海航基础:第八届董事会第四十五次会议决议公告2019-05-16
证券代码:600515 证券简称:海航基础 公告编号:临 2019-036
海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四
十五次会议于 2019 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2019
年 5 月 5 日以邮件方式或送达方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持,应
到 9 人,实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规
定,合法有效。
会议审议并通过了以下事项:
一、《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》
该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期
存款的公告》(公告编号:临 2019-038)。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日