 7 号新海
理有限公司 资或控股的法
理；图书、首饰、食品、工艺品、针纺织品、服装、鞋帽、日用 航大厦 15 层
人独资）
品、文化体育用品、家用电器、电子产品、五金交电、家具、建
筑材料的销售；文化艺术交流活动；营销策划；企业管理咨询；
会议会展服务；摄影扩印服务。
健康医疗产业投资，教育产业投资，健康咨询服务，医疗信息咨
询服务，教育咨询服务，经济贸易咨询服务，技术推广服务，企
业营销策划与设计，组织文化艺术交流活动，承办展览及展示活
动，会议服务，文化艺术培训，计算机培训，语言培训，职业技
有限责任公司
海航教育医 杨毅明 能培训，企业管理培训，教育器材代理与销售，日用品销售，电 海 南 省 海 口 市美
（非自然人投
10 疗产业投资 (YANG 1,000,000.00 子产品代理与销售，化工产品（不含危险化学品）代理与销售， 兰 区 国 兴 大 道 7
资或控股的法
有限公司 YIMING) 纺织品销售，化妆品代理与销售，文具用品销售，钟表眼镜零售， 号海航大厦 22 楼
人独资）
预包装食品销售，消毒产品销售（不含危险化学品），保健食品
销售，其他食品零售，家用电器销售，医疗器械 I 类销售，医疗
用品零售，货物进出口，代理进出口，技术进出口，房屋租赁，
耳鼻喉科医疗服务。
国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服
海南航空控 股份有限公司 中 国 海 南 省 海口
务业务;航空旅游;机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配
11 股股份有限 (中外合资、上 王斐 1,218,218.18 市国兴大道 7 号
件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外
公司 市) 海航大厦
险)。(以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营)
57
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法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
惠 州 市 江 北 东江
证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务
三路 55 号广播电
联讯证券股 其他股份有限 顾问,证券自营,证券承销与保荐,证券资产管理,融资融券,证券
12 徐刚 312,617.45 视 新 闻 中 心 西面
份有限公司 公司 投资基金代销,代销金融产品业务。(依法须经批准的项目,经相
一层大堂和三、四
关部门批准后方可开展经营活动)。
层。
谷物批发、种子销售、饲料批发、牲畜批发、农牧产品批发及零
售、蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、竹凉席销售、预包装食品销
售、食品销售、果品及蔬菜销售、非酒精饮料及茶叶批发、乳制
品批发、散装食品销售、瓶（罐）装饮用水批发、直饮水的销售、
冷冻食品销售、纺织、服装及家庭用品批发、体育用品及器材批
发、图书批发、报刊批发、音像制品及电子出版物批发、饰品批
发、文化用品批发、办公用品批发、工艺品批发、纸制品销售、
消毒剂销售、煤炭及制品批发、建材、装饰材料批发、化肥批发、
海南供销大 有限责任公司 海 南 省 海 口 市美
农药批发、农用薄膜销售、化工产品（化学危险品除外）批发、
集酷铺商贸 分公司(自然 兰区国兴大道 7
13 都小飞 未公开 农业机械批发、汽车零配件批发、五金产品批发、电气设备批发、
有限公司海 人投资或控股 号新海航大厦 1
计算机销售、计算机软（硬）件销售、计算机辅助设备销售、通
口分公司 的法人独资) 层
讯终端设备批发、广播设备及其配件批发、通信设备销售、手机
批发、酒类批发、消防设备及器材的销售、收购农副产品、土特
产销售、超级市场经营、日用品零售、粮油零售、禽、蛋及水产
品零售、保健品销售、烟草制品零售、豆制品零售、食品添加剂
零售、调味品零售、农产品销售及配送，纺织、医疗器械零售、
兽用药品销售、摩托车零配件销售、家用电器及电子产品零售、
家具及室内装饰材料零售、贵金属制品零售、钢材零售、通用机
械设备零售、机械配件零售、快递类服务、充值卡销售、售电业
58
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法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
务、餐饮服务、互联网信息服务、创业投资咨询业务、企业管理
咨询服务、农业技术咨询及交流服务。
投资信息咨询、投资管理(以上涉及金融、证券、保险、期货、
有限责任公司 信托、股权投资基金及其他基金等设计前置许可的项目除外); 海 南 省 海 口 市美
海南数据谷
(非自然人投 财务信息咨询;税务信息咨询;企业管理咨询;企业策划;会议及 兰区国兴大道 7
14 投资发展有 吴坤仁 2,000.00
资或控股的法 会展服务;计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、 号新海航大厦 16
限公司
人独资) 技术培训、技术推广服务;出租商业用房;房地产经纪,物业服务, 楼
水电费代收。
计算机网络开发;软件、硬件的开发、生产、销售及安装;计算机
通信业务、系统集成及设备租赁;建筑智能化设计、施工;电子商
海南易建科 务开发及运营业务;教育培训业务;信息咨询和服务;IDC(数据中 海 口 市 国 贸 大道
其他股份有限
15 技股份有限 唐立超 21,489.47 心)运营;行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服 嘉陵国际大厦 17
公司(非上市)
公司 务业务(含因特网信息服务,不含电话信息服务);有偿提供信息 层
服务(除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服
务外)、电子公告(仅限科技知识和休闲娱乐信息)。
日用百货、纺织品、办公用品、家具、五金工具、交电商业、通
讯器材、工艺品、服装、鞋帽、珠宝首饰(包括金银)、糖、烟、
有限责任公司 酒、水果、副食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、文体用品、音
海南望海国
（非自然人投 像制品、书刊、电子出版读物、计算机软件、钟表、摩托车及配 海 口 市 海 秀 路望
16 际商业广场 岳东方 200,000.00
资或控股的法 件、自行车、金属材料、装饰材料、化妆品、化工原料(专营除 海商城
有限公司
人独资） 外)、酒店用品、绿植、汽车、理疗、桑拿、美发、棋牌设备的
销售及电子商务,柜台出租,自有房屋租赁,商场管理,物业管理,
停车管理,广告设计、制作、发布、代理国内各类广告。
59
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
酒店管理,住宿、餐饮、会议会展服务(不含旅行社业务),复印,
有限责任公司
海南美莎酒 打印,商务信息咨询,物业管理,劳务服务,票务代理,洗衣保洁服
分公司（非自 海 南 省 海 口 市龙
店管理有限 务,洗车及停车收费,提供健身房、儿童娱乐设施、棋牌、桌球、
17 然人投资或控 刘志成 未公开 华区金贸中路 12
公司希尔顿 游泳池服务,美容美发,桑拿水疗,商场铺面出租,设备租赁,汽车
股的法人独 号
酒店分公司 租赁及销售,烟、酒类、预包装食品、工艺品(象牙、犀角及其制
资）
品除外)及旅游纪念品、日用百货、服装的销售。
项目投资及投资管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;
北 京 市 顺 义 区南
海航商业控 其他有限责任 专业承包;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;设备租赁
18 何家福 1,309,755.00 法信镇府前街 12
股有限公司 公司 (汽车除外);销售服装鞋帽、五金交电、日用杂品、文化体育用
号 207 室
品、日用百货、珠宝首饰、针纺织品。
国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业
务。国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代
海南新生飞 理。设计、制作、发布、发布、代理国内各类广告业务，企业形
海 南 省 海 口 市国
翔文化传媒 其他股份有限 象策划，网络工程，网站开发，第二类增值电信业务中的信息服
19 魏霆 81,173.45 贸大道 45 号银通
股份有限公 公司(非上市) 务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务），机电设备、
国际中心 14 层
司 通讯设备、计算机零配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、服
装鞋帽、日用百货、电子产品、家用电器、化妆品、香水、礼品、
工艺品的销售，进出口贸易，预包装食品的零售。
日用百货、文体用品、服装鞋帽、儿童用品、礼品、布艺、箱包、
有限责任公司 家用电器、图书用品；综合、便利、特产类、香水、化妆品类、 海 南 省 三 亚 市天
三亚凤凰机
（非自然人投 箱包、配饰类、音像类、玩具、工艺品、礼品、饰品珠宝类、水 涯 区 凤 凰 路 590
20 场商业管理 罗春平 1,000.00
资或控股的法 果、保健食品及用品类、药品类、手表、首饰类、茶叶类、烟、 号 凤 凰 国 际 机场
有限公司
人独资） 酒类、黄金、贵金属类、电子产品类以及机场贵宾服务，酒店、 办公楼四楼
景区、租车、广告等旅游代理销售。
60
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
汽车租赁、豪华巴士运输服务、汽车安保（GPS 追踪服务）、汽
车零配件的销售、车辆上牌、办证、过户、年检代理、自驾车旅
海 南 省 三 亚 市吉
游咨询、二手车交易、保险代理、会议接待用车（不含旅行社业
海航思福租 阳 区 育 秀 路 三亚
其他股份有限 务）、商务服务、机动车检测服务、融资租赁、投资信息咨询、
赁股份有限 望海 i 青年酒店
21 公司分公司 李玉坤 未公开 设计、制作、发布、代理国内各类广告业务、网络科技信息咨询、
公司三亚分 投 资 有 限 公 司一
（非上市） 会议会展（不含旅行社业务）、企业管理信息咨询、汽车美容（不
公司 楼 大 堂 团 队 接待
含洗车服务）、浅海娱乐设施租赁服务、农机设备租赁、绿化工
左侧
程、园林设计、花卉、苗木种植、销售、畜牧（奶畜除外）、养
殖及销售、水产养殖及销售、进出口贸易。
广州市潮市 物业管理;广告业;房屋租赁;商品批发贸易（许可审批类商品除
其他有限责任 广 州 市 白 云 区鹤
22 场经营有限 宋天宇 8,000.00 外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;停车场经营;酒店
公司 龙一路 208 号
公司 住宿服务（旅业）。
为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保
扬子江保险 险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、
其他有限责任 北 京 市 顺 义 区天
23 经纪有限公 房丽民 5,000.00 防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业
公司 竺镇府右街 6 号
司 务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；信息咨询（不含中
介服务）；资产管理；投资管理。
国际、地区和国内货物运输代理业务（含航空、路运、海运及其
它方式的用揽货、订舱、仓储、中转、装卸、集散、提货、集装
海口市国贸路 1
海航货运有 其他有限责任 箱拼装拆箱、货物包装、地面运输及派送、国际国内快递业务、
