置信电气:第六届董事会第十六次会议决议公告2017-12-09
证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编号:临 2017-053 号
上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会
议于 2017 年 11 月 30 日发出会议通知,会议于 2017 年 12 月 8 日在南京市江宁
区诚信大道 19 号会议中心 A2-310 会议室召开,会议应出席董事 11 名,实际出
席董事 11 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司副董事长汪龙生先生主持,经
审议,本次会议通过如下决议:
一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》(表决结果为 11 票同意,
0 票反对,0 票弃权)。
公司董事会于 2017 年 11 月 21 日收到董事长张建伟先生的辞职报告。因工
作原因,张建伟先生请求辞去公司第六届董事会董事长,董事及董事会下设专门
委员会的相应职务。
根据《公司章程》的规定,公司董事会选举宋云翔先生为公司第六届董事会
董事长,任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。
宋云翔先生的基本情况和简历如下:
宋云翔,男,1966 年 3 月出生,中共党员,大学学历,硕士学位,高级工
程师。历任国电自动化研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分
公司副总经理,国网南京自动化研究院成套设备厂厂长、南京南瑞集团公司成套
设备分公司总经理,国电南瑞科技股份有限公司副总经理,国网电力科学研究院
后勤服务中心主任、综合服务中心主任,南京南瑞集团公司节能环保分公司总经
理、党支部书记,国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼国电南瑞南
京控制系统有限公司执行董事、总经理、安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董
事等职。现任上海置信电气股份有限公司第六届董事会董事长、总经理、党委副
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书记。
二、审议并通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》(表决结果为
11 票同意,0 票反对,0 票弃权)。
公司 2017 年第二次临时股东大会已审议通过《关于补选公司董事的议案》,
第六届董事会由 11 名董事组成,其中独立董事 4 人。为保障相关专门委员会的
正常运行,公司董事会补选宋云翔先生为提名委员会委员,任期自本次董事会议
审议通过之日起至本届董事会任期届满;补选邢峻先生为审计委员会委员,任期
自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满;补选王遥女士、宋云翔
先生、赵仰东先生、蔡炜先生为战略委员会委员,选举宋云翔先生为召集人,任
期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满;补选王遥女士、阙连
元先生、李力先生为薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会议审议通过之日
起至本届董事会任期届满。
王瑶女士简历详见公司第六届董事会第七次会议决议公告,阙连元先生、邢
峻先生、赵仰东先生、李力先生、蔡炜先生简历详见公司第六届董事会第十五次
会议决议公告。
本次补选后,第六届董事会专门委员会任职情况如下:
一、提名委员会
委员:潘斌、赵春光、宋云翔 召集人:潘斌
二、审计委员会
委员:赵春光、潘斌、邢峻 召集人:赵春光
三、战略委员会
委员:宋云翔、汪龙生、赵仰东、蔡炜、夏清、王遥 召集人:宋云翔
四、薪酬与考核委员会
委员:夏清、王遥、赵春光、阙连元、李力 召集人:夏清
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2017 年 12 月 8 日
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