证券简称： 方大炭素       证券代码 ：600516        公告编号：2017-116

           方大炭素新材料科技股份有限公司
           第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

   方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于
2017 年 10 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参
与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
   一、公司 2017 年三季年度报告全文及摘要
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   二、关于增加 2017 年度日常关联交易的议案
   公司预计向辽宁方大集团国贸有限公司采购煤沥青，关联交易金
额约为含税 2025 万元，关联董事回避表决。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   特此公告。




                             方大炭素新材料科技股份有限公司

                                         董 事 会

                                      2017 年 10 月 28 日