证券代码：600518        股票简称：康美药业             编号：临 2014-054
债券代码：122080        债券简称：11 康美债



     康美药业股份有限公司第六届董事会
     2014 年度第十次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会 2014
年度第十次临时会议于 2014 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知已
以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议
以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》；
    赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    2014 年财政部陆续颁布或修订了一系列会计准则，公司根据规定于 2014 年
7 月 1 日起执行八项新的会计准则（以下简称“新准则”）。本次会计政策变更
是公司执行新准则导致的变更。本次会计政策变更及由此产生的会计科目核算调
整，对公司 2014 年上半年及以前年度损益、总资产、净资产、现金流量均不产
生影响。公司独立董事对此发表了同意意见。
    详见公司于 2014 年 10 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临 2014-055 号《关于会计政策
变更的公告》。
    赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于对全资子公司康美中药城（普宁）有限公司增资的
议案》；
    为增强康美中药城（普宁）有限公司的业务拓展能力，公司决定将其注册资
本增加至人民币 50,000 万元。
    公司董事会授权经理层负责办理上述增资的相关事宜，并根据实际情况决定
具体出资方式以及出资时间。
    赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《关于在广东省广州市设立全资子公司的议案》；
    通过充分考察和论证，为配合公司战略布局的实施，打造康美中药品牌，公
司拟在广东省广州市投资设立全资子公司，相关事项如下：
    1、公司名称：康美大药房连锁有限公司(暂定名，最终以工商管理部门核准
登记的为准)；
    2、注册资本：人民币 5,000 万元；
    3、经营范围：零售（连锁）：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、
生化药品、生物制品（除疫苗）；批发兼零售：预包装食品、散装食品、乳制品
（含婴幼儿配方乳粉）；销售：医疗器械（第一、第二类不需要办理许可证部分），
化妆品，日用百货、家电、消毒用品；商品信息咨询；投资兴办实业（具体项目
另行申报）等。 (暂定，最终以工商管理部门核准登记的为准)。
    公司董事会授权经理层负责具体办理关于上述全资子公司的前期筹备和工
商注册登记等事宜。
    赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                         康美药业股份有限公司董事会
                                           二○一四年十月二十八日