方大炭素:2017年第八次临时股东大会会议资料2017-09-20
方大炭素新材料科技股份有限公司
2017年第八次临时股东大会会议资料
2017年9月26日
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2017年第八次临时股东大会资料之一
方大炭素新材料科技股份有限公司
2017年第八次临时股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系
统投票平台的投票时间为2017年9月26日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的
投票时间为2017年9月26日的9:15-15:00。
一、现场会议时间: 2017年9月26日上午 10:00
二、现场会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办
公楼五楼会议室。
三、会议召集人:公司董事会
四、参会人员:股东或股东代表,董事、监事、高级管理
人员及聘请的见证律师等。
五、会议主要议程
(一)介绍议案
序号 议案名称
1 关于选举李新女士为公司第六届监事会监事的议案
(二)股东对议案进行审议并投票;
(三)宣布投票结果;
(四)宣读大会决议;
(五)见证律师对本次股东大会发表见证意见;
(六)签署会议决议和会议记录;
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(七)会议主持人宣布会议结束。
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2017年第八次临时股东大会资料之二
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于选举李新女士为公司第六届
监事会监事的议案
各位股东:
因工作变动,金雪女士不再担任公司监事职务,公司及监
事会谨向金雪女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感
谢!经股东推荐,李新女士为公司第六届监事会监事候选人。
李新女士简历:
李新,女,1980年7月出生,大学本科学历,中级会计师。
曾任辽宁方大集团实业有限公司财务部会计、部长助理、副部
长,2017年5月至今任九江萍钢钢铁有限公司财务部部长。
请审议。
2017年9月26日
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附:授权委托书
授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席
2017 年 9 月 26 日召开的贵公司 2017 年第八次临时股东大会,
并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举监事的议案 应选监事
(1)人
1.01 关于选举李新女士为公司第六届监事会监事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
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