证券代码：600518        股票简称：康美药业             编号：临 2014-058
债券代码：122080        债券简称：11 康美债



    康美药业股份有限公司第六届董事会
    2014 年度第十一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会 2014
年度第十一次临时会议于 2014 年 11 月 3 日在公司五楼小会议室召开，会议通知
已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的
规定。会议由董事长马兴田先生主持，公司监事和高管列席了会议。经与会董事
表决，会议审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于确定公司债券期限的议案》。
    根据公司 2014 年度第三次临时股东大会的授权，结合公司财务状况，董事
会确定了本次发行公司债券的期限：
    本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过 7 年（含 7 年），附第 5
年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
    赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                         康美药业股份有限公司董事会
                                              二○一四年十一月三日