证券简称： 方大炭素          证券代码 ：600516       公告编号：2017—122

             方大炭素新材料科技股份有限公司
   关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”，公司包含子公司）

第六届董事会第四十二次临时会议于2017年11月14日以现场和通讯表决相结合

的方式召开，会议审议通过《关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高公司资金使用效率和增

加收益，同意公司拟在第六届董事会第三十六次临时会议通过的购买理财产品不

超过人民币18亿元额度的基础上增加10亿元额度的闲置资金购买国债、协定存

款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等。以上事项董事会授权公司

经营管理层在投资限额内组织实施，自本次会议审议通过之日起一年内有效。在

上述额度内，资金可以滚动使用。

    一、购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品

等的基本情况

    （一）购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品

等的目的

    在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合

理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟使用闲置资金购买国债、协定存

款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等。

    （二）购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品

等的金额

     总额度不超过人民币280,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

    （三）购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品

等品种

           为控制风险，投资品种为购买国债、协定存款、结构性存款及金融机
构发行的保本型理财产品等。

    （四）资金来源

    公司闲置的资金。

    （五）决议有效期

    授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

    （六）实施方式

    上述购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等

的具体事项在投资限额内，经董事会授权公司经营管理层组织实施。

    二、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    1.尽管购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品

等属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受

到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，

因此投资的预期收益有一定的不确定性。

    2.相关人员操作风险。

    （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

    1.公司将及时分析和跟踪购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行

的保本型理财产品等的进展情况及理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判

断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主

体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披

露，以最大限度地保证资金的安全。

    2.公司财务部必须建立台账对购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构

发行的保本型理财产品等进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核

算工作。

    3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请

专业机构进行审计。

    4.实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎
回）岗位分离。

    三、对公司的影响

    目前，公司经营情况良好，自有资金充裕，在确保资金安全和公司日常经营

活动需求的情况下，使用闲置资金购买风险低、收益较高的理财产品，有利于在

控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益。不会对公司经营

活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、独立董事意见

    独立董事认为：公司经营情况良好，自有资金充裕，使用闲置资金购买风险

低、收益较高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效

率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的

利益。同意公司拟在第六届董事会第三十六次临时会议通过的购买理财产品不超

过人民币18亿元额度的基础上增加10亿元额度的闲置资金购买国债、协定存款、

结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等。自董事会审议通过之日起一年

内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

    五、监事会的意见

    公司目前财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司

运用闲置资金购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产

品等，有利于提高资金使用效率。同意公司拟在第六届董事会第三十六次临时会

议通过的购买理财产品不超过人民币18亿元额度的基础上增加10亿元额度的闲

置资金购买安全性高、流动性好的国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行

的保本型理财产品等。

    特此公告。

                                       方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                 董   事   会

                                              2017 年 11 月 15 日