证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临 2014-057
债券代码：122080 债券简称：11 康美债
康美药业股份有限公司
2014 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议上无否决或修改提案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1、现场会议时间：2014年11月3日（星期一）下午2:30
2、网络投票时间：2014年11月3日（星期一）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00
3、现场会议召开地点：普宁市科技工业园公司中药饮片生产基地综合楼五
楼会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司
有表决权股份总数的比例
出席会议的股东和代理人人数 35
其中：出席现场会议的股东和代理人人数 12
其中：参加网络投票的股东和代理人人数 23
所持有表决权的股份总数（股） 851,900,277
其中：出席现场会议的股东持有股份总数 850,928,469
其中：参加网络投票的股东持有股份总数 971,808
占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.75
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例 38.70
1
其中：参加网络投票的股东持股占股份总数的比例 0.04
（三）会议的召开及表决方式
1.本次会议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护
的若干规定》及《公司章程》的有关规定。
2. 本次会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3. 本次会议召集人：董事会
4. 本次会议主持人：马兴田先生
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事
会秘书出席了会议，财务总监、副总经理等高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
是
议案 同意 反对票 反对 弃权票 弃权比 否
议案内容 表决结果 同意票数
序号 比例（%） 数 比例（%） 数 例（%） 通
过
关于公司符 现 场 和 网
851,814,367 99.99 72,710 0.01 13,200 0.00
合发行公司 络合计
1 是
债券条件的 其中：中小
7,259,007 98.83 72,710 0.99 13,200 0.18
议案 股东投票
关于发行公
2 司债券方案 -- -- -- -- -- -- -- --
的议案
现场和网
851,778,867 99.99 72,710 0.01 48,700 0.00
络合计
2.1 发行规模 是
其中：中小
7,223,507 98.35 72,710 0.99 48,700 0.66
股东投票
向公司股东 现 场 和 网
2.2 851,778,867 99.99 72,710 0.01 48,700 0.00 是
配售的安排 络合计
2
其中：中小
7,223,507 98.35 72,710 0.99 48,700 0.66
股东投票
现场和网
851,789,067 99.99 72,710 0.01 38,500 0.00
债券品种及 络合计
2.3 是
期限 其中：中小
7,233,707 98.49 72,710 0.99 38,500 0.52
股东投票
现场和网
851,789,067 99.99 72,710 0.01 38,500 0.00
络合计
2.4 债券利率 是
其中：中小
7,233,707 98.49 72,710 0.99 38,500 0.52
股东投票
现场和网
851,778,867 99.99 72,710 0.01 48,700 0.00
募集资金用 络合计
2.5 是
途 其中：中小
7,223,507 98.35 72,710 0.99 48,700 0.66
股东投票
现场和网
851,789,067 99.99 72,710 0.01 38,500 0.00
络合计
2.6 发行方式 是
其中：中小
7,233,707 98.49 72,710 0.99 38,500 0.52
股东投票
现场和网
851,789,067 99.99 72,710 0.01 38,500 0.00
络合计
2.7 上市场所 是
其中：中小
7,233,707 98.49 72,710 0.99 38,500 0.52
股东投票
现场和网
851,789,067 99.99 72,710 0.01 38,500 0.00
决议的有效 络合计
2.8 是
期 其中：中小
7,233,707 98.49 72,710 0.99 38,500 0.52
股东投票
本次发行对 现 场 和 网
2.9 851,789,067 99.99 72,710 0.01 38,500 0.00 是
董事会的授 络合计
3
权 其中：中小
7,233,707 98.49 72,710 0.99 38,500 0.52
股东投票
现场和网
851,789,067 99.99 72,710 0.01 38,500 0.00
偿债保障措 络合计
2.10 是
施 其中：中小
7,233,707 98.49 72,710 0.99 38,500 0.52
股东投票
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师(广州)事务所的李彩霞、陈桂华律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和康美药业
章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、康美药业股份有限公司 2014 年度第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
康美药业股份有限公司董事会
二Ｏ一四年十一月三日
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