24 贾陈生 10,000.00 号景瑞大厦 A 座
限公司 公司 短途运输服务和运输咨询业务）、第三方物流设计与实施、货运
1503 房
电子商务、计算机及技术开发，商品代购、代销、自销，农副产
品的代购、代销，培训咨询服务，代理报关业务，土特产品销售。
61
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务（公共航空运输企业
经营许可证有效期至 2018 年 06 月 24 日）；公务机出租飞行、
医疗救护飞行（不含诊疗活动）；航空器代管和直升机引航作业
业务；保险兼业代理；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日 北 京 市 顺 义 区后
北京首都航 其他有限责任
25 吴重阳 231,500.00 用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、 沙 峪 镇 吉 祥 工业
空有限公司 公司
制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。（企业 区 5-1 号
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
海南航旅交 有限责任公司 海 南 省 海 口 市海
交通设施的投资、改造；旅游、商业资源的投资、管理；安全保
26 通服务有限 (自然人投资 廖虹宇 2,050,000.00 秀路 29 号海航发
障体系或管理体系的咨询、服务培训。
公司 或控股) 展大厦
海 南 省 海 口 市美
海航基础控 建筑设计、基础设施建设的投资与咨询，商业、酒店、机场、房
其他有限责任 兰区国兴大道 7
27 股集团有限 黄秋 3,600,894.27 地产的投资与管理，能源、新技术、新材料的投资开发，旅游项
公司 号新海航大厦 15
公司 目开发，农业项目开发，日用百货的销售。
层
由天津始发(部分航班由北京始发)至国内部分城市的航空客货
运输业务；与航空运输相关的服务业务；自有房地产经营；资产
中国新华航 北 京 市 顺 义 区天
其他有限责任 管理；航空器材、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化
28 空集团有限 罗军 438,664.51 竺镇府前一街 16
公司 学品）、电子产品、日用百货、纺织品、机械、电子设备、黑色
公司 号
金属的销售；广告设计、制作、代理、发布；设计和制作印刷品
广告，利用《新华航空》杂志发布国内外广告；进出口业务。
62
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
组织文化艺术交流活动(不含演出);项目投资;投资管理;会议及
海航云端文 北 京 市 朝 阳 区酒
有限责任公司 展览服务;经济贸易咨询;企业策划;电脑图文设计、制作;摄影服
29 化传媒（北 陈辉 8,000.00 仙桥路甲 4 号 3 号
(法人独资) 务;设计、制作、代理、发布广告;广告信息咨询;销售工艺品、
京）有限公司 楼 2301
服装、鞋帽、针纺织品;票务代理;酒店管理;航空机票销售代理。
为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力
装置）和其他附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣
海 南 省 海 口 市南
海航航空技 人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验
海大道 168 号海
30 术股份有限 股份有限公司 张志刚 255,000.00 服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术咨
口 保 税 区 东 103
公司 询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物
室
流服务；航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器
材保障和管理服务；资产管理
国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健
康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专
业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务； 天 津 自 贸 试 验区
天津航空有 航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、预包装食品、 （空港经济区）滨
31 有限责任公司 舒伟东 819,260.00
限责任公司 针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地 海 国 际 机 场 机场
面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务； 路 1196 号
电子设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
甲类：通用航空包机飞行、医疗救护；乙类：航空器代管；道路
金鹿(北京) 货物运输；维修民用航空器机体；会议服务；销售工艺美术品（不 北 京 市 顺 义 区天
其他有限责任
32 公务航空有 张鹏 202,752.46 含文物）、化妆品、机械设备、日用品、电子产品、计算机、软 竺镇天竺家园 17
公司
限公司 件及辅助设备；货物进出口；技术服务；设计、制作、代理、发 号 2006 室
布广告；机械设备租赁；软件开发；信息系统集成服务；信息技
63
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
术咨询服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1；
5 以上的云计算数据中心除外）；数据存储服务。
航空、旅游资讯服务；航空项目的开发及咨询服务；旅游项目的
有限责任公司 开发及咨询服务；航空、旅游市场营销策划；会议会展服务（不
海南海航航 海 口 市 龙 华 区国
（非自然人投 含旅行社业务）；景区开发管理；旅游商品的批发及零售；代订
33 空信息系统 陈绍明 4,500.00 贸 大 道 嘉 陵 国际
资或控股的法 旅游景区、酒店、高尔夫、游艇、车票、机票等票务代理；电信
有限公司 大厦 17 楼 1710 房
人独资） 增值业务；金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流
程外包；软件开发、生产、销售和安装。
天 津 自 贸 试 验区
（空港经济区）空
海航航空技 有限责任公司 航空技术的开发、咨询、转让、服务；飞机维修及技术开发；房
港 国 际 物 流 区第
34 术（天津）有 (外商投资企 郭宏基 8,000.00 地产中介；教育信息咨询；自有设备租赁（依法须经批准的项目，
三 大 街 八 号 华宇
限责任公司 业投资) 经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股份有限公司 303
房间
国内航空客货运输业务;航空公司间的代理业务;与航空运输业
务有关的服务业务;航空器维修;航空配餐业;旅游业;自有房地
产经营;投资与投资管理;日用百货、五金交电、纺织品、电子产
陕 西 省 西 咸 新区
品。家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属材料、
长安航空有 其他有限责任 空 港 新 城 西 安咸
35 孔祥瑜 400,360.05 仪器仪表、机械设备的购销(均不含专营、专卖、专控商品);飞
限责任公司 公司 阳 国 际 机 场 长安
机及机械设备租赁;技术服务;设计、制作、代理、发布广告;企
航空营运基地
业形象策划;展览展示服务;商务咨询;机上免税品;机上商品零
售业务;保险兼业代理服务;电子商务;酒店管理;自营和代理各
类商品和技术的进出口业务。
64
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
云南祥鹏航 国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货物进出口；保险 云 南 省 昆 明 市春
36 空有限责任 有限责任公司 魏长荣 349,582.71 兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租 城路 296 号名仕
公司 赁；广告经营。 银航小区办公楼
国内(含港澳台)航空客货运输业务;至周边国家的国际航空客货
运输业务;代理:货物运输保险(以上范围按许可证核定的有效期
限和范围从事经营); 航空公司间的代理业务;与航空运输业务
有关的服务业务;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目
重 庆 市 渝 北 区双
西部航空有 除外;法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营);销售:电子
37 有限责任公司 蒲明 149,179.44 龙 湖 街 道 百 果路
限责任公司 产品(不含电子出版物)、工艺品(文物、象牙及其制品除外)、化
99 号
妆品;设计、制作、发布广告;意外伤害保险、健康保险、传统人
寿保险、保险兼业代理(以上保险类经营范围取得相关行政许可
后,在许可范围内从事经营活动);礼品销售;景点及演出门票代
售;酒店代订;汽车租赁。
大新华航空 航空运输；航空维修和服务；机上供应品；与航空运输相关的延 海 南 省 海 口 市海
38 有限公司 陈峰 600,832.40
有限公司 伸服务；机场的投资管理；候机楼服务和经营管理，酒店管理 秀路 29 号
国内航空旅客运输业务，国内（含港澳台）、国际航空货邮运输
业务，国内空运货运销售及地面代理、地面配送，货物仓储（除
危险品），货运、物流业务咨询及相关业务，进出口业务，自有
金鹏航空股 其他股份有限 上 海 市 长 宁 区虹
39 王延刚 502,500.00 设备、自有航空器租赁，航空器及部件维修业务，食品流通，餐
份有限公司 公司(非上市) 桥路 2550 号
饮服务，工艺礼品、家用电器、通讯设备、日用百货销售，设计、
制作、代理、发布广告，旅行社业务，与航空运输服务相关的服
务业务
65
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
香港航空有 私人股份有限
40 未公开 未公开 未公开 未公开
限公司 公司
国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关
的服务业务；航空器维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类 福 建 省 福 州 市鼓
福州航空有 其他有限责任
41 丁欣 200,000.00 商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 楼区五一北路 110
限责任公司 公司
和技术除外；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、 号海鑫大厦 10 楼
发布广告。
国内航空客货运输业务，从南宁始发至港澳台的航空客货运输业
务，从南宁始发至周边国家的国际航空客货运输业务；航空公司
广西北部湾 间的代理业务；与航空运输相关的服务业务；货物联运代理服务； 广 西 南 宁 市 吴圩
其他有限责任
42 航空有限责 方伐 300,000.00 客票销售业务；候机楼服务和经营；自有航空器租赁与航空器维 国 际 机 场 基 地航
公司
任公司 修；航空专业培训咨询、货物及技术进出口；航空旅游、国内各 空公司办公楼
类广告、飞行器零部件、机上商品、日用百货经营；代理销售短
期意外伤害保险、保险业务咨询服务。
尊捷(三亚) 公务机专用候机楼服务;公务机及其旅客地面服务保障及代理业
