证券简称： 方大炭素         证券代码 ：600516            公告编号：2019-107

             方大炭素新材料科技股份有限公司
             第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“方大炭素”或“公司”)第

七届董事会第五次会议于 2019 年 10 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召

开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

   一、方大炭素 2019 年第三季度报告全文及摘要

   表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   相关内容详见 2019 年 10 月 26 日披露于上海证券交易所网站（http：

//www.sse.com.cn）的《方大炭素 2019 年第三季度报告》。

   二、关于对外捐赠的议案

   为积极履行企业社会责任，公司以自有资金向抚顺市人民政府捐赠人民币

10,000.00 万元，用于扶贫帮困、捐资助学、慈善等事业。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                      方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                  2019 年 10 月 26 日