证券简称： 方大炭素          证券代码 ：600516          公告编号：2019—110

            方大炭素新材料科技股份有限公司
                  关于提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ● 被担保人名称：抚顺炭素有限责任公司（以下简称“抚顺炭素”）。

   ● 本次担保金额：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）

本次为控股子公司抚顺炭素提供担保10,000万元。

   ●本次担保是否有反担保：无

   ● 对外担保逾期的累计金额：无

    一、担保情况概述

    经公司于 2019 年 11 月 13 日召开第七届董事会第二十三次临时会议审议通

过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司抚顺炭素向

浙商银行股份有限公司沈阳分行申请办理综合授信 10,000 万元提供连带责任担

保，期限二年。

    二、被担保人情况

    被担保人名称：抚顺炭素有限责任公司

    成立日期：2002 年 5 月 13 日

    注册资本：人民币陆仟叁佰贰拾陆万元整

    经营范围：炭素制品制造，钢材、冶金材料销售，炭素新产品开发、设计（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    公司持有抚顺炭素 65.54%的股份，属于公司的控股子公司；抚顺龙晟国有

资本运营集团有限公司持有抚顺炭素 34.46%的股份。

    截至 2018 年 12 月 31 日，抚顺炭素总资产 151,019.05 万元，负债 20,590.44

万元，净资产 130,428.61 万元；2018 年度实现营业收入 138,110.99 万元，实

现净利润 63,203.22 万元。

    三、担保协议的主要内容
    担保金额：10,000 万元

    担保方式：连带责任担保

    担保期限：二年

    上述担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司及被担保的控股子公司

与银行共同协商确定。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：公司本次为控股子公司提供担保是根据其生产经营的需要

作出的，有利于提高控股子公司融资能力。抚顺炭素为公司控股子公司，公司持

有其 65.54%的股份、抚顺龙晟国有资本运营集团有限公司持有其 34.46%的股份,

抚顺龙晟国有资本运营集团有限公司作为抚顺炭素的股东，以财务投资为主，未

实际参与经营，同时考虑到公司对经营和财务决策有控制权可以及时掌控抚顺炭

素资信状况,因此抚顺炭素本次银行授信拟不再由抚顺龙晟国有资本运营集团有

限公司提供相应担保也不要求控股子公司对公司进行反担保。

    五、独立董事意见

    公司本次为控股子公司提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部

门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，执行相应的决策审批程序，

履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司及股东特别是中小股

东利益的情形，独立董事同意上述担保事项。

    六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至公告日，公司对外担保总额为 125,000 万元(公司为方大特钢科技股份

有限公司提供担保额度 115,000 万元)，占最近一期经审计归属于母公司净资产

的 9.90%。其中，公司为子公司提供担保 10,000 万元(属于公司本次为控股子公

司抚顺炭素提供的担保),占最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.79%。无逾

期担保。

    七、备查文件目录

    （一）公司第七届董事会第二十三次临时会议决议；

    （二）被担保人营业执照复印件。
特此公告。



             方大炭素新材料科技股份有限公司

                       董   事   会

                   2019 年 11 月 14 日