航空服务有 务;公务机航线维护业务;公务机备件支持业务;公务机机库业
有限责任公司
限公司(曾用 务;公务机清洁业务;公务机地面代理延伸服务,公务机飞行代理
（非自然人投 海 南 省 三 亚 市凤
43 名：三亚海航 曲锟 1,000.00 服务,公务飞机托管代理服务,飞行计划报批代理服务,报关代理
资或控股的法 凰路 590 号
金鹿公务航 服务,航空器材销售,自有机械设备租赁,航空票务代理服务,飞
人独资）
空地面服务 行资料提取,自营和代理货物货物及技术进出口,对外贸易,外委
有限公司) 培训业务,广告代理,商品零售。
44 海南海航航 其他有限责任 高峰 1,000.00 航空特种车、民用航空器、航空器材、机械电子设备、汽车摩托 海 口 市 美 兰 区国
66
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法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
空进出口有 公司 车配件、化工原料（危险品除外）、建材、金属材料、矿产品（专 兴大道 7 号新海
限公司 营除外）、五金交电、工艺美术品、水产品、纺织品、服装、农 航大厦 20 层
副土特产品、日用百货、日杂用品、化肥以及船舶的进出口贸易
业务；仓储（危险品除外）；食品、酒类的批发、零售。
国内航空旅客运输业务，国内（含港澳台）、国际航空货邮运输
金鹏航空股 业务，国内空运货运销售及地面代理、地面配送，货物仓储（除
份有限公司 危险品），货运、物流业务咨询及相关业务，进出口业务，自有
股份有限公司 上 海 市 长 宁 区虹
45 （曾用名：扬 王延刚 502,500.00 设备、自有航空器租赁，航空器及部件维修业务，食品流通，餐
（非上市） 桥路 2550 号
子江航空股 饮服务，工艺礼品、家用电器、通讯设备、日用百货销售，设计、
份有限公司） 制作、代理、发布广告，旅行社业务，与航空运输服务相关的服
务
三亚凤凰机 有限责任公司
场快捷酒店 （非自然人投 住宿，饮食服务，文化娱乐服务（不含有奖电子游戏），工艺美 三 亚 市 凤 凰 国际
46 职胜利 100.00
管理有限公 资或控股的法 术品（不含金银首饰），商品零售，美容美发。 机场场区
司 人独资）
组织文化艺术交流活动（不含演出）；文化信息咨询；设计、制
新华昊宇文
作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；电脑图文 北 京 市 朝 阳 区酒
化传媒（北 其他股份有限
47 张治 1,000.00 设计、制作；市场调查；经济贸易咨询；企业策划、设计；营销 仙桥路甲 4 号 3 号
京）股份有限 公司(非上市)
策划；公关策划；翻译服务；技术开发、技术转让、技术咨询、 楼 2403
公司
技术服务。
生产供应机上饮食、饮料、干鲜果、点心、营养餐、茶水、旅客
三亚汉莎航 海 南 省 三 亚 市三
有限责任公司 日用纪念品、营养快餐餐厅、咖啡厅、月饼和学生营养餐、土特
48 空食品有限 何海仁 2,000.00 亚 凤 凰 国 际 机场
(中外合资) 产品、熟食制品、食品、副食品、工艺品、机供品代收、代领、
公司 内
保管以及保洁服务、农副产品收购、销售。
67
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法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
海南航空控
股股份有限
公司三亚分 海 南 省 三 亚 市天
经批准的国内航空客贷运输业务、国内公务包机业务、航空维修
公司（曾用 涯 区 凤 凰 路 218
49 分公司 杨凌波 未公开 和服务、航空旅游、航空器材、航空地面设备及零配件的生产、
名：海南航空 号海航学苑 H1 号
候机楼服务和经营。
股份有限公 商铺
司三亚分公
司）
海关总署核准的免税进口商品和国产品、旅游纪念品、有税烟(限
零售)、酒、日用百货、纺织品、服装、皮具、香水、化妆品、
土特产、家用电器、通讯器材、珠宝首饰、字画书报的批发与销
海南海航中 售,农业种植,热带高效农业科技项目开发,农产品收购、加工、 海 南 省 美 兰 机场
其他有限责任
50 免免税品有 石迪 1,500.00 包装、冷藏、销售,农业高新技术研发推广服务,农资销售,物流 海航海口基地 7#
公司
限公司 服务,仓储服务(不含危险品),牲畜、水产养殖及产品加工、销售, 汽车库
观光农业项目投资及开发,农业技术咨询及服务,计算机软件开
发,网站开发、维护及技术咨询服务,代理、发布、制作国内各类
广告业务。
海南通汇保 海 口 市 美 兰 区国
其他有限责任 代理推销财产保险、人身保险、责任保险以及意外伤害保险产品；
51 险代理有限 杨素梅 500.00 兴大道 7 号新海
公司 代理收取上述业务的保险费；协助保险公司查勘、理赔。
公司 航大厦 7 层
海南通汇货
币兑换有限 其他有限责任 个人本外币兑换；项目投资规划；商务咨询；市场信息咨询；社 三 亚 市 大 东 海广
52 黄佳盛 未公开
公司三亚分 公司分公司 会经济咨询服务。 场铺面
公司
68
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法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
主营首饰、工艺品、手表、香水、化妆品、笔、眼镜(含太阳镜)、
丝巾、领带、毛织品、棉织品、服装服饰、鞋帽、皮带、箱包、
小皮件、糖果、体育用品、美容及保健器材、餐具及厨房用品、
玩具(含童车)、婴幼儿奶粉、咖啡、参制品、谷物食品、保健食
品、蜂王浆制剂、尿不湿、钟、表带表链、眼镜框眼镜片、转换 海 南 省 海 口 市美
海免海口美
其他有限责任 插头、橄榄油、家用小五金、家用空气净化器、日用百货、办公 兰 区 海 口 美 兰国
53 兰机场免税 刘佩军 5,000.00
公司 用品、通讯器材、珠宝首饰(包括金银)、糖、烟酒、水果、副食 际 机 场 候 机 楼隔
店有限公司
品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、文体用品、音像制品、电子出 离区
版读物、计算机软件、一二类家用医疗器械、陶瓷制品、玻璃制
品共三十八类免税商品(具体以海关核准为准)以及国产精品、免
税商品销售与购物服务;兼营有税品名牌店、贸易、仓储及物流;
市场营销策划,设计、制作、代理、发布各类广告。
日用百货、玩具、眼镜(除隐形眼镜)、洗涤用品、厨卫用品、清
洁用品、纺织品、办公用品、家具、五金工具、工艺品、服装、
箱包、鞋帽、珠宝首饰(包括金银)、糖、酒、烟、水果、糕点烘
焙、预包装食品、散装食品、副食品、乳制品(含婴幼儿配方乳
海南海航海 粉)、农副产品、乳胶制品、食品添加剂、保健用品、文体用品、 海 南 省 三 亚 市天
免商业管理 其他有限责任 音响用品、书刊、电子出版读物、计算机硬件和软件(除计算机 涯 区 机 场 路 停车
54 郑文彬 未公开
有限公司三 公司分公司 信息系统安全专用产品)、电器产品、家居用品、劳防用品、钟 楼 综 合 体 三 亚航
亚分公司 表、摩托车及配件、自行车、金属材料、装饰材料、建材、润滑 空城 C 座
油、化妆品、化工原料(专营除外)、酒店用品、餐饮服务、绿植、
汽车、棋牌设备、医疗器械的销售及运用互联网销售;理疗,桑拿,
美容美发;商铺出租,场地出租,自有房屋租赁,商场管理,物业服
务,停车管理,停车场经营,汽车租赁;设计、制作、发布、代理国
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法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
内各类广告业务;商务服务,儿童乐园服务,企业项目的策划服务
与公关服务,票务代理服务;从事货物及技术的进出口业务(国家
限制经营及涉及前置许可的项目除外)、仓储服务(除危险品)、
国内道路货物运输代理服务;电子产品体验服务、电子信息技术
咨询服务、电子产品领域技术开发及服务;电子产品及配件、通
讯产品及配件的销售。
国内国际航线旅客运输地面服务、国内国际航线货物运输地面服
务、国内国际航线飞机经停站坪服务、国内国际航线客货销售代
理服务、车辆维修保养服务，设计制作发布代理各类广告，无线 海 口 国 家 高 新技
飞航航空地
其他有限责任 通信服务，商品销售，餐饮服务，食品销售，清洁服务，旅客车 术 产 业 开 发 区狮
55 面服务有限 梅明喜 30,000.00
公司 辆运输服务，宾馆酒店订房服务，道路运输服务，仓储服务（不 子 岭 工 业 园 办公
公司
含危险化学品），会展服务（旅行社业务除外），航空地面技术 楼 338 号房
培训，地服业务培训、咨询，提供旅客接送、专人引导服务，其
他与航空运输、旅行服务相关的业务。
海南通汇货
海 南 省 三 亚 市凤
币兑换有限 其他有限责任 个人本外币兑换，项目投资规划，商务咨询，市场信息咨询，社
56 黄佳盛 未公开 凰 国 际 机 场 到达
公司凤凰机 公司分公司 会经济咨询服务，货币纪念册批发兼零售。
厅
场营业部
北京喜乐航 技术推广服务;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;
科技股份有 计算机系统服务;软件开发;旅游信息咨询;经济贸易咨询;产品
北 京 市 朝 阳 区酒
限公司（曾用 其他股份有限 设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);仓储服务;摄影、扩印
57 潘运滨 1,314.81 仙桥路甲 4 号 3 号
名：北京喜乐 公司 服务;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);销售计算机、软
楼 24 层 2402
航科技有限 件及辅助设备、电子产品、文具用品、机械设备、五金交电、照
公司） 相器材、化工产品(不含危险化学品)、体育用品、日用品、针纺
70
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
织品、服装、珠宝首饰、避孕器具(避孕药除外)、新鲜水果、新
鲜蔬菜、饲料、花卉、建材、通讯设备、工艺品、汽车配件、摩
托车配件、仪器仪表、汽车、摩托车(不含三轮摩托车)、家具(不
从事实体店铺经营);基础软件服务;货物进出口;票务代理;销售
食品;出版物批发;出版物零售;航空机票销售代理。
新能源汽车充电桩开发、采购、生产、安装与销售，新能源汽车
充电站工程的设计、开发、施工、监理及运营管理，新能源汽车
海 南 省 海 口 市美
海南格纳聚 充电桩、新能源汽车充电站运营管理软件的开发、运行、销售，
其他有限责任 兰区国兴大道 5
58 新能源科技 田松 3,500.00 电子科技产品开发、咨询、生产、销售，网络科技开发，软件的
公司 号 海 南 大 厦 北门
有限公司 设计、销售，物联网技术开发，国内旅游，物业服务，商务信息
数据谷 3 层、4 层
咨询，网站建设，计算机软硬件、电子通讯产品的安装、维护及
销售。
首饰、工艺品、手表、香水、化妆品、笔、眼镜及配件、丝巾、
领带、毛织品、棉织品、纺织品、皮革制品、工艺品、日用品、
厨房用具、文具用品、服装服饰、鞋帽、皮带、箱包、小皮件、
糖果、体育用品、美容及保健器材、餐具及厨房用品、玩具（含
海 南 省 澄 迈 县老
童车）、婴幼儿奶粉、咖啡、参制品、谷物食品、保健食品、蜂
海南尚品易 城 经 济 开 发 区南
其他有限责任 王浆制剂、尿不湿、钟、表带表链、转换插头、橄榄油、家用小
59 购电子商务 张斌 14,200.00 一环路 69 号海口
公司 五金、家用空气净化器、一二类家用医疗器械、陶瓷制品、玻璃
有限公司 综 合 保 税 区 联检
制品的网上销售及进出口贸易，零售包装食品，计算机领域内的
大楼 701-4
技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，互联网信息服务业
务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内
容），基础软件服务，应用软件服务，货运代理，代理、发布广
告，产品设计。
