证券简称： 方大炭素          证券代码 ：600516          公告编号：2017—121

           方大炭素新材料科技股份有限公司
         第六届监事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三

十一次会议于 2017 年 11 月 14 日在公司办公楼五楼会议室召开，会议应参与表

决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。会议审议了通过了如下议案：

    一、关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的议案

    公司目前财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司

运用闲置资金购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产

品等，有利于提高资金使用效率。同意公司拟在第六届董事会第三十六次临时会

议通过的购买理财产品不超过人民币18亿元额度的基础上增加10亿元额度的闲

置资金购买安全性高、流动性好的国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行

的保本型理财产品等。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    二、关于核销坏账的议案

    公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,符合公司的 实际情况，能

够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账，不涉及公司关

联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。

监事会同意公司本次核销坏账事项。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

                                        方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                    监 事 会

                                                 2017 年 11 月 15 日