证券简称： 方大炭素         证券代码 ：600516         公告编号：2017—128

            方大炭素新材料科技股份有限公司
      第六届董事会第四十三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

   方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四

十三次临时会议于 2017 年 12 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会

议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：

    一、关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的议案

   在保证公司资金流动性和安全性的基础上，为持续提高公司资金使用效益，

拟在第六届董事会第四十二次临时会议通过的闲置资金理财额度上增加 18 亿元

的额度，总计不超过 46 亿元的闲置资金理财额度购买国债、银行等金融机构发

行的低风险理财产品。以上事项需提交股东大会审议并授权公司经营管理层在投

资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资

金可以滚动使用。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案

   公司第六届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于公司股票期权与

限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案；第六届董事会第三十一次临时

会议和 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权与限制性

股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》等议案；公司第六届董事会第三十二次

临时会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，最

终向 402 名激励对象授予 69,634,000.00 股限制性股票，增加注册资本人民币

69,634,000.00 元，已经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）出具天职业字

[2017] 14941 号《验资报告》审验。公司依据实际认缴情况已于 2017 年 7 月 25

日完成了股权激励计划首次授予股份的登记手续。(请详见公司 2017 年 3 月 17
日、6 月 21 日、6 月 27 日及 7 月 27 日相关公告)鉴于以上情况，公司注册资本

将由原 1,719,160,378 元变更为 1,788,794,378 元，并相应修订《公司章程》部

分条款。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     三、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

    公司定于 2018 年 1 月 4 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议《关

于调增使用闲置资金购买理财产品额度的议案》和《关于变更公司注册资本暨修

订<公司章程>的议案》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                          方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                  2017 年 12 月 19 日