证券代码：600517       证券简称：置信电气        公告编号：临 2019-030 号


         上海置信电气股份有限公司
     第六届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会
议于 2019 年 4 月 8 日发出会议通知，会议于 2019 年 4 月 18 日上海市天山西路
588 号二楼会议室召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事长阙连元先生主
持，经审议，本次会议通过如下决议：

   一、审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》（表决结果为 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

   二、审议并通过了《2018 年度内部控制评价报告》（表决结果为 5 票同意，0
票反对，0 票弃权）。

   三、审议并通过了《2018 年社会责任报告》（表决结果为 5 票同意，0 票反
对，0 票弃权）。

   四、审议并通过了《2018 年年度报告及摘要》。（表决结果为 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式（2017 年修订）》
及《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》等规定，审核公司 2018
年年度报告及其摘要，审核意见如下：
   1、本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各
项管理制度的规定；
   2、本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务


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状况等事项；
   3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
   五、审议并通过了《关于 2018 年度部分资产负债核销的议案 》（ 表 决 结 果
为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
   监事会认为：本次 2018 年度部分资产负债核销事项符合《企业会计准则》、
《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允反映了公司的财
务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意本次 2018 年
度部分资产负债核销事项。
   六、审议并通过了《关于计提商誉减值准备的议案》（表决结果为 5 票同意，
0 票反对，0 票弃权）。
   监事会认为：本次计提商誉减值准备事项是为了保证公司规范运作，坚持稳
健会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决策
程序合法合规，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备事项。

   七、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》（表决结果为 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权）。
   监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的规定进行的合理
变更和调整，真实、准确地反应了公司会计信息，决策程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次会计政策变更。

   八、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案 》。（表决结果为 5 票同意，
0 票反对，0 票弃权）。
   监事会认为：公司第六届事会提名阙连元先生、陈建玉先生、李经纬先生为
第七届监事会股东代表监事候选人，上述三位候选人符合《公司法》以及中国证
监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。

   特此公告



                                          上海置信电气股份有限公司监事会
                                                         2019 年 4 月 18 日


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