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法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
国际、国内航空票务销售代理（以上两项凭民航管理局意见经
有限责任公司 营）；航空服务咨询；航空运输相关的服务业务；计算机软硬件 海 南 省 澄 迈 县老
海南海航航
（非自然人投 及网络设备的研究开发；计算机技术服务与技术咨询；建材、水 城 高 新 技 术 示范
60 空销售有限 刘涛 41,000.00
资或控股的法 产品、礼品、酒店旅游产品的销售代理（食品除外）；保险兼业 区 海 南 生 态 软件
公司
人独资） 代理服务（人身意外险、航空旅游不便险、机动车辆险）；旅游 园
景点门票销售代理、商业活动门票销售代理、火车票销售代理。
机场建设及项目前期开发；机场投资、运营管理、与国内外航空
三亚新机场 海 南 省 三 亚 市凤
其他有限责任 运输有关的地面服务及相关项目的投资；临空产业投资与开发管
61 投资建设有 黄秋 1,250,000.00 凰 国 际 机 场 办公
公司 理；工程建设与管理（含填海、桥梁工程）；机场建设与运营管
限公司 楼四楼
理的咨询、技术合作、服务。
为国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服
务；出租侯机楼内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合
股份有限公司 服务；建设、经营机场航空及其辅助房地产设施业务；货物仓储
海航基础股 海 口 市 美 兰 区美
62 (中外合资、未 廖虹宇 47,321.30 （危险品除外）、包装、装卸、搬运业务；在本机场范围内为航
份有限公司 兰机场综合楼
上市) 空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交电产品、电子产品
及通讯设备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售、车
辆维修、食品流通及餐饮服务
国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业
务；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代
有限责任公司
安途商务旅 理；汽车租赁；旅游景点门票、火车票销售代理；境内外医疗咨 海 南 省 海 口 市白
（非自然人投
63 行服务有限 翁昌敏 20,000.00 询服务；房产营销策划、房地产交易信息咨询；会议及展览服务； 龙 北 路 龙 景 商业
资或控股的法
责任公司 旅游商品中介服务、旅游咨询；设计、制作、发布、代理国内各 城二层
人独资）
类广告业务；计算机软硬件及网络设备的研究开发、多媒体和网
络系统设计、计算机技术服务与咨询、互联网信息服务。
72
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
甲类：通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救护、
商用驾驶员执照培训；乙类：空中游览、直升机机外载荷飞行、
人工降水、航空探矿、航空摄影、城市消防、空中巡查、电力作
北京首航直 业、航空器代管、跳伞飞行服务；丙类：私用驾驶员执照培训、 北 京 市 顺 义 区天
其他股份有限
64 升机股份有 关磊 202,019.09 航空护林、航空喷洒（撒）、空中拍照、空中广告、气象探测； 竺镇府前一街 17
公司(非上市)
限公司 普通货运；危险货物运输（3 类）；提供劳务服务；设计、制作、 号 1 号楼 102-105
代理、发布广告；经济信息咨询；技术开发；货物进出口；销售
民用航空器、电子产品、器件、元件；直升机租赁；机械设备租
赁；维修机械设备。
航空器代管，航空器维修/机体维修（依中国民用航空局许可维
海南航空学
有限责任公司 修项目经营），私用、商用驾驶员飞行养成培训，飞行课程设计 海 南 省 三 亚 市凤
65 校有限责任 鲍汝林 4,000.00
(中外合资) 和开发，培训咨询服务，乘务培训，机场地面人员培训，以及外 凰路 218 号
公司
籍飞行员招聘与管理。
有限责任公司
宜昌三峡机
（自然人投资 国境口岸食品生产、经营（以上经营范围按许可证或批准文件核 宜 昌 市 三 峡 机场
66 场航空食品 王声标 2,000.00
或控股的法人 定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）。 内
有限公司
独资）
物业服务，酒店管理，会议接待（不含旅行社业务），餐饮服务，
清洗服务，日用百货、预包装食品、酒、烟草制品的销售，网上
海南一卡通 粮油食品、副食品、水果、土特产品、蔬菜类产品、定型包装食 海 口 市 美 兰 区国
其他股份有限
67 物业管理股 黄河 14,360.00 品及饮料、茶叶、酒、特产类产品、旅游类产品、建筑材料、化 兴大道 7 号新海
公司
份有限公司 工原料及制品、皮革制品、五金交电、家用电器、机械电子设备、 航大厦 4 层
日用百货、母婴产品、文化用品、体育用品、轻纺制品、服装鞋
帽的销售，室内外装修装饰工程，电梯的维修和养护，货物仓储
73
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
（危险品除外）、包装、装卸、搬运，房地产信息咨询，房屋租
赁代理，资产管理，自有房屋租赁，停车场服务，家政服务，商
务信息咨询，场地租赁，工程设备维修及维护，秩序维护管理，
设计、制作、代理、发布国内各类广告，计算机软硬件销售及技
术开发、技术转让、技术服务，电脑图文设计、制作，餐饮配送
服务，中央空调水处理，医疗废弃物处理及清运，驾驶服务，高
空清洗悬吊服务，办公设备租赁。
海口美兰机场运行业务和规划发展管理；航空运输服务；航空销
海口美兰国 售代理；航空地面运输服务代理；房地产投资；机场场地、设备
其他有限责任 海 口 市 美 兰 区美
68 际机场有限 王贞 336,519.40 的租赁；仓储服务；日用百货、五金工具、交电商业、服装、工
公司 兰国际机场
责任公司 艺品的销售（仅限分支机构经营），水电销售，车辆维修，职业
培训，劳务输出，提供住宿及餐饮服务。
物业服务，酒店管理，会议接待（不含旅行社业务），餐饮服务，
清洗服务，日用百货、预包装食品、酒、烟草制品的销售，网上
粮油食品、副食品、水果、土特产品、蔬菜类产品、定型包装食
品及饮料、茶叶、酒、特产类产品、旅游类产品、建筑材料、化
有限责任公司
海南一卡通 工原料及制品、皮革制品、五金交电、家用电器、机械电子设备、
分公司（非自 吉 林 省 长 春 市朝
物业管理股 日用百货、母婴产品、文化用品、体育用品、轻纺制品、服装鞋
69 然人投资或控 高媛 未公开 阳 区 工 农 大 路南
份有限公司 帽的销售，室内外装修装饰工程，电梯的维修和养护，货物仓储
股的法人独 胡同 13 号
长春分公司 （危险品除外）、包装、装卸、搬运，房地产信息咨询，房屋租
资）
赁代理，资产管理，自有房屋租赁，停车场服务，家政服务，商
务信息咨询，场地租赁，工程设备维修及维护，秩序维护管理，
设计、制作、代理、发布国内各类广告，计算机软硬件销售及技
术开发、技术转让、技术服务，电脑图文设计、制作，餐饮配送
74
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
服务，中央空调水处理，驾驶服务，高空清洗悬吊服务，办公设
备租赁。
民用航空器、航空器材、机械电子设备、特种车辆、船舶、五金
交电、纺织品、日杂用品、电子产品、铁矿砂、饲料、汽车零部
件、电力设备、煤炭、金属、塑料原料及制品的进出口及销售。
办公用品、办公耗材、家具产品、酒店用品、工业设备及用品、
海 南 省 海 口 市美
海航进出口 其他有限责任 计算机软硬件及数码产品、工艺品、文体用品及设备的进出口及
70 高峰 300,000.00 兰区国兴大道 7
有限公司 公司 销售；救生消防设备及用品、能源物资、船舶物资、医疗器械及
号海航大厦 20 层
药品的进出口及销售；食品、酒类、农副产品的批发零售及进出
口；粮食收购；仓储及物流服务（除危险品）；计算机软硬件及
系统的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；跨境电商平
台建设及运营；企业采购招投标平台建设及运营服务。
消费信息、经济信息的采集和提供，投资管理，消费卡、权益卡
业务及其配套业务，网络销售及配套服务，电子、机电、通讯设
海南海岛一 海口市国兴大道 7
其他有限责任 备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑材料、装饰材料、日
71 卡通支付网 丁利平 18,450.00 号新海航大厦 22
公司 用百货的销售，房地产项目投资，佣金代理，旅游项目的投资、
络有限公司 楼
开发，票务代理，旅游商品的批发及零售、旅游项目咨询及服务，
互联网信息服务。
26/F Three
海航商务服 董事为：
Pacific Place, 1
72 务 有 限 公 司 私人股份公司 王爽、许 10,000 港元 商务服务
Queen's Road
（香港商服） 亮
East, Hong Kong
渤海人寿保 普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保 天津自贸区（空港
73 股份有限公司 汤亮 1,300,000.00
险股份有限 险；分红型保险；万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法 经济区）空港国际
75
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
公司 律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业 物流区第二大街 1
务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 号 企 业 服 务 中心
动）。 三层 308 房间
商务信息咨询，企业管理咨询，会议及展览服务，代订酒店、机
海南海航商 票、景区门票，国内旅游业务，入境旅游业务，出国（境）签证
务服务有限 代理，翻译服务，职业技能培训，代办公证、认证手续，信息技 海 南 省 海 口 市美
公司（曾用 术开发、咨询服务，日用百货、电子产品、床上用品、化妆品、 兰区国兴大道 7
74 有限责任公司 高建 500.00
名：海南艾翰 玩具、工艺品、食品的销售及网上销售，人力资源开发管理，人 号海航大厦 16 层
博商务服务 力资源外包服务，劳务承包服务，职业介绍，代理招聘，就业指 东区
有限公司） 导及人才培训服务，教育培训项目策划，人才测评，人事代理服
务，留学信息咨询，商标代理服务。
餐饮、住宿、代售车、船、机票、旅游汽车服务、游泳、沐浴、
吉林省旅游 美发场所、咖啡厅、商场（由具有经营资格的分支机构经营）；
其他有限责任 长 春 市 新 民 大街
75 集团有限责 李忠远 60,000.00 翻译导游；旅游咨询服务；酒店管理；房地产开发（凭资质证书
公司 1296 号。
任公司 经营）；写字间租赁；日用百货、服装批发、零售；食品销售；
停车场经营（由分支机构凭资质证经营）。
汽车租赁;GPS 定位系统的销售;汽车零配件的销售;自驾车旅游
有限责任公司
陕西海航思 咨询;汽车信息咨询服务;汽车销售及售后服务;二手车交易服 陕 西 省 西 安 市莲
（非自然人投
76 福汽车租赁 薛雅卫 600.00 务;汽车保险代理服务;汽车维修服务;汽车美容装潢、代驾服务; 湖 区 西 郊 大 土门
资或控股的法
有限公司 会议会展接待用车服务;电动汽车充电服务;充电设施设备租赁; 沣惠南路 6 号
人独资）
普通货运(危险品除外);网络预约车经营;软件开发。
航空运输及机场的投资与管理;酒店及高尔夫球场的投资与管 海 口 市 美 兰 区国
海航集团有 其他有限责任
77 陈锋 6,000,000.00 理;信息技术服务;飞机及航材进出口贸易;能源、交通、新技术、 兴大道 7 号新海
限公司 公司
新材料的投资开发及股权运作;境内劳务及商务服务中介代理 航大厦 25 层
