方大炭素新材料科技股份有限公司

2017年第八次临时股东大会会议资料




           2017年9月26日




                  1
2017年第八次临时股东大会资料之一

       方大炭素新材料科技股份有限公司
      2017年第八次临时股东大会会议议程
     本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为2017年9月26日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为2017年9月26日的9:15-15:00。
      一、现场会议时间： 2017年9月26日上午 10:00
      二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办
公楼五楼会议室。
      三、会议召集人：公司董事会
      四、参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理
人员及聘请的见证律师等。
      五、会议主要议程
     （一）介绍议案
序号                          议案名称

 1      关于选举李新女士为公司第六届监事会监事的议案

     （二）股东对议案进行审议并投票；
     （三）宣布投票结果；
     （四）宣读大会决议；
     （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；
     （六）签署会议决议和会议记录；

                             2
（七）会议主持人宣布会议结束。




                        3
2017年第八次临时股东大会资料之二


      方大炭素新材料科技股份有限公司
        关于选举李新女士为公司第六届
              监事会监事的议案

各位股东：
    因工作变动，金雪女士不再担任公司监事职务，公司及监
事会谨向金雪女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感
谢！经股东推荐，李新女士为公司第六届监事会监事候选人。
    李新女士简历：
    李新，女，1980年7月出生，大学本科学历，中级会计师。
曾任辽宁方大集团实业有限公司财务部会计、部长助理、副部
长，2017年5月至今任九江萍钢钢铁有限公司财务部部长。
    请审议。




                                         2017年9月26日




                           4
       附：授权委托书

                              授权委托书
       方大炭素新材料科技股份有限公司：

           兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席
       2017 年 9 月 26 日召开的贵公司 2017 年第八次临时股东大会，
       并代为行使表决权。

           委托人持普通股数：

           委托人持优先股数：

           委托人股东帐户号：

序号           累积投票议案名称                                投票数
1.00      关于选举监事的议案                                   应选监事
                                                               （1）人
1.01      关于选举李新女士为公司第六届监事会监事的议案



           委托人签名（盖章）：            受托人签名：

           委托人身份证号：                受托人身份证号：

                                    委托日期：     年     月   日




                                    5