证券简称： 方大炭素        证券代码 ：600516            公告编号：2018—046

            方大炭素新材料科技股份有限公司
            关于聘任公司高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    因工作需要，经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）总

经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2018年8月1日召

开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议

案》，聘任徐鹏先生为公司副总经理（常务）（简历附后）。

   公司独立董事发表意见认为：本次副总经理的提名和表决程序符合《公司法》

《公司章程》的有关规定；徐鹏先生符合担任副总经理（常务）的任职条件，不

存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，

也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任徐

鹏先生为公司副总经理（常务）。

   特此公告。




                                      方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                   董 事 会

                                               2018 年 8 月 2 日
附：徐鹏先生简历：

    徐鹏，男，1979 年 12 月出生，中共党员，国家注册安全工程师，曾任方大

炭素新材料科技股份有限公司机修厂副厂长，设备部副部长，安环部副部长、部

长兼机关党总支书记等职务，现任方大炭素新材料科技股份有限公司安全环保部

部长，党群工作部部长，兼兰州方大炭素房地产开发有限公司总经理。