76
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
海南全球教
海 口 市 美 兰 区大
育医疗产业 其他有限责任
78 杨靖 55,000.00 健康医疗产业投资管理、投资管理咨询；企业投资与资产管理 英山西四路 9 号
投资管理有 公司
海南国宾馆三楼
限公司
海 口 市 美 兰 区国
海航旅游集 其他有限责任 酒店项目开发、管理;旅游项目投资和管理;装饰装修工程;建筑
79 祝涛 1,750,000.00 兴大道 7 号新海
团有限公司 公司 材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。
航大厦 23 层
从事计算机科技、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成和软件开发， 上 海 市 浦 东 新区
海航科技集 其他有限责任
80 童甫 3,450,000.00 网页设计与制作，计算机软硬件、日用百货销售，从事货物及技 秀浦路 2388 号 3
团有限公司 公司
术进出口业务，商务信息咨询，货物运输代理，仓储、装卸服务 幢 384 室
（除危险品）。
企业资产重组、购并及项目策划,财务顾问中介服务,信息咨询服
海航资本集 其他有限责任 海 南 省 海 口 市海
81 汤亮 3,348,035.00 务,交通能源新技术、新材料的投资开发,航空器材的销售及租赁
团有限公司 公司 秀路 29 号
业务,建筑材料、酒店管理,游艇码头设施投资。
酒店管理及咨询服务，旅游项目开发，企业管理，物业服务，劳
务服务（不含经纪）；计算机软、硬件技术和系统集成的开发，
信息技术服务，设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，网
海南海航国
络销售客房，餐饮服务，票务服务；日用品、纺织品、床上用品、 海 口 市 美 兰 区国
际酒店管理 其他股份有限
82 宋翔 114,285.71 服装服饰、食品、预包装食品、水产品、酒类产品、非酒精类饮 兴大道 7 号新海
股份有限公 公司（非上市）
料、音响设备、消防设备、机械设备、电器设备、厨房设备、体 航大厦 23 层
司
育健身器材及设备、家具、卫生洁具、花卉、电器建筑材料、五
金交电、建筑防水材料、水泥制品、保温防腐氧涂料、保温隔热
材料、防水防漏材料、电动车批发、工艺美术品（象牙及其制品
77
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法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
除外）、酒店用品、陶瓷制品、金属及不锈钢制品、清洁设备及
药剂（不含危险品）、办公用品、印刷品的批发。
资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或
财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基
金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财
渤海国际信 务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办 石 家 庄 市 新 石中
其他股份有限
83 托股份有限 郑宏 360,000.00 理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放 路 377 号 B 座
公司（非上市）
公司 同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有 22-23 层
财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行
业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
天 津 滨 海 高 新区
天津中亿渤
华 苑 产 业 区 工华
海股权投资 有限责任公司 受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。国家
84 于波 5,000.00 道壹号 D 座 2 门
基金管理有 （法人独资） 有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
1101、1102、1103、
限公司
1104、1105
分时渡假的信息咨询与营销以及预定系统服务；票务代订、货运
代理；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止
武汉海航华 进出口的商品及技术除外）；旅游信息咨询；会议会展服务；计
江 汉 区 解 放 大道
之旅商务管 算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及批发
85 股份有限公司 何锡洪 1,000.00 单洞路口（武汉天
理股份有限 兼零售；电子产品、日用百货的批发兼零售；图文设计及制作；
安假日酒店壹楼）
公司 设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；网站建设；对商业
的投资（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营
活动）；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务
78
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法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
（仅限经营类电子商务不含互联网金融、网络预约出租汽车服
务）（经营期限与许可证核定的期限一致）；（以下经营范围仅
限分支机构经营）：餐饮服务、餐饮管理、仓储服务（不含危险
品）、食品销售、烟草专卖零售、娱乐服务、工艺美术品、珠宝
首饰、初级农产品的批发兼零售；场地租赁；游泳项目管理；健
身服务。
旅游项目开发;旅游及其关联产业的投资和管理;自有物业租赁;
酒店管理;文化活动的组织策划;会展策划;旅游项目策划;旅游
海航旅游开 海 南 省 海 口 市蓝
其他有限责任 信息咨询;旅游工艺品的销售;旅游景区的投资与管理;高尔夫球
86 发有限责任 胡瑞妹 1,424,000.00 天路 168 号二楼
公司 会的投资与管理;赛事组织与策划;市场销售策划;高尔夫球会管
公司 201-1 房
理咨询服务;品牌的加盟与输出;球场规划、设计、建造、施工和
监理;种植业;养殖业;进出口贸易。
有限责任公司
海南海岛酒 海 南 省 海 口 市蓝
（非自然投资 酒店项目开发、旅游项目开发、经营管理咨询、装修;服装制造;
87 店管理有限 伍巍 45,000.00 天路 168 号二楼
人或控股的法 建筑材料、家用电器、电子产品、通信设备的销售。
公司 202-4 房
人独资）
有限责任公司
海南海航工 海 南 省 海 口 市国
（非自然投资
88 程建设有限 王敏 66,000.00 工程项目管理,投资咨询、资产及股权管理。 兴大道 7 号海航
人或控股的法
公司 大厦 12 楼
人独资）
海南福顺楼 餐饮服务，会务服务及其他相关配套服务，商务服务，打字，复 海 口 市 美 兰 区大
其他有限责任
89 餐饮管理有 陈松 2,100.00 印，传真，工艺品、日用百货、文化用品、纺织品、家用电器的 英山西三路 7 号
公司
限公司 销售。 新海航大厦三楼
79
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法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
有限责任公司 海 南 省 海 口 市美
海南英平建
（非自然人投 房地产项目策划、销售代理，房地产项目中介服务，旅游项目开 兰区国兴大道 7
90 设开发有限 李润江 1,000.00
资或控股的法 发及管理。 号新海航大厦 12
公司
人独资） 层
商务信息咨询、企业管理咨询、会议及展览服务、接待服务、差
旅管理、代订酒店、代订机票、国内旅游业务、入境旅游业务、
有限责任公司 出国（境）签证代理、就业证件、居留许可办理服务、翻译服务、 新 疆 伊 犁 州 霍尔
霍尔果斯航
（非自然人投 公正、认证代理服务、e-HR 技术服务、日用百货、电子产品、 果斯兰新路 18 号
91 飞商务服务 童星 500.00
资或控股的法 床上用品、化妆品、玩具、工艺品；人力资源开发管理、人力资 永 和 大 厦 商 住房
有限公司
人独资） 源外包服务、劳务承包服务、职业介绍、代理招聘、就业指导及 1-405 室
教育咨询服务、教育项目策划、人才测评、人事代理服务、留学
咨询。
普通货物运输;航空、陆路国内、国际货运代理、咨询服务;货物
及技术进出口业务、转口贸易;国际中转、国际分拨;保税产品展 陕 西 省 西 咸 新区
长安现代物
其他有限责任 销;仓储管理;仓储服务(危险化学品除外);房屋、场地租赁;交 空 港 新 城 空 港国
92 流有限责任 袁雪峰 1,000,000.00
公司 通、能源新技术、新材料的研发、推广;投资管理;产业投资(不 际商务中心 BDEF
公司
得以公开方式募集资金,仅限以自有资产投资);企业管理及咨询 栋 E 区 10302 号
服务。
项目招商及投资管理;食品及饮品生产加工;农产品种植、饲养、
培育;农产品、蔬菜、水果、禽类、畜类收购及加工;初级农产品、 海 南 省 屯 昌 县屯
海南易食食
其他有限责任 烟、酒、饮料、方便食品、冷冻冷藏食品、冷鲜食品、副食品、 城 镇 大 同 墟 园区
93 品科技产业 李卫东 20,000.00
公司 调味品、蔬菜、水果、五金产品、电子产品、建材、日用品、办 大 道 南 侧
有限公司
公用品、化妆品、清洁用品、工艺品、百货批零兼营;货物进出 2016-G-1 号
口、技术进出口;预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方
80
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法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
乳粉)批发兼零售;化工产品(危险化学品除外)、办公设备、纺织
服装、通讯设备(不含卫星地面接收设施和无线发射装置)、机械
设备、煤炭、矿产、木材批零兼营;仓储服务;装卸服务;货运运
输代理、物流服务、房屋及土地出租、水电费代缴、车辆出租或
看管、楼宇维修、保洁及绿化租售、康乐健身等各类物业服务;
货运信息咨询;国内外贸易。
旅游、酒店、景区、房地产项目的开发、投资(仅限自有资金)、
陕 西 省 西 咸 新区
陕西长安航 建设及运营管理;航空运输项目的投资管理;机场投资(仅限自有
其他有限责任 空 港 新 城 空 港国
94 空旅游有限 杜小平 1,000,000.00 资金);投资管理、投资咨询;机场运营管理;能源、交通、新技术、
公司 际商务中心 BDEF
公司 新材料的技术开发;网络信息技术服务、技术咨询;企业管理及咨
栋 E 区 10302 室
询。
国内商业;物资供销业;预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼
儿配方乳粉)的批发和零售;卷烟、雪茄烟的零售;保健品零售;
企业经营管理;地产运营、品牌管理;市场调研、卖场规划;商品
陈列布展;企业内部职工培训;企业营销策划、运营管理;土特产
品、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、金银饰品、珠
西安民生百
宝玉器、工艺品、文体用品、办公家具、五金交电、家用电器、 西 安 市 新 城 区解
货管理有限 有限责任公司
95 刘昆 286,877.44 照相器材、运动器材、通讯器材、电子计算机及零件、化妆品、 放路 103 号 8 楼
公司 (法人独资)
进口化妆品、洗涤用品、生鲜水果、汽车、摩托车、轮胎、化工 821 室
