证券简称： 方大炭素         证券代码 ：600516        公告编号：2018—047

            方大炭素新材料科技股份有限公司
          第七届董事会第五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五

次临时会议于 2018 年 8 月 6 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出

席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定，会议审议了如下议案：

    一、关于修订《公司章程》部分条款的议案

    根据《公司法》《上市公司章程指引》的规定，公司拟调整董事会人数构成

等内容，并对《公司章程》部分条款做出修订。公司董事会提请股东大会授权公

司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、关于增补公司董事的议案

    根据修订后的《公司章程》，公司拟增补敖新华先生为公司第七届董事会董

事候选人，增补吴粒女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任

期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、关于公司参与投资设立宝方炭材料科技有限公司的议案

    根据前期公司与上海宝钢化工有限公司、兰州市红古区人民政府签署的《10

万吨/年超高功率石墨电极生产线项目投资建设框架协议》，经协商，公司拟与上

海宝钢化工有限公司共同出资设立宝方炭材料科技有限公司，以开展 10 万吨/

年超高功率石墨电极生产线项目建设。

    合资公司注册资本 13 亿元，其中公司以现金出资 6.37 亿元，持股比例

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49%。本项目选址为兰州市红古区平安镇兰州经济技术开发区红古园区，可研总

投资 27 亿元，计划 2018 年当年开工建设，2020 年全面建成投产。本项目的建

设及运营将实现各方资源整合、优势互补，符合公司主营业务发展战略规划。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案

    公司定于 2018 年 8 月 22 日召开 2018 年第三次临时股东大会，会议审议《方

大炭素高层管理人员薪酬管理制度》《关于子公司对外投资的议案》《关于修订<

公司章程>部分条款的议案》和《关于增补公司董事的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《方大炭素新

材料科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》公告编号：

2018-050）。

    特此公告。

                                     方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                  董   事   会

                                              2018 年 8 月 7 日

    附：敖新华先生简历：

    敖新华，男，1964年8月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济

师，曾任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方大钢

铁集团有限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记，现

任江西萍钢实业股份有限公司董事长、方大特钢科技股份有限公司董事、党委书

记、江西方大钢铁集团有限公司党委书记、辽宁方大集团实业有限公司副总裁、

党委副书记。

    吴粒女士简历：

    吴粒，女，1966 年 1 月出生，会计学副教授，硕士生导师，东北财经大学

毕业，硕士学位。1987 年至 1990 年在本溪大学任教；1990 年 3 月至 2008 年 1

月沈阳工业大学副院长；2008 年 2 月至今东北大学任教。现任沈阳远大智能工业


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集团股份有限公司独立董事，金杯汽车股份有限公司独立董事。




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