独立董事关于公司第八届董事会第五十五次会议相关
                          议案的独立意见

    我们作为海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等法律法规及《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》的有
关规定，本着认真、负责的态度，经认真审阅相关材料，与公司相关管理层人员
进行了询问和沟通后，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第五十五次会
议相关议案发表独立意见如下：

    1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    本次公司将武汉海航蓝海临空产业园（一期）项目闲置募集资金暂时补充流
动资金是在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下开展的，有利于提高募集
资金的使用效率，节省公司财务费用支出。相关审批程序符合中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》
的有关规定。我们同意公司使用不超过人民币 170,000 万元的部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月；使
用期限到期前，公司应及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

    2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    经核查，本次会议聘任的黄尔威先生具有履行职责所需的证券、法律、管理
等专业知识，具有良好的职业道德和个人道德，其任职资格符合《中华人民共和
国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会
秘书管理办法》等法律法规及《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》的规
定条件，具备履行相应职责的能力。公司董事会此次对董事会秘书的提名、聘任
程序合法、合规，我们同意聘任黄尔威先生为公司董事会秘书。
独立董事：胡东山、李勇、耿文秀
              2020 年 1 月 21 日