证券简称： 方大炭素          证券代码 ：600516            公告编号：2017—114

            方大炭素新材料科技股份有限公司
            关于聘任公司高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    因工作需要，经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）

总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2017年10月19

日召开第六届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理

人员的议案》，聘任李晶女士为公司副总经理（简历附后）。

   公司独立董事发表了意见认为：本次副总经理的提名和表决程序符合《公司

法》、《公司章程》的有关规定；李晶女士符合担任副总经理的任职条件，不存

在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也

不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任李晶

女士为公司副总经理。




                                        方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                 2017 年 10 月 20 日



附：李晶女士简历：

   李晶，女，1972 年 12 月出生，本科学历。历任抚顺炭素有限责任公司国贸

部副总经理；合肥炭素有限责任公司国贸部总经理；北京方大炭素科技有限公司

副总经理、总经理；2015 年 4 月 1 日至 2017 年 7 月 30 日期间任方大炭素新材

料科技股份有限公司副总经理；2011 年 2 月始任方大炭素新材料科技股份有限

公司进出口公司总经理职务。