证券简称： 方大炭素             证券代码 ：600516           公告编号：2018—048

           方大炭素新材料科技股份有限公司
         关于修订《公司章程》部分条款的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

   方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 6 日

召开第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款

的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》的规定，公司拟调整董事会人数

构成等内容，并对《公司章程》部分条款做出修订，具体内容如下：

   《公司章程》修订前：

   第一百零六条       董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人，副董事长 1 人。

   《公司章程》修订后：

   第一百零六条       董事会由 11 名董事组成,设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。

    本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议通过，公司董事会提请股东

大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

    特此公告。




                                             方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                       董    事   会

                                                    2018 年 8 月 7 日