证券简称： 方大炭素         证券代码 ：600516        公告编号：2018—038

            方大炭素新材料科技股份有限公司
         第七届董事会第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

   方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二

次临时会议于 2018 年 7 月 9 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参

与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的规定，会议审议了如下议案：

    一、关于聘任及解聘公司高级管理人员的议案

    因工作调整，张天军先生不再担任公司副总经理职务，袁建新先生不再担

任公司董事会秘书职务，聘任马杰先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自

董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。公司董事会对张天军

先生、袁建新先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司所作出的贡献表

示衷心的感谢！

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于修订〈方大炭素高层管理人员薪酬管理制度〉的议案

   公司拟修订《方大炭素高层管理人员薪酬管理制度》，相关涉及利益的董事

杨光先生、党锡江先生、舒文波先生、杨远继先生回避表决本议案。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需股东大会批准，股东大会具体时间另行通知。

    三、关于子公司对外投资的议案

    公司控股子公司成都蓉光炭素股份有限公司注册成立的全资子公司眉山方

大蓉光炭素有限责任公司拟在甘眉工业园区投资建设年产 5 万吨超高功率石墨

电极及特种石墨项目，项目投资概算总额为 14 亿元，分期建设，每期 24 个月。

具体建设年产 5 万吨超高功率石墨电极及特种石墨全工序生产线及相关生产设

施、配套设施。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需股东大会批准，股东大会具体时间另行通知。

    特此公告。

                                        方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                  2018 年 7 月 10 日




附：马杰先生简历：

    马杰，男，1974 年出生，本科学历，中共党员。曾任方大炭素新材料科技

股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事会秘书，甘肃刚泰控股（集团）

股份有限公司证券事务代表，上海岩石企业发展股份有限公司董事会秘书，方大

炭素新材料科技股份有限公司证券部副部长等职务。