证券代码：600515            证券简称：海航基础           公告编号：临 2018-059


               海航基础设施投资集团股份有限公司
                     重大资产重组停牌进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东
海航基础控股集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，经向上海证券交易所申
请，公司股票（股票代码：600515，股票简称：海航基础）已于 2018 年 1 月 23
日起停牌，经公司与相关各方积极商谈和论证，初步判定本次重大事项构成重大
资产重组，经公司申请，公司股票自 2018 年 2 月 6 日起转入重大资产重组程序
继续停牌。因本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项
较多，公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，相关工
作还需时间推进完成，经向上海证券交易所申请，公司股票继续停牌。相关停牌
公告详见公司于 2018 年 1 月 23 日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临
2018-002）、于 2018 年 2 月 6 日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：
临 2018-005）、于 2018 年 2 月 23 日披露的《关于重大资产重组继续停牌公告》
（公告编号：临 2018-013）、于 2018 年 3 月 23 日披露的《关于重大资产重组继
续停牌的公告》（公告编号：临 2018-025）、于 2018 年 4 月 9 日披露的《第八届
董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临 2018-028）及于 2018 年 4 月 25
日披露的《关于重大资产重组延期复牌暨进展情况的公告》（公告编号：临
2018-036）。停牌期间，公司根据相关规定分别于 2018 年 1 月 30 日，2018 年 2
月 13 日，2018 年 3 月 2 日、9 日、16 日、30 日，2018 年 4 月 14 日、21 日，2018
年 5 月 4 日、11 日披露了进展公告（公告编号分别为：临 2018-004、011、015、
018、022、026、031、033、053、054）。

    股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组相关工作。截至目前，本次
重大资产重组拟向交易对方购买资产，标的资产拟定为关联方持有的香港国际建
设投资管理集团有限公司（以下简称“香港国际建投”，证券代码：00687.HK）
不超过 74.66%的股权和 Dufry AG（证券代码：DUFN）不超过 20.92%的股权，
以及非关联方控制的天津住宅建设发展集团有限公司（以下简称“天津住宅集
团”）不超过 65%的股权、海南铁路有限公司（以下简称“海南铁路”）不超过
40%的股权。交易方式将涉及发行股份购买资产，并视情况进行配套融资，具体
方案正在沟通和协商、论证中，本次交易不会导致上市公司的实际控制人发生变
更，不构成重组上市。公司已与关联方签署关于香港国际建投、Dufry AG 的相
关框架协议，并已与天津津诚国有资本投资运营有限公司签署关于天津住宅集团
的相关框架协议。天津产权交易中心于 2018 年 4 月 28 日发布了天津住宅建设发
展集团有限公司增资扩股项目公告。上海联合产权交易所于 2018 年 4 月 3 日发
布了海南铁路混合所有制改革项目预公告，公司已向上海联合产权交易所提交了
投资意向登记书。

    截至本公告披露日，公司正在对拟进行交易的标的资产开展尽职调查等工
作。本次重大资产重组的标的资产、重组方案、交易架构尚未最终确定，未来可
能会根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整；本次重大资
产重组部分标的资产涉及国有资产管理部门的相关程序，公司能否最终取得标的
资产尚存在不确定性；因此本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性。

    本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大
投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等
相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据项目进展情况，严格按照
有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次有关事项的进
展情况。

    公司郑重声明：公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，
有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重
大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续相关公告，并
注意投资风险。

    特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
                      2018 年 5 月 18 日