证券简称： 方大炭素         证券代码 ：600516            公告编号：2018-055

             方大炭素新材料科技股份有限公司
             第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三
次会议于 2018 年 8 月 22 日在公司办公楼五楼会议室召开，会议应参与表决监事
5 人，实际参与表决监事 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议审议了通过了如下议案：
    一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    公司本次使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金，符合有关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高
募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
    二、公司 2018 年半年度报告全文及摘要
    公司监事会成员通过认真阅读董事会编制的 2018 年半年度报告全文及摘要
后认为：半年度报告全文及摘要编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》及
《董事会议事规则》的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2018
年上半年的经营管理和财务状况。通过对半年度报告编制全过程进行审查，没有
发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
      表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
      三、关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    监事会认为公司募集资金的使用符合国家有关法律、法规和公司章程的规
定，不存在损害公司和股东利益的行为。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
                                          方大炭素新材料科技股份有限公司
                                                     监    事   会
                                                  2018 年 8 月 24 日