证券简称： 方大炭素          证券代码 ：600516         公告编号：2018—028

            方大炭素新材料科技股份有限公司
      第六届董事会第四十八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四

十八次临时会议于 2018 年 5 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议

应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定，会议审议了如下议案：

    一、关于董事会换届选举的议案

    公司第六届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行换

届。现根据公司股东的推荐，公司董事会提名委员会提名杨光先生、闫奎兴先生、

何忠华先生、党锡江先生、舒文波先生、杨远继先生为公司第七届董事会董事候

选人；提名侍乐媛女士、李晓慧女士、魏彦珩先生为公司第七届董事会独立董事

候选人（简历附后）。任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

    二、关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案

    公司拟向第七届董事会独立董事每位每年支付津贴 5 万元（含税），独立董

事出席公司董事会、股东大会等会议发生的食宿、交通等费用由公司承担。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

    三、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

    公司定于 2018 年 6 月 12 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，会议审

议《关于董事会换届选举的议案》《关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案》

和《关于监事会换届选举的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                        方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                  董   事   会

                                               2018 年 5 月 26 日

附件： 董事（包括独立董事）候选人简历

    杨光先生简历：

    杨光，男，汉族，1959 年 5 月出生，毕业于东北工学院，本科学历，教授

级工程师，中共党员。曾任吉林炭素总厂 306 车间团总支书记、生产副主任、行

政主任；吉林炭素集团有限责任公司总调度长兼生产分厂厂长；吉林炭素集团上

海炭素厂总经理；中钢集团上海新型石墨材料有限公司董事长；中钢集团吉林炭

素股份有限公司董事长、总经理；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大

炭素新材料科技股份有限公司董事、董事长。

   闫奎兴先生简历：

    闫奎兴，男，汉族，1962 年 5 月出生，工商管理研究生学历，化工高级工

程师。曾任抚顺特钢炼钢厂助理工程师、团委书记、段长、党委书记、厂长等职；

抚顺炭素有限责任公司总经理；辽宁方大集团实业有限公司总裁；方大炭素新材

料科技股份有限公司董事、董事长；现任辽宁方大集团实业有限公司董事、总裁，

方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

   何忠华先生简历：

    何忠华，男，满族，1964 年 10 月出生，经济学硕士，高级经济师。曾任辽

宁省抚顺市农业银行国际业务部副经理；辽宁省抚顺市农业银行望花支行行长；

辽宁省抚顺市农业银行副行长；中国长城资产管理公司沈阳办事处经营处长；辽

宁方大集团实业有限公司党委书记；方大炭素新材料科技股份有限公司董事、董

事长；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公

司董事。

    党锡江先生简历：
    党锡江，男，1964 年 11 月出生，研究生学历，高级政工师。曾任兰炭集团

党委办公室主任，石墨化厂党总支书记，压型二厂党总支书记，党委组织部部长；

三门峡龙新炭素有限公司董事长；2006 年 10 月至 2010 年 8 月历任方大炭素新

材料科技股份有限公司副总经理，成都蓉光炭素股份有限公司总经理；现任方大

炭素新材料科技股份有限公司董事、总经理。

    舒文波先生简历

    舒文波，男，1968 年 9 月出生，本科学历，工程师。2000 年 10 月至 2008

年 10 月历任成都蓉光炭素股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2008

年 12 月至 2010 年 8 月任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理；2010 年 9

月至 2012 年 12 月任成都蓉光炭素股份有限公司总经理；2012 年 12 月至今任成

都蓉光炭素股份有限公司董事长；2012 年 12 月至 2015 年 4 月兼任成都炭素有

限责任公司总经理；2015 年 4 月至 2017 年 8 月兼任任成都炭素有限责任公司董

事长；方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。

    杨远继先生简历：

    杨远继，男，1966 年 1 月出生，大专学历。曾任成都蓉光炭素股份有限公

司总工程师；成都炭素有限责任公司总经理；成都蓉光炭素股份有限公司总经理；

现任方大炭素新材料科技股份有限公司董事、总工程师、副总经理。

    侍乐媛女士简历：

    侍乐媛，女，1957 年 11 月出生，国家“海外高层次人才引进计划（千人计

划）”获得者，研究领域包括大规模系统的调度及规划优化，例如供应链管理优

化，生产调度和计划优化, 物流系统优化等。在这方面发表了 100 多篇学术文章

及两部专著。于 1992 年在美国哈佛大学获得应用数学博士学位。曾在美国威斯

康星大学任助理教授、副教授，现任北京大学工学院工业工程与管理系系主任，

方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。

    李晓慧女士简历：

    李晓慧，女，1967 年 12 月出生，经济学博士，教授，博士生导师，全国会

计领军人才,中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员；现任职于中央财经
大学会计学院，方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。

    魏彦珩先生简历

    魏彦珩，男，1969 年 9 月出生，1993 年兰州大学本科毕业，1996 年取得律

师资格，2004 年获西安理工大学工商管理硕士学位，2006 年至 2012 年担任兰州

长城电工股份有限公司独立董事，曾担任多家省属国有企业改制重组工作的法律

顾问，致力于公司法律制度和公司治理的研究和实务工作，出版专著《公司治理

法律关系的均衡机制》。现任西北师范大学副教授，甘肃金城律师事务所兼职律

师，甘肃省产权交易所经纪人，兰州仲裁委员会仲裁员，甘肃靖远煤电股份有限

公司独立董事，方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。