证券简称： 方大炭素          证券代码 ：600516       公告编号：2017—120

          方大炭素新材料科技股份有限公司
      第六届董事会第四十二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

   方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四

十二次临时会议于 2017 年 11 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会

议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：

    一、关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的议案

    在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高公司资金使用效率

和增加收益，同意公司拟在第六届董事会第三十六次临时会议通过的购买理财产

品不超过人民币18亿元额度的基础上增加10亿元额度的闲置资金购买国债、协定

存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等。以上事项董事会授权公

司经营管理层在投资限额内组织实施，自本次会议审议通过之日起一年内有效。

在上述额度内，资金可以滚动使用。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、关于核销坏账的议案

    为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公

司对存在账龄较长且已被工商部门吊销、注销营业执照或查无任何工商登记信

息、实体已不复存在的企业应收账款进行清理，予以核销。

    核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。

    公司本次对人民币 15,483,890.45 元的应收账款进行核销，拟核销的应收账

款中已按会计准则有关规定计提了 15,219,196.54 元相应的坏账准备，本次核销

坏账影响公司 2017 年度当期损益 264,693.91 元。 本次核销坏账事项基于会计

谨慎性原则，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司

的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。




                                   方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                 董 事 会

                                              2017 年 11 月 15 日