方大炭素：第七届董事会第一次临时会议决议公告2018-06-13
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2018—034
方大炭素新材料科技股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时
会议于 2018 年 6 月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事 9
人，实际参与表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
审议通过了如下事项：
一、关于选举董事长的议案
按照《公司法》《公司章程》的规定，对公司第七届董事会董事长进行选举，选举
杨光先生为公司第七届董事会董事长。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
二、关于确定董事会各专业委员会成员的议案
董事会战略委员会成员：杨光先生、党锡江先生和魏彦珩先生，主任委员为杨光先
生。
董事会提名委员会成员：杨光先生、魏彦珩先生、侍乐媛女士，主任委员为魏彦珩
先生。
董事会审计委员会成员：何忠华先生、侍乐媛女士、李晓慧女士，主任委员为李晓
慧女士。
董事会薪酬与考核委员会成员：杨光先生、侍乐媛女士、李晓慧女士，主任委员为
侍乐媛女士。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
三、关于聘任高级管理人员和证券事务代表的议案
新一届董事会成立后，公司重新聘任高管人员和证券事务代表，高级管理人员和证
券事务代表的任期与董事会任期相同。
聘任党锡江先生为公司总经理，根据总经理提名，聘任邱宗元先生为公司财务总监，
聘任袁建新先生为公司董事会秘书，聘任舒文波先生、胡建忠先生、张天军先生、江国
利先生、马之旺先生、孙宝安先生、杨远继先生、陈立勤先生、王博先生、李晶女士、
衷金勇先生为公司副总经理，聘任马华东先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
四、关于投资设立全资子公司的议案
根据公司发展的需要，公司拟以现金出资的方式，投资叁仟万元人民币在兰州市红
古区设立全资子公司兰州方大房地产开发有限公司（公司名称以工商行政管理部门最终
核定为准），公司持有其 100%的股权。
1、 投资设立公司名称：兰州方大房地产开发有限公司
2、 公司类型：有限责任公司
3、 注册资本：人民币叁仟万元整 （公司出资比例 100%）
4、出资方式：现金出资，资金来源为公司自有资金
5、 经营范围：房地产开发、商品房销售、物业管理等。
上述拟投资子公司的基本信息最终以工商行政管理部门核定为准。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃弃权：0 票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 13 日
附：董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
杨光先生简历：
杨光，男，汉族，1959 年 5 月出生，毕业于东北工学院，本科学历，教授级工程
师，中共党员。曾任吉林炭素总厂 306 车间团总支书记、生产副主任、行政主任；吉林
炭素集团有限责任公司总调度长兼生产分厂厂长；吉林炭素集团上海炭素厂总经理；中
钢集团上海新型石墨材料有限公司董事长；中钢集团吉林炭素股份有限公司董事长、总
经理；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事、
董事长。
党锡江先生简历：
党锡江，男，1964 年 11 月出生，研究生学历，高级政工师。曾任兰炭集团党委办
公室主任，石墨化厂党总支书记，压型二厂党总支书记，党委组织部部长；三门峡龙新
炭素有限公司董事长；2006 年 10 月至 2010 年 8 月历任方大炭素新材料科技股份有限
公司副总经理，成都蓉光炭素股份有限公司总经理；现任方大炭素新材料科技股份有限
公司董事、总经理。
邱宗元先生简历：
邱宗元，男，1967 年 9 月出生，大专学历，会计师。历任成都化工炭素总厂会计、
财务部副部长；成都蓉光炭素股份有限公司财务部副部长、部长、总经理助理、总会计
师；成都炭素有限责任公司总经理, 2010 年 9 月始任方大炭素新材料科技股份有限公
司财务总监、财务副总监职务；现任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监。
袁建新先生简历：
袁建新，男，1964 年 8 月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师。
历任江西萍钢实业股份有限公司企划部主任；江西方大钢铁集团有限公司企划部部长、
业务部总经理、副总经理，辽宁方大集团实业有限公司证券投资部副部长等职务；现任
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书。
舒文波先生简历：
舒文波，男，1968 年 9 月出生，本科学历，工程师。2000 年 10 月至 2008 年 10
月历任成都蓉光炭素股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2008 年 12 月至 2010
