证券简称： 方大炭素        证券代码 ：600516      公告编号：2018—036

             方大炭素新材料科技股份有限公司
               关于投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●投资标的名称：兰州方大房地产开发有限公司

    ●投资金额：3,000 万元（大写人民币叁仟万元整）

    一、投资概述

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 12

日召开第七届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公

司的议案》。根据公司发展的需要，公司拟以现金出资的方式，投资叁仟万元人

民币在兰州市红古区设立全资子公司兰州方大房地产开发有限公司（公司名称以

工商行政管理部门最终核定为准），公司持有其 100%的股权。

    本次投资不属于关联交易和重大资产重组。本次投资无需提交公司股东大会

审议批准。

    二、设立全资子公司的基本情况

    1、 投资设立公司名称：兰州方大房地产开发有限公司

    2、 公司类型：有限责任公司

    3、 注册资本：人民币叁仟万元整 （公司出资比例 100%）

    4、出资方式：现金出资，资金来源为公司自有资金

    5、 注册地址：甘肃省兰州市红古区

    6、 经营范围：房地产开发、商品房销售、物业管理等。

    7、机构及人员构成：投资设立的全资子公司不设股东会；设董事会、监事

会，董事由五名成员组成，监事由三名成员组成，设经理一名。

    上述拟投资子公司的基本信息最终以工商行政管理部门核定为准。

    三、对上市公司的影响

    本次投资设立全资子公司，有助于促进公司经营持续健康发展，进一步提升
公司业务拓展能力以及公司整体竞争能力，符合公司的发展需要及长远规划。本

次投资所投入的资金全部来源于公司自有资金。本次设立子公司不会对公司的财

务状况和经营成果产生重大影响。

    四、本次出资设立子公司的风险分析

    本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临经营、管理等

各方面不确定因素带来的风险。本公司将通过组建良好的经营管理团队，明确子

公司经营策略，建立并强化子公司内部协作运行机制等管理措施积极防范和应对

上述风险。

    五、备查文件

    公司第七届董事会第一次临时会议决议；

    特此公告。




                                   方大炭素新材料科技股份有限公司
                                              董 事 会
                                           2018 年 6 月 13 日