产品、橡塑制品、建材、装饰装修材料、煤炭(不含现场销售,
无仓储设施)的销售;服装干洗;服装加工销售;柜台租赁;物业管
理;广告设计、制作、代理、发布;计算机软件开发、销售;企业
管理咨询服务;机械制造;摄影服务;自营和代理各类商品及技术
的进出口业务;日用品维修;电梯的销售与维修;机动车停车场;
81
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
美容美发;浴池;洗染;汽车清洗装潢、租赁;人力资源中介服务;
餐饮服务;普通货物运输;互联网信息服务。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
海航通航建
设开发股份
有限公司 章程记载的经营范围:通航产业开发与管理、通航产业相关改造 珠 海 市 横 琴 新区
其他股份有限
96 （曾用名为： 刘欣 100,000.00 项目管理;通航相关旅游、商业项目开发和管理;与国内外通用航 宝华路 6 号 105 室
公司(非上市)
海航通航投 空运输服务相关项目开发;商务咨询、经济贸易咨询。 -8799
资管理股份
有限公司）
房地产开发与经营。城镇规划服务,建筑施工,房屋拆迁服务,物
业管理,自有房屋租赁服务,停车场服务。销售日用百货、化妆品、
黑龙江省新 有限责任公司 珠宝、钟表、针纺织品、服装鞋帽、床上用品、厨具、工艺礼品、 黑 龙 江 省 哈 尔滨
合作置业有 （非自然人投 23,581.00 玩具、五金交电、办公设备、办公用品、健身器材及设备、塑料 市 香 坊 区 民 生三
97 耿发
限公司 资或控股的法 制品、皮革制品、文体用品、花卉、橡胶制品、通讯器材(不含 道街哈量新区 33
人独资） 无线电发射设备)、家用电器、电动自行车、保健品、土特产品、 栋 1 层 12 号
预包装食品,烟酒零售,餐饮服务,场地和柜台租赁。(限分支机构
经营)。
武 汉 市 黄 陂 区天
有限责任公司
海南航空武 河街海航一号路 9
（自然人投资 3,004.58 项目策划、营销、投资管理,企业管理,商务信息咨询,投资咨询
98 汉投资发展 马杰鋆 号 海 航 临 空 产业
或控股的法人 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
有限公司 园 内 展 示 中 心二
独资）
楼西区
82
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
云 南 省 昆 明 市西
昆明扬子江
其他有限责任 60,000.00 房地产开发及经营;酒店经营管理;国内贸易、物资供销(依法须 山区环城西路 368
99 置业有限公 马宁春
公司 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 号 华 海 新 境 界商
司
务大厦 A 座 7 楼
海南第一物 百货及农、副、水产品、工业原料、建材等分流、配送和批发及
其他有限责任 10,000.00 海 口 市 滨 海 大道
100 流配送有限 谭玉平 相关的信息服务,商品的仓储(危险品除外)、包装、搬运装卸、
公司 南洋大厦 15 层
公司 流通制作和批发,房地产开发,房地产销售。
以自有资金对航空产业进行投资;投资管理;通用航空信息咨询
天 津 自 贸 试 验区
海航通航投 服务;景区管理服务;商务信息咨询;企业营销策划;翻译服务;会
3,000,000.00 (空港经济区)空
101 资集团有限 有限责任公司 张鹏 议服务;市场信息咨询与调查;企业形象策划咨询;财务信息咨
港 国 际 物 流 区第
公司 询;设计、制作、代理发布广告业务;文化艺术交流活动策划(依
二大街 1 号 312 室
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
天津亿城山 房地产开发、投资、销售;建筑材料销售;房地产信息咨询服务; 天 津 市 红 桥 区勤
235,000.00
102 水房地产开 有限责任公司 张聪 物业管理;室内外装饰装修;从事广告业务;房屋租赁;酒店管理。 俭道 172、190 号
发有限公司 (国家有专项、专营规定的,按规定执行) -203
对房地产业、酒店业、航空业的投资及资产管理(不得从事非法
集资、吸收公众资金等金融活动);临空产业投资与开发管理(不
得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);机场投资、机场建
有限责任公司
成都海航基 设及项目前期开发(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活 四 川 省 成 都 市都
（非自然人投 50,639.00
103 础投资有限 金鹏 动);房地产开发、经营;物业管理;房地产中介服务;基础设施建 江 堰 市 翠 月 湖场
资或控股的法
公司 设;土地整治;旅游用品的生产与销售;建筑材料的生产与销售 镇
人独资）
(不含危险品);酒店管理;市场调查和咨询(不得从事非法集资、
吸收公众资金等金融活动);蔬菜、园艺植物的种植;销售:建筑装
饰材料(不含危险品)、水暖器材、卫生洁具、厨具、灯具、家用
83
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
法定代
序号 关联方名称 企业类型 注册资本 （万元） 营业范围 住所
表人
电器、日用百货、日用杂品、办公用品;广告制作发布。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
84
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
三、关联交易主要内容和定价政策
为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与公司及公司下属企业进行购销
商品、提供和接受劳务及租赁等日常关联交易。交易的定价政策及定价依据遵照
有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，并遵
循公平合理、平等互利的原则，不损害公司及非关联股东利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司
的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等
互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，
不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持
续经营能力造成影响及公司独立性造成影响，公司不会因此而对关联方产生重大
依赖。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东、股
东代表审议。
海航基础设施投资集团股份有限公司
2018 年 5 月 22 日
85
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
10．关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案
海航基础设施投资集团股份有限公司
关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案
各位股东、股东代表：
为共享金融机构授信资源，满足公司及新增控股子公司经营及业务发展需
要，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于与控股子公司确认互保
额度的议案》，同意提请 2017 年年度股东大会批准公司与控股子公司自 2017
年年度股东大会审议通过日起至 2018 年度股东大会召开之日止的互保额度不超
过 580 亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），
并提请股东大会授权董事长签署在额度以内具体互保事项的相关文件，公司不再
另行召开董事会或股东大会。
上述互保额度分别是：
1、公司为全资子公司海航基础产业集团有限公司（以下简称“基础产业集
团”）向银行金融机构申请综合授信不超过 20 亿元提供抵质押及信用担保；批
准基础产业集团为公司向银行金融机构申请综合授信不超过 20 亿元提供抵质押
及信用担保；
2、批准公司为海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司（以下简称“海
岛建设集团”）及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 40 亿元提
供抵质押及信用担保；批准海岛建设集团及其下属子公司为公司向银行金融机构
申请综合授信不超过 50 亿元提供抵质押及信用担保；
3、批准公司为海航机场集团有限公司（以下简称“机场集团”）及其下属
子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 50 亿元提供抵质押及信用担保；批
准机场集团及其下属子公司为上市公司向银行金融机构申请综合授信不超过 5
亿元提供抵质押及信用担保；
4、批准海南望海商务酒店有限公司（以下简称“望海酒店”）为公司向银
行金融机构申请综合授信不超过 3 亿元提供抵质押及信用担保；
86
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
5、批准天津创信投资有限公司（以下简称“天津创信”）为公司向银行金
融机构申请综合授信不超过 3 亿元提供抵质押及信用担保；
6、批准公司为海南海航迎宾馆有限公司（以下简称“迎宾馆”）及其下属
子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 8 亿元提供抵质押及信用担保；批准
迎宾馆及其下属子公司为公司向银行金融机构申请综合授信不超过 8 亿元提供
抵质押及信用担保；
7、批准迎宾馆及其下属子公司为基础产业集团及其子公司向银行金融机构
申请综合授信不超过 8 亿元提供抵质押及信用担保；
8、批准基础产业集团及其下属子公司为迎宾馆及其下属子公司向银行金融
机构申请综合授信不超过 8 亿元提供抵质押及信用担保；
9、批准海南海建工程管理总承包有限公司为公司向银行金融机构申请综合
授信不超过 3 亿元提供抵质押及信用担保；
10、批准基础产业集团为海岛建设集团及其下属子公司向银行金融机构申请
综合授信不超过 70 亿元提供抵质押及信用担保；批准海岛建设集团及其下属子
公司为基础产业集团向银行金融机构申请综合授信不超过 35 亿元提供抵质押及
信用担保；
11、批准基础产业集团为机场集团及其下属子公司向银行金融机构申请综合
授信不超过 72 亿元提供抵质押及信用担保；
12、批准海岛建设集团及其下属子公司为机场集团及其下属子公司向银行金
融机构申请综合授信不超过 20 亿元提供抵质押及信用担保；批准机场集团及其
下属子公司为海岛建设集团及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超
过 7 亿元提供抵质押及信用担保；
13、批准机场集团及其集团下属子公司之间向银行金融机构申请综合授信不
超过 50 亿元提供抵质押及信用担保；
14、批准海岛建设及其集团下属子公司之间向银行金融机构申请综合授信不
超过 50 亿元提供抵质押及信用担保；
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
15、批准基础产业为海南金海湾投资开发有限公司（以下简称“金海湾”）
向银行金融机构申请综合授信不超过 50 亿元提供抵质押及信用担保；
16、批准公司及下属子公司与授权期限内新增控股子公司互相担保，互保金
额在上述总额度内调剂使用。
以上两两公司互相担保余额的总额度不超过 580 亿元。
一、控股子公司情况介绍
1、基本情况
⑴ 基础产业集团注册资本为 2,000,862.46 万元，法定代表人黄秋，公司所
占股权比例为 100%，注册地为海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 15 层，经
