证券简称： 方大炭素        证券代码 ：600516        公告编号：2018—009

            方大炭素新材料科技股份有限公司
           关于预计2018年度日常关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

 ●本次关联交易需要提交股东大会审议。

   ●本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。

    一、日常经营性关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、2018年2月10日方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭

素”或“公司”）召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2018

年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。

    公司独立董事事前认可了该关联交易，参与关联交易议案的表决，并发表

了独立董事意见，认为：公司预计的2018年日常关联交易属于公司正常经营行

为，符合公司业务经营和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易价格按照

公平合理的原则，参照市场价格，协商确定，未有损害公司及其他股东特别是

中小股东利益的行为。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司

章程》的规定，关联董事已回避表决，我们一致同意此次日常关联交易事项。

    2、2018年2月10日公司第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于预

计2018年度日常关联交易的议案》。公司监事会认为：公司与关联方预计发生的

关联交易属于公司日常经营业务并且是依照市场交易的公允原则进行，不存在

损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，对公司

独立性没有影响。

    3、上述预计2018年度日常关联交易的议案需提交股东大会审议。

     （二）2017年日常经营性关联交易的情况

                                                             单位：万元
                                                                                  预计金额与实际
                                                      预计金额（含   实际发生金
     关联交易类别                  关联人                                         发生金额差异较
                                                         税）        额（含税）
                                                                                      大的原因



销 售 产 品 - 炭 素制 品   方大特钢科技股份有限公
                                                         7,120        6,395.35
等                         司
                           江西萍钢实业股份有限公
                           司及其子公司如萍乡萍钢
销 售 产 品 - 炭 素制 品
                           安源钢铁有限公司、萍乡萍      5,200        4,866.94
等
                           钢钢铁有限公司、九江萍钢
                           钢铁有限公司等
销售产品-电极              江西海鸥贸易有限公司           900         515.96
                           辽宁方大集团国贸有限公
采购石油焦等原料           司（包含其子公司绥芬河方      4000         4,249.60
                           大国际贸易有限公司等）
                           辽宁方大集团国贸有限公
销售铁精粉                 司（包含其子公司绥芬河方      6400         645.77      价格变化，销售量
                           大国际贸易有限公司等）                                 减少。
                           辽宁方大集团国贸有限公                                 价格变化，采购量
采购煤沥青                                               2050          80.13
                           司                                                     减少。
                                                                                  北京方大股权于
                                                                                  2017 年 9 月转让
                                                                                  后，发生的采购业
                           北京方大炭素科技有限公
采购针状焦等原料                                         40000        17110.61    务形成的关联交
                           司
                                                                                  易，根据生产经营
                                                                                  需求，采购量减
                                                                                  少。

                           方大喜科墨（江苏）针状焦                               根据生产经营需
采购针状焦等原料                                         17000        9,363.08
                           科技有限公司                                           求，采购量减少。

注：公司向方大特钢科技股份有限公司销售炭素制品实际发生金额 6,395.35 万元（含税），

其中 696.99 万元（含税）是公司销售给方大特钢科技股份有限公司，剩余的 68.99 万元（含

税）是由公司子公司合肥炭素有限责任公司销售给方大特钢科技股份有限公司。

     （三）2018年日常经营性关联交易预计金额和类别

                                                                               单位：万元
                                                      本次预计金     上年实际实   本次预计金额与
     关联交易类别                  关联人
                                                      额（含税）     际发生金额   上年实际发生金
                                                        （含税）   额差异较大的原
                                                                            因


                                                                   根据购货方生产
 销售产品-炭素制品   方大特钢科技股份有限公
                                                9500    6,395.35   经营需求增加销
        等           司
                                                                   售量。
                     江西萍钢实业股份有限公
                     司及其子公司如萍乡萍钢
 销售产品-炭素制品
                     安源钢铁有限公司、萍乡萍   6000    4,866.94   根据购货方生产
        等
                     钢钢铁有限公司、九江萍钢                      经营需求增加销
                     钢铁有限公司等                                售量。
   销售产品-电极     江西海鸥贸易有限公司        700    515.96
                     辽宁方大集团国贸有限公                        公司正常生产经
 采购石油焦等原料    司（包含其子公司绥芬河方   24000   4,249.60   营需要，增加原
                     大国际贸易有限公司等）                        料采购量。
                     辽宁方大集团国贸有限公                        拟继续拓展销售
    销售铁精粉       司（包含其子公司绥芬河方   8000    645.77     渠道，预计销售
                     大国际贸易有限公司等）                        量增加。
                                                                   正常生产经营需
                     辽宁方大集团国贸有限公
    采购煤沥青                                  7200     80.13     要，增加原料采
                     司
                                                                   购量。
                                                                   根据生产经营需
                     北京方大炭素科技有限公
 采购针状焦等原料                               70000   17110.61   要，增加原料采
                     司
                                                                   购量。
                                                                   根据正常生产经
                     方大喜科墨（江苏）针状焦
 采购针状焦等原料                               60000   9,363.08   营需要，增加原
                     科技有限公司
                                                                   料采购量。

