证券代码：600515           证券简称：海航基础          公告编号：临 2019-068


                海航基础设施投资集团股份有限公司
              第八届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四
十九次会议于 2019 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2019
年 8 月 16 日以邮件方式或送达方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，
应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关
规定，合法有效。

    会议审议并通过了以下事项：

    1、《公司 2019 年半年度报告及摘要》

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    2、《关于海航集团财务有限公司风险评估的专项审核报告》

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    3、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019 年半年度）》

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专
项报告（2019 年半年度）》（公告编号：临 2019-070）。

    4、《关于会计政策变更的议案》
    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》 公告编号：
临 2019-071）。

    特此公告。




                                海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 28 日