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公司公告

方大炭素:第七届董事会第二十九次临时会议决议公告2020-04-01  

						证券简称: 方大炭素          证券代码 :600516            公告编号:2020—020

          方大炭素新材料科技股份有限公司
      第七届董事会第二十九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

   方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二
十九次临时会议于 2020 年 3 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议
应到董事 11 人,实际出席董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议通过了如下议案:
    一、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
   由于该议案构成关联交易,关联董事闫奎兴、党锡江、刘一男、张天军回避
表决,由非关联董事进行表决,表决结果以非关联董事表决票表决结果为准。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   该议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
   具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交
易所网站(www.see.com.cn)披露的《方大炭素关于预计 2020 年度日常关联交易
的公告》。(公告编号: 2020-021)。
    二、关于召开方大炭素 2020 年第三次临时股东大会的议案
   公司定于 2020 年 4 月 16 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会,审议《关
于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。
   表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交
易所网站(www.see.com.cn)披露的《方大炭素关于召开 2020 年第三次临时股东
大会的通知》(公告编号:2020-022)。
   特此公告。

                                          方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                     董    事   会

                                                  2020 年 4 月 1 日