证券代码：600516               证券简称：方大炭素     公告编号：2019-079

               方大炭素新材料科技股份有限公司
             2019 年第五次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 7 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会

   议室。


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                  49

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,105,412,880

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                            41.0559



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，董事长党锡江先生主持本次会议，采取现场与
网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司

章程》 的有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事闫奎兴先生、刘一男先生、何忠华先生、
   舒文波先生、独立董事吴粒女士、黄隽女士、彭淑媛女士、魏彦珩先生因公
   出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席李新女士、监事石晋华先生因公

   出差未能出席本次会议；
3、部分高管列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

    审议结果：通过
表决情况：

                            同意                      反对                   弃权
   股东类型
                     票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数      比例（%）

       A股      1,105,207,343      99.9814     174,843       0.0158   30,694        0.0028




2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

    审议结果：通过
表决情况：

                            同意                      反对                   弃权
   股东类型
                     票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数      比例（%）

       A股      1,105,108,248      99.9724     273,938       0.0247   30,694        0.0029
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                             同意                       反对                   弃权
案
        议案名称                                                 比例
序                      票数          比例（%）    票数                   票数     比例（%）
                                                                 （%）
号
1    关于注销部分股
     票期权和回购注
                      16,340,685      98.7578     174,843        1.0566   30,694    0.1856
     销部分限制性股
     票的议案
2    关于续聘会计师
                      16,241,590      98.1589     273,938        1.6555   30,694    0.1856
     事务所的议案



(三)    关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议事项，该议案获得出席会议股东或股东代理人所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过，且股权激励授予对象回避表决。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲律师、侯阳律师

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。


四、    备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                      方大炭素新材料科技股份有限公司
                                                    2019 年 7 月 18 日