证券代码：600517       证券简称：置信电气        公告编号：临 2017-040 号

              上海置信电气股份有限公司
                关于修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 17 日召开
第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。公司为满
足经营需要，拟对《公司章程》做如下修订：

   第一条 为维护上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下
简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规
以及其他有关规定，制订本章程。
   修改为：
   第一条 为维护上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下
简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产
党章程》（以下简称《党章》）等法律法规以及其他有关规定，制订本章程。

   第三条 公司于 2000 年 9 月经上海市人民政府沪府体改审（2000）019 号文
批准，以发起方式设立。在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营
业执照号码为：310000000056972。2003 年 9 月 10 日经中国证券监督管理委员
会证监发字[2003]113 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，
于 2003 年 10 月 10 日在上海证券交易所上市。
   修改为：
   第三条 公司于 2000 年 9 月经上海市人民政府沪府体改审（2000）019 号文
批准，以发起方式设立。在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统
一社会信用代码为：91310000134645920X。2003 年 9 月 10 日经中国证券监督管
理委员会证监发字[2003]113 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500



                                     1
万股，于 2003 年 10 月 10 日在上海证券交易所上市。

   现行章程第一章“总则”增加一条，增加内容为：
   第十一条 公司根据《党章》的规定，设立中国共产党的组织，公司党委发
挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，公司建立党的工作机构，
配备足够数量的党务工作人员，保障党组织工作经费。

   现行章程第五章“董事会”增加一条，增加内容为：
   第一百零九条 董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。

   现行章程第五章“董事会”后增加一章“党委”，增加内容如下：
   第六章 党委
   第一百二十八条 公司设立党委。党委设书记一名，可设党委副书记一至二
名，其他党委委员若干名。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、
监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关
规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
   第一百二十九条 公司党委根据《党章》等党内法规履行以下主要职责：
   （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院
重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。
   （二）坚持党管干部原则与依法选择经营管理者相结合。党委对拟提名的人
选进行酝酿并提出意见建议，或者推荐提名人选；对拟任人选进行考察，集体研
究提出意见建议。
   （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益
的重大问题，并提出意见建议。
   （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精
神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支
持纪委切实履行监督责任。

   本次修订的《公司章程》新增了章节，后续章节条款依次顺延。
   《公司章程》此次修订还需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

   特此公告
                                         上海置信电气股份有限公司董事会
                                                      2017 年 10 月 17 日

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