置信电气:关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告2019-04-20
证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编号:临 2019-031 号
上海置信电气股份有限公司
关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2018 年度,上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟不进行
利润分配,不进行资本公积金转增股本。
本预案经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,尚需提交 2018
年年度股东大会审议。
一、2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
2018 年度经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司全年实现税后
净利润为 35,380,187.54 元;根据 2018 年度母公司税后利润,按照《公司章程》
的规定,提取 10%的法定盈余公积,计为 3,538,018.75 元,加实施上年度利润
分 配 后 的 剩 余 未 分 配 利 润 后 , 截 至 2018 年 末 , 母 公 司 可 分 配 利 润 为
121,010,957.12 元。
公司于 2019 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过《2018
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,预案内容为:2018 年度公司拟不进
行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
二、2018 年度不进行利润分配的原因
2018 年度受国家宏观环境影响,公司收入结构变化以及主要原材料价格上升
等原因导致利润率下降,公司实现营业收入 49.29 亿元,同比下降 13.98%,归
属于母公司股东的净利润 1937.50 万元,同比下降 91.91% ,实现的利润基数较
小。
2019 年度,预计公司将进一步调整收入结构,通过提升研发水平增强产品竞
争力,完成企业的全面转型升级,提高公司未来可持续发展的能力。考虑到公司
长远、持续的发展需要,并为谋求企业价值和股东利益的最大化,公司拟定 2018
1
年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润将主要用于公司年度生产经营、研发资金投入以及转型投资
所需的流动资金。公司今后将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规
的要求,根据经营情况、现金流状况、投资规划和长期发展的需要,实行积极的
利润分配政策,重视对股东的合理投资回报,同时兼顾公司的可持续发展。
四、独立董事意见
独立董事认为:公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定;该预案是结合公司目前的经营状况、资金需求
及未来发展等各种因素所制定,符合公司实际情况,不存在损害股东特别是中小
股东利益情形。同意公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并提
交股东大会审议。
五、其他
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大
会审议,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2019 年 4 月 18 日
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