证券简称： 方大炭素          证券代码 ：600516             公告编号：2018—039

         方大炭素新材料科技股份有限公司
       关于聘任及解聘公司高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    因工作调整，张天军先生不再担任方大炭素新材料科技股份有限公司（以下

简称“公司”）副总经理职务，袁建新先生不再担任公司董事会秘书职务，聘任

马杰先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司

第七届董事会任期届满为止。公司董事会对张天军先生、袁建新先生在担任公司

副总经理、董事会秘书期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

    公司独立董事发表了意见认为，本次董事会会议所涉及的聘任及解聘事项审

议、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》的有关规定；经查阅个人

履历，马杰先生教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，

未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中

国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。马杰先生董事会秘书的任

职资格已经上海证券交易所审核无异议。鉴于上述情况，我们同意董事会聘任马

杰先生担任公司董事会秘书。

    特此公告。



                                        方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                 2018 年 7 月 10 日
附：马杰先生简历：

    马杰，男，1974 年出生，本科学历，中共党员。曾任方大炭素新材料科技

股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事会秘书，甘肃刚泰控股（集团）

股份有限公司证券事务代表，上海岩石企业发展股份有限公司董事会秘书，方大

炭素新材料科技股份有限公司证券部副部长等职务。