    二、关联方介绍及关联关系

    （一）方大特钢科技股份有限公司

    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”）是公司控股股东辽宁

方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大集团”）的间接控股子公司，辽宁

方大集团通过江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“江西方大钢铁集团”）100%

的股权而间接持有方大特钢48.52%的股权。

    注册地址：南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号

    注册资本：拾叁亿贰仟陆佰零玖万贰仟玖佰捌拾伍元整

    成立日期：1999年9月16日

    公司类型：其他股份有限公司（上市公司）
    主营业务为黑色金属冶炼及其压延加工产品的制造、销售；汽车板簧、弹

簧扁钢等产品的生产与销售；铁精粉生产、销售。

    截止2017年12月31日，方大特钢总资产861,649.80万元；归属于上市公司

股东的净资产487,096.71 万元；营业收入139,447.50万元，归属于上市公司股

东的净利润253,952.66万元。

    （二）江西萍钢实业股份有限公司

    辽宁方大集团及其全资子公司江西方大钢铁集团均为江西萍钢实业股份有

限公司（以下简称“江西萍钢”）股东。其中：辽宁方大持股8.482%，江西方大

钢铁集团持股25.17%。主要全资子公司：萍乡萍钢安源钢铁有限公司、九江萍

钢钢铁有限公司等。

    注册地址：江西省南昌市红谷滩新区绿茵路669号1219室

    注册资本：伍拾亿贰仟零叁拾叁万肆仟贰佰贰拾叁元整

    成立日期：1999年11月29日

    公司类型：股份有限公司（非上市）

    主要经营范围：黑色金属冶炼及其压延加工；金属制品的生产、销售（以

上生产项限分支经营）；焦炉煤气、煤焦油、粗苯、硫酸铵、氧气、氮气、氩气

生产、销售（以上生产、销售项目限分支经营）；矿产品的购销；对外贸易经营、

自有房屋租赁等。

    截止2017年9月30日，江西萍钢总资产294,767万元；净资产120,438万元；

营业收入2,824,564万元，净利润262,524万元。（以上数据未经审计）

    （三）江西海鸥贸易有限公司

    辽宁方大集团系江西海鸥贸易有限公司（以下简称“江西海鸥”）间接股东。

辽宁方大集团通过江西海鸥控股股东江西方大钢铁集团控制持有江西海鸥100%

股份。

    注册地址：江西省新余市渝水区下村镇

    注册资本：伍仟万元整

    成立日期：2013年05月20日
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    经营范围：铁矿石、铁精粉、焦炭、钢材、五金、化工产品（不含危险化

