证券简称： 方大炭素           证券代码 ：600516        公告编号：2018—011

               方大炭素新材料科技股份有限公司
            第六届监事会第三十四次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司第六届监事会第三十四次会议于 2018 年

2 月 10 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与

表决监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通

过了如下议案：

    一、监事会工作报告

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    二、公司 2017 年度财务决算报告

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    三、2017 年度利润分配预案

    监事会认为：董事会提出的 2017 年年度利润分配预案符合相关法律、法规

和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司监事会同意该利润分配预案。该事项尚须提交公司 2017 年年度股东大会审

议。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    四、公司 2017 年度报告及摘要

    公司监事会成员通过认真阅读 2017 年年度报告后认为：公司年报和摘要的

编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

   同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

   五、关于公司 2017 年募集资金存与实际使用情况的专项报告

   同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

   六、2017 年度内部控制评价报告

   监事会对董事会出具的《2017 年度内部控制评价报告》及公司内部控制体系

的建设和运行情况进行了审核，认为公司已结合自身的生产经营需要，建立了较

为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真

实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，对该报告没有异议。

    七、关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

    公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常经营业务并且是依照市场

交易的公允原则进行，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中

小股东权益的情形，对公司独立性没有影响。

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    八、关于会计政策变更的议案

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会

计 准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重

大影响， 相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害

公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司

           监   事   会

        2018 年 2 月 13 日