证券代码：600515          证券简称：海航基础        公告编号：临 2019-084


              海航基础设施投资集团股份有限公司
              第八届董事会第五十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五
十二次会议于 2019 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2019
年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长鲁晓
明先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公
司章程的有关规定，合法有效。

    会议审议并通过了以下事项：

    1、《公司 2019 年第三季度报告及正文》

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    2、《关于变更公司财务总监的议案》

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告
编号：临 2019-086）。

    特此公告。




                                 海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 10 月 30 日