意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

方大炭素:第七届董事会第一次临时会议决议公告2018-06-13  

						   证券简称: 方大炭素            证券代码 :600516       公告编号:2018—034

                    方大炭素新材料科技股份有限公司
                 第七届董事会第一次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次临时

会议于 2018 年 6 月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议应参与表决董事 9

人,实际参与表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议

审议通过了如下事项:

       一、关于选举董事长的议案

    按照《公司法》《公司章程》的规定,对公司第七届董事会董事长进行选举,选举

杨光先生为公司第七届董事会董事长。

    表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

    二、关于确定董事会各专业委员会成员的议案

    董事会战略委员会成员:杨光先生、党锡江先生和魏彦珩先生,主任委员为杨光先

生。

    董事会提名委员会成员:杨光先生、魏彦珩先生、侍乐媛女士,主任委员为魏彦珩

先生。

    董事会审计委员会成员:何忠华先生、侍乐媛女士、李晓慧女士,主任委员为李晓

慧女士。

    董事会薪酬与考核委员会成员:杨光先生、侍乐媛女士、李晓慧女士,主任委员为

侍乐媛女士。

    表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

       三、关于聘任高级管理人员和证券事务代表的议案

    新一届董事会成立后,公司重新聘任高管人员和证券事务代表,高级管理人员和证

券事务代表的任期与董事会任期相同。

    聘任党锡江先生为公司总经理,根据总经理提名,聘任邱宗元先生为公司财务总监,

聘任袁建新先生为公司董事会秘书,聘任舒文波先生、胡建忠先生、张天军先生、江国
利先生、马之旺先生、孙宝安先生、杨远继先生、陈立勤先生、王博先生、李晶女士、

衷金勇先生为公司副总经理,聘任马华东先生为公司证券事务代表。

    表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

   四、关于投资设立全资子公司的议案

    根据公司发展的需要,公司拟以现金出资的方式,投资叁仟万元人民币在兰州市红

古区设立全资子公司兰州方大房地产开发有限公司(公司名称以工商行政管理部门最终

核定为准),公司持有其 100%的股权。

    1、 投资设立公司名称:兰州方大房地产开发有限公司

    2、 公司类型:有限责任公司

    3、 注册资本:人民币叁仟万元整 (公司出资比例 100%)

    4、出资方式:现金出资,资金来源为公司自有资金

    5、 经营范围:房地产开发、商品房销售、物业管理等。

    上述拟投资子公司的基本信息最终以工商行政管理部门核定为准。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃弃权:0 票。

    特此公告。




                                               方大炭素新材料科技股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2018 年 6 月 13 日




附:董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

    杨光先生简历:

    杨光,男,汉族,1959 年 5 月出生,毕业于东北工学院,本科学历,教授级工程

师,中共党员。曾任吉林炭素总厂 306 车间团总支书记、生产副主任、行政主任;吉林

炭素集团有限责任公司总调度长兼生产分厂厂长;吉林炭素集团上海炭素厂总经理;中

钢集团上海新型石墨材料有限公司董事长;中钢集团吉林炭素股份有限公司董事长、总
经理;现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁,方大炭素新材料科技股份有限公司董事、

董事长。

    党锡江先生简历:

    党锡江,男,1964 年 11 月出生,研究生学历,高级政工师。曾任兰炭集团党委办

公室主任,石墨化厂党总支书记,压型二厂党总支书记,党委组织部部长;三门峡龙新

炭素有限公司董事长;2006 年 10 月至 2010 年 8 月历任方大炭素新材料科技股份有限

公司副总经理,成都蓉光炭素股份有限公司总经理;现任方大炭素新材料科技股份有限

公司董事、总经理。

    邱宗元先生简历:

    邱宗元,男,1967 年 9 月出生,大专学历,会计师。历任成都化工炭素总厂会计、

财务部副部长;成都蓉光炭素股份有限公司财务部副部长、部长、总经理助理、总会计

师;成都炭素有限责任公司总经理, 2010 年 9 月始任方大炭素新材料科技股份有限公

司财务总监、财务副总监职务;现任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监。

    袁建新先生简历:

    袁建新,男,1964 年 8 月出生,大学本科学历,工商管理硕士学位,高级经济师。

历任江西萍钢实业股份有限公司企划部主任;江西方大钢铁集团有限公司企划部部长、

业务部总经理、副总经理,辽宁方大集团实业有限公司证券投资部副部长等职务;现任

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书。

    舒文波先生简历:

    舒文波,男,1968 年 9 月出生,本科学历,工程师。2000 年 10 月至 2008 年 10

月历任成都蓉光炭素股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理;2008 年 12 月至 2010

