证券简称： 方大炭素        证券代码 ：600516          公告编号：2018—049

            方大炭素新材料科技股份有限公司
                关于增补公司董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年 8 月 6

日召开第七届董事会第五次临时会议，审议并通过了《关于增补公司董事的议

案》，同意增补敖新华先生为公司第七届董事会董事候选人，增补吴粒女士为公

司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起

至公司第七届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对此项议案发表了独立意见：该事项提名程序符合《公司法》

和 《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合

《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及

培训工作指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

    该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                      方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                  董 事 会

                                               2018 年 8 月 7 日

    附：敖新华先生简历：

    敖新华，男，1964年8月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济

师，曾任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方大钢

铁集团有限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记，现

任江西萍钢实业股份有限公司董事长、方大特钢科技股份有限公司董事、党委书
记、江西方大钢铁集团有限公司党委书记、辽宁方大集团实业有限公司副总裁、

党委副书记。

    吴粒女士简历：

    吴粒，女，1966年1月出生，会计学副教授，硕士生导师，东北财经大学毕

业，硕士学位。1987年至1990年在本溪大学任教；1990年3月至2008年1月沈阳工

业大学副院长；2008年2月至今东北大学任教。现任沈阳远大智能工业集团股份

有限公司独立董事，金杯汽车股份有限公司独立董事。