营范围包括建筑设计、基础设施建设的咨询；商业、酒店、机场、房地产的投资
与管理；能源、新技术、新材料的投资开发；股权投资；旅游项目开发；农业项
目开发。
⑵ 海岛建设集团注册资本为 870,802.76 万元，法定代表人曾标志，其中基
础产业集团所占股权比例为 77.14%，三亚凤凰国际机场有限责任公司所占比例
为 22.86%。海岛建设集团注册地为海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 15 层，
经营范围包括商业、酒店及高尔夫球场的投资与管理；能源、交通、新技术、新
材料的投资开发及股权运作；旅游项目开发；农业项目开发；投资咨询服务。
⑶ 机场集团注册资本为 1,003,740.00 万元，法定代表人廖虹宇，其中基础
产业集团所占股权比例为 86.48%，海航集团有限公司所占股权比例为 13.52%。
机场集团注册地为海南省海口市海秀路 29 号海航发展大厦，经营范围包括机场
投资，机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务；机场管理咨
询服务；仓储业（非危险品）；国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。
⑷ 迎宾馆注册资本为 26,387.50 万元，法定代表人陈松，公司所占股权比例
为 100%，注册地为海南省海口市大英山西三路 9 号，经营范围包括酒店经营管
理、写字楼出租服务，中西餐，美容美发，商务服务，打字、复印、传真，健身，
工艺品、日用百货、文化用品、纺织品、家用电器、食品饮料、糖、烟（限零售）、
酒的销售。
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
⑸ 海建工程注册资本 40,000.00 万元，法定代表人张祥瑞，基础产业集团所
占股权比例为 100%，注册地为海口市滨海大道南洋大厦 15 层，经营范围包括工
程总承包；地基与基础工程；建筑装璜工程；土石方工程；建筑工程技术咨询服
务；建筑工程设计；建筑装饰设计；家居设计；图文制作；工程采购与销售；工
程项目管理与咨询，建筑工程，房地产开发经营，建材生产与销售，建筑材料、
家具、电器、布草、日用百货、五金交电、普通机械及配件的销售，商场出租；
机场登机桥、各类航空地面设备、机场机电设备产品、机场专用设备及配件的销
售；别克、郑州日产、丰田、现代汽车、运钞车、特种车、消防车及各类消防产
品、汽车配件的销售；办公设备、办公耗材、电子产品、通讯设备、计算机软硬
件的销售；计算机软件与硬件及系统开发、技术咨询、转让、销售及安装；计算
机信息系统集成；工程信息技术咨询及服务。
⑹ 望海酒店注册资本为 3,100.00 万元，法定代表人陈松，公司所占股权比
例为 100%，望海酒店注册地为海口市海秀路 6 号，经营范围包括酒店经营管理，
写字楼出租服务，中西餐，美容美发，商务服务，打字，复印，传真，健身，工
艺品、文化用品、纺织品、家用电器、食品、饮料、糖、烟（限零售）、酒的销
售，商场出租、大排档场地出租服务，自有房屋及车库租赁。
⑺ 天津创信注册资本为 1,000.00 万元，法定代表人孙政，其中公司所占股
权比例为 100%，注册地为天津市南开区黄河道大通大厦 805 室（科技园），经
营范围包括对房地产项目投资；商品房销售；自有房屋租赁、物业服务、为企事
业单位提供劳务服务、商务信息咨询、法律咨询、财务咨询、教育信息咨询（出
国留学咨询及中介除外）、文化交流信息咨询、企业管理咨询；科技企业孵化器；
代居民收水、电费及供暖费（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
⑻ 金海湾注册资本为 480,410.00 万元，法定代表人曾标志，其中基础产业
集团所占股权比例为 29.74%，海航地产集团有限公司所占比例为 7.29%，海航
地产控股（集团）有限公司所占比例为 13.53%，桐乡市南海明珠股权投资合伙
企业（有限合伙）所占比例为 49.44%，金海湾注册地为海口市秀英区滨海西路
111 号，经营范围包括工业与民用建设项目的策划、管理、投资、开发，房地产
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
投资，房地产开发，房地产销售，物业服务咨询，房地产信息咨询，普通货物仓
储服务，绿色农业、旅游、高尔夫项目的投资、开发。
2、最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计主要财务数据：（单位：万元）
流动负债 营业
子公司名称 总资产 负债总额 净资产 净利润
总额 收入
基础产业集团 8,433,138.24 5,105,932.52 3,492,279.33 3,327,205.71 1,044,626.19 221,344.19
海岛建设集团 4,283,481.86 2,427,945.86 2,062,285.31 1,855,536.00 684,269.34 216,592.88
机场集团 3,866,193.56 1,821,875.91 1,293,795.76 2,044,317.65 169,795.54 41,407.97
迎宾馆 155,007.14 121,486.66 74,731.29 33,520.48 9,045.84 325.63
海建工程 454,794.79 376,819.65 376,155.15 77,975.14 479,537.63 22,531.47
望海酒店 59,216.33 54,875.97 53,895.42 4,340.36 503.88 62.30
天津创信 10,677.15 9,905.60 9,161.64 771.55 544.90 110.03
金海湾 1,039,970.78 509,901.44 199,901.44 530,069.34 64.92 -641.98
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为子公司担保 0 亿元，子公司为母公司担保 5.58
亿元，子公司之间两两互保 169.03 亿元，在公司股东大会批准的互保额度内，
无逾期担保。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东、股
东代表审议。
海航基础设施投资集团股份有限公司
2018 年 5 月 22 日
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
11．关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案
海航基础设施投资集团股份有限公司
关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案
各位股东、股东代表：
为共享金融机构授信资源，海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称
“公司”）拟与海航实业签订 2018 年信用互保框架协议（以下简称“互保协议”）。
公司董事会提请股东大会批准自股东大会审议通过日起至 2018 年年度股东大会
召开之日止，公司及子公司向海航实业及其子公司提供 150 亿元担保额度（包括
但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等形式），且任何时点实际担保金额不
超过海航实业及其子公司为公司及子公司实际担保金额（本互保额度包括现有互
保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权公司董事长在
互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提
交公司董事会和股东大会审议。
一、海航实业集团有限公司基本情况
公司名称：海航实业集团有限公司；
企业性质：有限责任公司(法人独资)；
成立时间：2011 年 4 月 14 日；
注册资本：1,357,974.08 万元；
法定代表人：黄琪珺；
注册地址：北京市朝阳区建国路 108 号 18 层 A 区；
信用评级情况：AA+；
经营范围：项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类
产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；
企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
截至 2017 年 12 月 31 日，其总资产 31,372,956.57 万元，总负债 14,415,605.32
万元，银行贷款总额 7,504,744.40 万元，流动负债总额 8,807,649.25 万元，净资
产 16,957,351.26 万元，营业收入 3,242,689.41 万元，净利润 118,941.29 万元。（以
上数据未经审计）
公司与海航实业同属海航集团控制下的企业，构成关联关系。公司与海航实
业的股权结构如下图所示：
二、与关联方互保主要内容
公司拟与海航实业签订信用互保框架协议，公司董事会提请股东大会批准自
股东大会审议通过日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，公司及子公司向海
航实业及其子公司提供 150 亿元担保额度（包括但不限于信用担保、抵押担保、
质押担保等形式），且任何时点实际担保金额不超过海航实业及其子公司为公司
及子公司实际担保金额（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
新增互保），并授权公司董事长在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此
担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司向海航实业及其子公司提供担保 91.31 亿
元、公司及子公司对外提供担保 114.06 亿元、公司向子公司提供担保 0 亿元，
分别占 2017 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的比例为 28.85%、36.03%、
0%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东、股
东代表审议。
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2018 年 5 月 22 日
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
12．关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案
海航基础设施投资集团股份有限公司
关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案
各位股东、股东代表：
为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东大会批准2018
年公司融资授信为人民币550亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行
承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授
信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资等非
专项授信），并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此
额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自2017年年度股东大会审
议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东、股
东代表审议。
