方大炭素新材料科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议资料




        2018年8月22日




               1
2018年第三次临时股东大会资料之一


        方大炭素新材料科技股份有限公司
       2018年第三次临时股东大会会议议程

     本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2018年 8月 22日 的 交 易 时 间 段 ，
即 9： 15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联
网投票平台的投票时间为2018年8月22日9：15-15：00。
     一、现场会议时间：2018年8月22日上午10：00
     二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办
公楼五楼会议室。
     三、会议召集人：公司董事会
     四、参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理
人员及聘请的见证律师等。
     五、会议主要议程：
     （一）介绍议案：
                                               投票股东类型
序号                议案名称
                                                  A 股股东
非累积投票议案
       关于修订《方大炭素高层管理人员
 1                                                    √
       薪酬管理制度》的议案
 2     关于子公司对外投资的议案                       √
 3     关于修订《公司章程》部分条款的                 √
                                  2
       议案
累积投票议案
4.00 关于增补公司董事的议案           应选董事（1）人
       增补敖新华先生为公司第七届董
4.01                                         √
       事会董事
                                      应选独立董事（1）
5.00 关于增补公司独立董事的议案
                                            人
       增补吴粒女士为公司第七届董事
5.01                                         √
       会独立董事
   （二）股东对议案进行审议并投票；
   （三）宣布投票结果；
   （四）宣读大会决议；
   （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；
   （六）签署会议决议和会议记录；
   （七）会议主持人宣布会议结束。




                              3
2018 年第三次临时股东大会资料之二


      方大炭素新材料科技股份有限公司
      关于修订《方大炭素高层管理人员
            薪酬管理制度》的议案

各位股东：
    本议案已经公司召开的第七届董事会第二次临时会议审议
通过，具体内容详见2018年7月10日披露于上海证券交易所网
站（http：//www.sse.com.cn）的《方大炭素高层管理人员薪
酬管理制度》。
    请审议。




                                    2018年8月22日




                            4
2018 年第三次临时股东大会资料之三


      方大炭素新材料科技股份有限公司
          关于子公司对外投资的议案

各位股东：
    本议案已经公司召开的第七届董事会第二次临时会议审议
通过，具体内容详见 2018 年 7 月 10 日披露于上海证券交易所
网站（http：//www.sse.com.cn）的《方大炭素关于子公司对
外投资的公告》。
    请审议。



                                    2018年8月22日




                             5
2018 年第三次临时股东大会资料之四


     方大炭素新材料科技股份有限公司
   关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：
    根据《公司法》《上市公司章程指引》的规定，公司拟调整
董事会人数构成等内容，并对《公司章程》部分条款作出修订，
具体内容如下：
    《公司章程》修订前：
    第一百零六条   董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，
副董事长 1 人。
    《公司章程》修订后：
    第一百零六条   董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，
可设副董事长 1 人。
    请审议。




                                 2018 年 8 月 22 日



                             6
2018 年第三次临时股东大会资料之五


     方大炭素新材料科技股份有限公司
         关于增补公司董事的议案

各位股东：
   根据修订后的《公司章程》，公司拟增补敖新华先生为公司
第七届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通
过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
   请审议。




                                2018 年 8 月 22 日


附：敖新华先生简历
   敖新华，男，1964 年 8 月出生，中共党员，本科学历，硕
士学位，高级经济师。曾任江西萍钢实业股份有限公司副总经
理、财务总监、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理、
党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记；现任江西
萍钢实业股份有限公司董事长，方大特钢科技股份有限公司董

                            7
事、党委书记，江西方大钢铁集团有限公司党委书记，辽宁方
大集团实业有限公司副总裁、党委副书记。


2018 年第三次临时股东大会资料之六


     方大炭素新材料科技股份有限公司
       关于增补公司独立董事的议案

各位股东：
    根据修订后的《公司章程》，公司拟增补吴粒女士为公司第
七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议
通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
    请审议。




                                 2018 年 8 月 22 日


附：吴粒女士简历
    吴粒，女，1966 年 1 月出生，博士学位，会计学教授，硕
士生导师，东北财经大学毕业。1987 年至 1990 年在本溪大学
任教；1990 年 3 月至 2008 年 1 月沈阳工业大学副院长；2008
年 2 月至今东北大学任教，现任沈阳远大智能工业集团股份有
限公司独立董事，金杯汽车股份有限公司独立董事。

                             8
 附件 1
                      授权委托书

  方大炭素新材料科技股份有限公司：
       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018
  年 8 月 22 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代
  为行使表决权。
       委托人持普通股数：
       委托人持优先股数：
       委托人股东账户号：
序号        非累积投票议案名称                同意 反对 弃权
         关于修订《方大炭素高层管理人员薪
  1
         酬管理制度》的议案
  2      关于子公司对外投资的议案
         关于修订《公司章程》部分条款的议
  3
         案
序号              累积投票议案名称                    投票数
4.00 关于增补公司董事的议案
4.01 增补敖新华先生为公司第七届董事会董事
5.00 关于增补公司独立董事的议案
5.01 增补吴粒女士为公司第七届董事会独立董事
       委托人签名（盖章）：             受托人签名：
       委托人身份证号：                 受托人身份证号：
       委托日期：       年 月 日
                               9
    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。




                                10