证券简称： 方大炭素         证券代码 ：600516             公告编号：2017—051

          方大炭素新材料科技股份有限公司
      第六届董事会第三十三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三

十三次临时会议于 2017 年 7 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议

应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定，会议审议了如下议案：

    一、关于转让全资子公司股权的议案

    公司全资子公司北京方大炭素科技有限公司（以下简称“北京方大”）因近

几年业绩大幅下滑，持续亏损，为盘活资产，优化生产经营布局，公司拟转让所

持北京方大 100%股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有北京方大股权。

    本次股权转让有利于公司的长远发展，若公司完成本次转让，将获得一定的

投资收益，优化公司现金流量，符合公司及全体股东利益。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《方大炭素新材

料科技股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、关于召开2017年第四次临时股东大会的议案

    公司定于 2017 年 8 月 2 日召开 2017 年第四次临时股东大会，会议审议《关

于转让全资子公司股权的议案》。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《方大炭素新材

料科技股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   特此公告。
                                       方大炭素新材料科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                2017 年 7 月 18 日