学品）、建材、煤炭、预包装食品、散装食品、耐材、水渣、劳保用品销售；道

路普通货物运输及服务；仓储；设备租赁；进出口贸易；企业投资（金融、证

券、期货、保险业务除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）

    截止2017年9月30日，江西海鸥总资产34,537.70万元；净资产14,856.15万

元；营业收入138,989.21万元，净利润2,895.60万元。（以上数据未经审计）

   （四）辽宁方大集团国贸有限公司

    辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“辽宁国贸”）为公司控股股东辽宁

方大集团实业有限公司的全资子公司。

    注册地点：中国（辽宁）自由贸易试验区营口市渤海大街西93号408房间

    注册资本：人民币伍仟万元整

    成立日期：2006年5月18日

    公司类型：有限责任公司（法人独资）

    经营范围：汽车配件、五金工具、橡胶制品、 仪器仪表、办公用品、 化

工产品(不含易燃易爆易制毒产品)、焦炭、 矿粉(除金银)、石灰石、冶金材料、

耐火材料、建材、钢材、水暖器材、建筑用金属制品、轴承、劳保用品、电线

电缆、膨润土销售（以上经营范围中需前置许可的项目除外）；煤炭零售；技术

咨询服务、技术培训。自营和代理种类商品和及技术进出口，但国家限定公司

经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营废旧金属（除危险品）。

    截止2017年9月30日，辽宁方大集团国贸有限公司总资产156,292.83万元；

净资产44,771.80万元；实现营业收入39,880.39万元，实现净利润447.63万元。

    （五）北京方大炭素科技有限公司

    北京方大炭素科技有限公司（以下简称“北京方大”）为公司控股股东辽宁

方大集团实业有限公司的全资子公司。

    注册地点：北京市丰台区南四环西路188号十五区9号楼
    注册资本：6800万元

    成立日期：2007年4月6日

    公司类型：有限责任公司

    经营范围：技术开发；货物进出口；销售金属材料、建筑材料、非金属制

品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、焦炭、矿粉（除金银）、

石灰石、冶金材料、钢材、机械电气设备、汽车配件、五金交电、橡胶制品、

仪器仪表、办公用品、木材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的销售、储运活

动）；技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批

准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业

政策禁止和限制类项目的经营活动）。公司控股股东辽宁方大集团实业有限公

司持有其100%股权。（注：北京方大原为公司全资子公司，现已转让于辽宁方

大集团实业有限公司）。

    截止2017年9月30日，北京方大总资产26,420.11万元；净资产-1,067.89万

元；实现营业收入13,980.28万元，实现净利润-307.43万元。（以上数据未经审

计）

    （六）方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司

   方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司（以下简称“方大喜科墨”）为新

日化煤炭化学株式会社与方大炭素共同出资组建的中外合资企业，新日化煤炭

化学株式会社持有其49%的股份、方大炭素持有其51%的股份。

    注册地点：邳州市江苏邳州经济开发区平果西路

    注册资本：152000万元

    成立日期：2013年6月17日

    公司类型：有限责任公司（中外合资）

    经营范围：针状焦、煤焦沥青、炭黑油、煤气的研发与生产；热力生产和

供应；销售自产产品以及上述产品的批发和进出口；与生产相关的咨询及服务

的提供。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    截止2017年9月30日，方大喜科墨总资产62,603.13万元；净资产55,434.51
万元；实现营业收入3,134.80万元，实现净利润14,626.80万元。（以上数据未

经审计）

    上述方大特钢、江西海鸥和江西萍钢及其子公司、江西海鸥、辽宁国贸等

依法存续，且生产经营状况和财务状况较良好，具备履约能力。

    三、关联交易主要内容和定价政策

   （一）关联交易主要内容

    1、公司及子公司合肥炭素有限责任公司等生产的炭素制品可作为方大特

钢、江西海鸥和江西萍钢及其子公司如:萍乡萍钢安源钢铁有限公司、萍乡萍钢

钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司等子公司的原辅料，基于购销各方正常

生产经营需要，公司预计2018年向方大特钢、江西海鸥和江西萍钢及其子公司

销售炭素制品等约为16200万元（含税），并采用公允的市场价格进行交易，根

据各方签订的购销合同执行。

    2、公司及子公司抚顺方大高新材料有限公司（以下简称“方大高新”）、子

公司抚顺炭素有限责任公司和合肥炭素有限责任公司等2018年预计向辽宁方大

集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）（包含其子公司绥芬河方大国际贸

易有限公司等）采购石油焦等原料，关联交易金额约为含税24000万元。

    3、为拓宽销售渠道，公司子公司抚顺莱河矿业有限公司（以下简称“莱河

矿业”）2018年预计向辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）（包

含其子公司绥芬河方大国际贸易有限公司等）销售铁精粉，关联交易金额约为

含税8000万元。

    4、为拓宽公司采购渠道，保障公司生产所需的原料持续稳定供应，公司及

子公司2018年预计向辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）采购

煤沥青，关联交易金额约为含税7200万元。

    5、为保障生产所需的原料持续稳定供应，公司及子公司抚顺炭素有限责任

公司、合肥炭素有限责任公司和成都蓉光炭素有限公司等2018年预计分别向北

京方大炭素科技有限公司（以下简称“北京方大”）和方大喜科墨（江苏）针状

焦科技有限公司（以下简称“方大喜科墨”）采购针状焦等原料，预计与北京方
大发生关联交易金额约为含税70000万元，预计与方大喜科墨发生关联交易金额

约为含税60000万元。

   （二）定价政策

   公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平

公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原

则，并以合同的方式明确各方的权利和义务，不损害公司及其他股东的利益。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

   上述关联交易是基于公司及子公司与各关联方之间正常生产经营购销需

要，均为公司及子公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司及

子公司与各关联方间正常、合法的经济行为，遵循了公平、公正、合理的市场

价格和条件进行的，能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司

业务发展，提升公司市场竞争力，公司及子公司不会因此类关联交易而对关联

人产生依赖性，不会对公司及子公司未来的财务状况和经营成果及中小股东利

益带来影响和损害。

    五、 备查文件目录

  （一）公司第六届董事会第十三次会议决议；

  （二）公司第六届监事会第三十四次会议决议；

  （三）独立董事意见。

   特此公告。




                                     方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                   董   事   会

                                               2018 年 2 月 13 日