方大炭素：2019年第四次临时股东大会会议资料2019-05-23
方大炭素新材料科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会会议资料
2019年5月27日
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2019年第四次临时股东大会资料之一
方大炭素新材料科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为5月27日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
2019年5月27日9:15-15:00。
一、现场会议时间：2019年5月27日上午10:00。
二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭
素办公楼五楼会议室。
三、会议召集人：方大炭素董事会。
四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理
人员及聘请的见证律师等。
五、会议主要议程：
（一）介绍议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于调整独立董事津贴标准的
1 √
议案
2
累积投票议案
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
选举黄隽女士为公司第七届董
2.01 √
事会独立董事
选举彭淑媛女士为公司第七届
2.02 √
董事会独立董事
（二）股东对议案进行审议并投票；
（三）宣布投票结果；
（四）宣读大会决议；
（五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；
（六）签署会议决议和会议记录；
（七）会议主持人宣布会议结束。
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2019 年第四次临时股东大会资料之二
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于调整独立董事津贴标准的议案
各位股东:
公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，拟将公司
独立董事津贴标准从原来每人每年人民币5万元（含税）调整为
每人每年人民币10万元（含税）。
请各位股东审议。
2019 年 5 月 27 日
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2019 年第四次临时股东大会资料之三
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于改选公司独立董事的议案
各位股东:
因个人工作原因，独立董事李晓慧女士、侍乐媛女士辞去
公司独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。李晓慧
女士、侍乐媛女士在担任独立董事期间，勤勉尽责、独立公正。
公司对两位独立董事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》的规定，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资
格审核，同意黄隽女士、彭淑媛女士为公司第七届董事会独立
董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第
七届董事会任期届满之日止。
请各位股东审议。
2019 年 5 月 27 日
附件：独立董事候选人简历
彭淑媛，女，1965 年 4 月出生，本科学历，高级会计师，
历任北京天惠参业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总
经理，北京中外名人文化产业集团外联部主任。
黄隽，女，1963 年 12 月出生，经济学博士，历任中国人
民大学经济学院副教授、教授。现任中国人民大学应用经济学
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院副院长、教授。
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授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019
年 5 月 27 日召开的贵公司 2019 年第四次临时股东大会，并代
为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于调整独立董事津贴标准
1
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举独立董事的议案
选举黄隽女士为公司第七届董事会独
2.01
立董事
选举彭淑媛女士为公司第七届董事会
2.02
独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意
向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具
体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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