年 8 月任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理；2010 年 9 月至 2012 年 12 月任成
都蓉光炭素股份有限公司总经理；2012 年 12 月至今任成都蓉光炭素股份有限公司董事
长；2012 年 12 月至 2015 年 4 月兼任成都炭素有限责任公司总经理；2015 年 4 月至 2017
年 8 月兼任成都炭素有限责任公司董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司董事、副
总经理。
胡建忠先生简历：
胡建忠，男，1963 年 9 月出生，大学本科学历，高级工程师，历任南昌长力钢铁
股份有限公司安全环保处处长、动力厂厂长；方大特钢科技股份有限公司人力资源部部
长；辽宁方大集团实业有限公司人力资源部副部长、部长兼房地产管理部部长、地产公
司总经理；方大炭素新材料科技股份有限公司党委书记；现任方大炭素新材料科技股份
有限公司副总经理，抚顺炭素有限责任公司总经理。
张天军先生简历：
张天军，男，1964 年 12 月出生，本科学历，工程师。2006 年 7 月至 2010 年 10
月历任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理、副总经理；2010 年 10 月至 2011
年 3 月任方大炭素新材料科技股份有限公司蓉光项目组长；2011 年 3 月至 2015 年 4 月
任成都炭素有限责任公司副总经理；2015 年 4 月至 2017 年 8 月任成都炭素有限责任公
司和成都蓉光炭素股份有限公司总经理等职务；现任成都炭素有限责任公司董事长，方
大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。
江国利先生简历：
江国利，男，1968 年 10 月出生，研究生学历，高级工程师，历任抚顺特殊钢有限
责任公司副总经理，抚顺炭素有限责任公司总经理，海城东四型钢厂总经理，辽宁凯瑞
特钢有限公司总经理，东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司副总经理等职务，现任抚
顺炭素有限责任公司董事长，方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。
马之旺先生简历：
马之旺，男，汉族，1964 年 11 月出生，本科学历，机械工程师。2006 年 2 月至
2015 年 12 月历任合肥炭素有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理；现任任合肥
炭素有限责任公司董事长，方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。
孙宝安先生简历：
孙宝安，男，1957 年 10 月出生，本科学历，高级工程师，历任吉林炭素股份有限
公司 306 车间工会主席，吉林炭素集团上海碳素厂副总经理，吉林炭素股份有限公司副
总经理等职务；现任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。
杨远继先生简历：
杨远继，男，1966 年 1 月出生，大专学历。曾任成都蓉光炭素股份有限公司总工
程师；成都炭素有限责任公司总经理；成都蓉光炭素股份有限公司总经理；现任方大炭
素新材料科技股份有限公司董事、总工程师、副总经理。
陈立勤先生简历：
陈立勤，男，1965 年 5 月出生，大学学历，经济师。历任甘肃省灵台县人民政府
干事；兰州炭素厂党委办公室秘书、企业管理处副科长、科长；海龙科技企业管理部副
部长、部长、人力资源部部长、综合管理部部长、总经理助理兼综合管理部部长，代副
总经济师；现任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。
王博先生简历：
王博，男，1975 年 11 月出生，大专学历。历任方大炭素新材料科技股份有限公司
焙烧厂厂长、销售综合部部长、石墨化厂厂长、压型厂厂长；现任方大炭素新材料科技
股份有限公司副总经理。
李晶女士简历：
李晶，女，1972 年 12 月出生，本科学历。历任抚顺炭素有限责任公司国贸部副总
经理；合肥炭素有限责任公司国贸部总经理；北京方大炭素科技有限公司副总经理、总
经理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司进出口公司总经理；方大炭素新材料科技
股份有限公司副总经理。
衷金勇先生简历：
衷金勇，男，1973 年 1 月出生，本科学历，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任
公司第一轧钢厂厂长，南昌长力钢铁股份有限公司副总经理，方大特钢科技股份有限公
司总经理助理、副总经理，辽宁方大集团实业有限公司运营部部长等职务。现任方大炭
素新材料科技股份有限公司副总经理，
马华东先生简历：
马华东，男，1978 年 3 月出生，大专学历，会计师。曾任兰州市红古区商业局百
货公司政工干事、监事会监事；历任兰州海龙新材料科技股份有限公司财务部会计员、
财务部资金科科长；方大炭素新材料科技股份有限公司证券事务管理部部长助理、证券
事务管理部副部长、证券事务代表。