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2018 年 5 月 22 日
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
13．关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
海航基础设施投资集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
各位股东、股东代表：
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度审计工作中，
遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的
审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出
具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，根据中国证监会
和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，为保持公司审计工作的持续性，
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计
机构，同时授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的
收费标准，协商确定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并
签署相关协议和文件。
公司拟支付中审众环会计师事务所 2017 年审计费用 430 万元人民币。以上
报酬仅为公司审计会计报表所发生的审计费用，不包括由于审计工作发生的差旅
费等其它费用。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东、股
东代表审议。
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2018 年 5 月 22 日
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14．关于与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
海航基础设施投资集团股份有限公司
关于与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易
的议案
各位股东、股东代表：
一、关联交易概述
为加强本公司的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资
金使用效率，公司与海航集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）本着公平
合理、互惠互利、自愿诚信的原则，经友好协商，拟签订《金融服务协议》。
因公司和财务公司同属海航集团有限公司控制下的企业，构成关联关系，上
述交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
因公司和财务公司同属海航集团有限公司控制下的企业，构成关联关系。
（二）关联人基本情况
公司名称：海航集团财务有限公司；
企业性质：其他有限责任公司；
成立时间：1994 年 1 月 10 日；
注册资本：800,000.00 万元；
法定代表人：徐洲金；
注册地址：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 19 层；
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经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑
与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收
成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行
财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投
资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
截至 2017 年 12 月 31 日，其未经审计总资产 4,018,190.52 万元，净资产
1,138,506.60 万元，总收入 104,339.96 万元，净利润 53,102.00 万元。
三、金融服务协议主要内容
甲方：海航基础设施投资集团股份有限公司
乙方：海航集团财务有限公司
第一条 服务内容
1、授信服务
(1) 在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为
甲方提供授信服务。
(2) 甲方在乙方核定的授信额度内办理包括但不限于贷款、票据承兑及贴
现、担保、融资租赁、保理、信用鉴证、透支、贸易融资及投资甲方发行的债券。
(3) 授信相关具体事项由双方另行签署协议。
2、存款服务
(1) 甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方
开立的存款账户，存款形式包括活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
(2) 乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑
付。
(3) 甲方及其子公司在乙方存款每日余额不高于人民币 60 亿元。
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
3、资金统一结算业务
(1) 针对甲方原来与国内各大银行发生的结算业务，凡在乙方经营范围之内
且甲方认为对其有利的，均可通过乙方进行。
(2) 乙方为甲方提供的结算业务包括但不限于甲方资金的集中结算业务管
理。
(3) 除由中国人民银行收取的结算手续费外，乙方均免费为甲方提供各类结
算业务。
4、其他金融服务
乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务，包
括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证相关的咨询、代理服务、委托贷款等。
第二条 服务原则
1、乙方在为甲方或甲方的子公司提供上述金融服务业务的同时，必须遵守
以下原则：
(1) 在乙方的存款利率参照中国人民银行存款利率政策执行, 且原则上不低
于中国人民银行公布同类存款的存款基准利率；
(2) 在乙方的贷款利率按照中国人民银行的贷款利率政策执行，且原则上不
高于甲方在其他国内金融机构取得的同期贷款利率；
(3) 除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于国内其他金融
机构同等业务费用水平。
(4) 乙方应定期向甲方反馈其经营状况和财务状况，确保甲方知情权。
(5) 资金风险评估及风险控制措施：乙方应建立完整有效的风险评估及内部
控制体系，确保资金安全。
2、甲方有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与乙方保持
合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关
的金融服务。
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
第三条 违约责任
1、本协议生效后，甲乙双方均应履行本协议所约定的义务，任何一方不履
行或不完全履行本合同所约定义务的，应根据法律的规定和本合同的约定承担违
约责任。
2、乙方在为甲方提供各项业务服务时，有义务保证甲方在乙方资金的安全
和使用，如发生资金损失情况，甲方有权利单方终止本协议。
第四条 争议解决方式
甲乙双方在履行本协议过程中若发生争议，首先应协商解决；协商不成的，
可通过以下第 1 种方式解决：
1、在甲方所在地法院通过诉讼方式；
2、仲裁方式，提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照金融争议仲裁规则进
行仲裁；
3、其他：。
第五条 附则
1、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立，经甲
方股东大会批准后生效。
2、本协议有效期为三年。
3、本协议签订地为中国.北京。
4、正本一式四份，甲、乙双方各执两份。
四、交易的目的及影响
海航集团财务有限公司是依据《公司法》、《企业集团财务公司管理办法》
设立的、为企业集团成员单位技术改造、新产品开发及产品销售提供金融服务,
以中长期金融业务为主的非银行金融机构。通过与海航财务公司签订金融服务协
议，有利于公司、公司的控股子公司加强资金管理与控制，降低和规避经营风险；
有利于公司、公司的控股子公司与海航集团有限公司及其他关联企业之间的结算
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
业务；有利于公司、公司的控股子公司减少资金在途时间，加速资金周转，节约
交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益；同时，可为公司及公司的控
股子公司提供多方面、多品种的金融服务，符合公司和股东的利益。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东、股
东代表审议。
海航基础设施投资集团股份有限公司
2018 年 5 月 22 日
100
海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
附件 1：授权委托书
授权委托书
海航基础设施投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 22 日召
开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2018 年 月 日
议案 同意 反对 弃权
1、2017 年度董事会工作报告
2、2017 年度监事会工作报告
3、2017 年度独立董事述职报告
4、2017 年度财务决算报告
5、2018 年度财务预算报告
6、2017 年度利润分配预案
7、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议
案
8、2017 年年度报告及摘要
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9、关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案
10、关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度
的议案
11、关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议
案
12、关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的
议案
13、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
14、关于与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
注：本授权委托书打印件和复印件均有效。
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海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2017 年年度股东大会会议文件
附件 2：股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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