年 8 月任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理;2010 年 9 月至 2012 年 12 月任成

都蓉光炭素股份有限公司总经理;2012 年 12 月至今任成都蓉光炭素股份有限公司董事

长;2012 年 12 月至 2015 年 4 月兼任成都炭素有限责任公司总经理;2015 年 4 月至 2017

年 8 月兼任成都炭素有限责任公司董事长;方大炭素新材料科技股份有限公司董事、副

总经理。

    胡建忠先生简历:

    胡建忠,男,1963 年 9 月出生,大学本科学历,高级工程师,历任南昌长力钢铁
股份有限公司安全环保处处长、动力厂厂长;方大特钢科技股份有限公司人力资源部部

长;辽宁方大集团实业有限公司人力资源部副部长、部长兼房地产管理部部长、地产公

司总经理;方大炭素新材料科技股份有限公司党委书记;现任方大炭素新材料科技股份

有限公司副总经理,抚顺炭素有限责任公司总经理。

    张天军先生简历:

    张天军,男,1964 年 12 月出生,本科学历,工程师。2006 年 7 月至 2010 年 10

月历任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理、副总经理;2010 年 10 月至 2011

年 3 月任方大炭素新材料科技股份有限公司蓉光项目组长;2011 年 3 月至 2015 年 4 月

任成都炭素有限责任公司副总经理;2015 年 4 月至 2017 年 8 月任成都炭素有限责任公

司和成都蓉光炭素股份有限公司总经理等职务;现任成都炭素有限责任公司董事长,方

大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。

    江国利先生简历:

    江国利,男,1968 年 10 月出生,研究生学历,高级工程师,历任抚顺特殊钢有限

责任公司副总经理,抚顺炭素有限责任公司总经理,海城东四型钢厂总经理,辽宁凯瑞

特钢有限公司总经理,东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司副总经理等职务,现任抚

顺炭素有限责任公司董事长,方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。

    马之旺先生简历:

    马之旺,男,汉族,1964 年 11 月出生,本科学历,机械工程师。2006 年 2 月至

2015 年 12 月历任合肥炭素有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理;现任任合肥

炭素有限责任公司董事长,方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。

    孙宝安先生简历:

    孙宝安,男,1957 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,历任吉林炭素股份有限

公司 306 车间工会主席,吉林炭素集团上海碳素厂副总经理,吉林炭素股份有限公司副

总经理等职务;现任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。

    杨远继先生简历:

    杨远继,男,1966 年 1 月出生,大专学历。曾任成都蓉光炭素股份有限公司总工

程师;成都炭素有限责任公司总经理;成都蓉光炭素股份有限公司总经理;现任方大炭

素新材料科技股份有限公司董事、总工程师、副总经理。
    陈立勤先生简历:

    陈立勤,男,1965 年 5 月出生,大学学历,经济师。历任甘肃省灵台县人民政府

干事;兰州炭素厂党委办公室秘书、企业管理处副科长、科长;海龙科技企业管理部副

部长、部长、人力资源部部长、综合管理部部长、总经理助理兼综合管理部部长,代副

总经济师;现任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。

    王博先生简历:

    王博,男,1975 年 11 月出生,大专学历。历任方大炭素新材料科技股份有限公司

焙烧厂厂长、销售综合部部长、石墨化厂厂长、压型厂厂长;现任方大炭素新材料科技

股份有限公司副总经理。

    李晶女士简历:

    李晶,女,1972 年 12 月出生,本科学历。历任抚顺炭素有限责任公司国贸部副总

经理;合肥炭素有限责任公司国贸部总经理;北京方大炭素科技有限公司副总经理、总

经理;现任方大炭素新材料科技股份有限公司进出口公司总经理;方大炭素新材料科技

股份有限公司副总经理。

    衷金勇先生简历:

    衷金勇,男,1973 年 1 月出生,本科学历,高级工程师,历任南昌钢铁有限责任

公司第一轧钢厂厂长,南昌长力钢铁股份有限公司副总经理,方大特钢科技股份有限公

司总经理助理、副总经理,辽宁方大集团实业有限公司运营部部长等职务。现任方大炭

素新材料科技股份有限公司副总经理,

    马华东先生简历:

    马华东,男,1978 年 3 月出生,大专学历,会计师。曾任兰州市红古区商业局百

货公司政工干事、监事会监事;历任兰州海龙新材料科技股份有限公司财务部会计员、

财务部资金科科长;方大炭素新材料科技股份有限公司证券事务管理部部长助理、证券

事务管理部副部长、证券事务代表。